Saatja: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Saadetud: 18.10.2024 11:16
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: FW: Raamatupidamisbüroo igakuine aruande kohustus
Manused: image002.jpg; image003.jpg
Tere!
Palun registreerige see kiri Deltas vastusena kirjale 1.1-7/248:
https://avalikrabdelta.ppa.sise/n/document/7fdbb43d-1e50-4bde-8a9d-5990dc205fa7
Ette tänades
Ingrid
From: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Sent: Wednesday, October 9, 2024 10:48 AM
To: Oliver Vainola <
[email protected]>
Cc: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: RE: Raamatupidamisbüroo igakuine aruande kohustus
Tere!
Muudatus rahvusvahelise sanktsiooni seaduses (RSanS), millega RSanS-i lisatakse § 321, jõustub
01.01.2025. Seetõttu ei ole see säte veel nähtav RSanS-i kehtivat redaktsiooni lugedes.
Aruannete esitamise kohustuse saab erikohustustega isikutele luua § 321 lg-s 3 nimetatud ministri
määrusega (mis ei saa samuti jõustuda varem kui 01.01.2025). Kui minister määrusega erikohustustega
isikutele aruandluse kohustuse kehtestab, teavitame sellest kindlasti ka oma kodulehel.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Oliver Vainola <
[email protected]>
Sent: Tuesday, September 17, 2024 1:31 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Raamatupidamisbüroo igakuine aruande kohustus
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Meile jääb arusaamatuks kas me peame esitama igakuised aruandeid ning kui jah, siis kas on olemas ka
juhend esitamiseks.
Arusaamatus tekib sellest, et me Rahvusvahelise sanktsiooni seadusest paragrafi 31 prim 1 ei leia, kuid
17.06.2024 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seaduses on see paragraf olemas.
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses paragraf puudub.
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses
paragraf järgmises sõnastuse:
„§ 321. Rahapesu Andmebüroole esitatavad aruanded
(1) Käesolevas seaduses sätestatud ülesannete ja muudes õigusaktides ettenähtud finantssanktsiooniga
seotud teabeedastamise ning aruandekohustuse täitmise tagamiseks esitab erikohustustega isik
Rahapesu Andmebüroole aruandeid.
(2) Aruanne sisaldab teavet isikute, rahaliste vahendite, majandusressursside, kontode, maksete ja
tehingute kohta ning teisi asjakohaseid andmeid, mis on vajalikud finantssanktsiooni rakendamiseks ja
kohaldamiseks. Kui rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis ei ole ette nähtud
teisiti, esitatakse aruanne mitte tihedamini kui kord kuus.
(3) Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsema koosseisu, esitaja ja esitamise
korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;
Parimatega
OLIVER VAINOLA
Partner, tegevjuht
E-post
[email protected]
REWILO
Al Mare Büroohoone
Mõisa 4-2, Tallinn 13522
Telefon +372 715 3100
Mobiil +372 5810 3100
Skype oliver.vainola
E-post
[email protected]
Koduleht www.rewilo.ee
Raamatupidamine, auditeerimine, koolitused, maksu- ja juriidiline nõustamine, finants- ja ärinõustamine
REWILO Raudne Partner Koostöös Sinuga