Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 10. oktoober 2024
- Viit
- 1.1-7/264
- Registreeritud
- 10. oktoober 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Pohla & Hallmägi
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2024
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 8. november 2024
Sisu (failidest)
Saatja: Rait Kaarma <[email protected]>
Saadetud: 09.10.2024 15:40
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: 23.09.2024 koolituse teemal (struktuuriüksus kui kontaktisik)
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Aitäh 23.09.2024 toimunud kontaktisiku infopäeva koolituse eest. Tekkisid mõned küsimused
struktuuriüksusest kui kontaktisikust RahaPTS-i § 17 lg 4 mõistes. Millised nõuded kohalduvad
struktuuriüksuse juhile? Kas samad nõuded, mis kohalduvad kontaltisikule RahaPTS-i § 17 lg 5 alusel (sh
alaline töökoht peab olema Eestis). Kas RahaPTS § 17 lg 6 kohaselt on struktuuriüksuse puhul vaja
esitada Rahapesu Andmebüroole struktuuriüksuse kui kontaktisiku kooskõlastamiseks kõikide
struktuuriüksuse töötajate andmed vastavalt RahaPTS-i § 17 lg-le 5? Kas struktuuriüksuse kõikide
töötajate alaline elukoht peab olemas samuti Eesti?
Lugupidamisega ja tagasiside eest ette tänades
Rait Kaarma
56614735