Saatja: RAB rahapesu <
[email protected]>
Saadetud: 10.10.2024 13:30
Adressaat: KYC Kauri Finance <
[email protected]>
Teema: RE: Märgukiri kontaktisiku määramise ja teatamiskohustuse täitmise kohta
Manused: image001.jpg
Tere
Täname pöördumise eest.
Vastused Teie küsimustele on järgmised:
1) Kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja soovib omale määrata uue kontaktisiku, siis tuleb tal
teha Majandustegevuse registris (MTR) tegevusloa muutmise taotlus, mille riigilõiv on
4000 eurot.
Rahapesu Andmebüroo (RAB) poolt virtuaalvääringu teenuse pakkujatele
saadetud märgukirja punktis number neli on kirjeldatud olukorda, kus kontaktisikuks on
märgitud struktuurüksus (MTR-i märgitakse struktuurüksuse juht), aga soovitakse, et
teateid saaks RAB-ile esitada ka struktuurüksuse töötajad, siis nende töötajate osas tuleb
esitada RAB-ile vabas vormis taotlus e-posti aadressile
[email protected]. Kõne all oleva taotluse
esitamiseks ei ole vaja tasuda riigilõivu.
2) Kui loakohustusega ettevõte plaanib teha juhatuse koosseisus muudatusi, siis peab ta sellest
RAB-i ette teavitama vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust. Selleks tuleb teha
MTR-is tegevusloa muutmise taotlus, mille riigilõiv on 4000 eurot. Enne RAB-ile teavituse
tegemist ei tohi äriregistris muudatusi teha.
Soovitame ühe tegevusloa muutmise taotluse raames uuendada vajadusel võimalikult palju andmed
korraga.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500,
[email protected]
From: KYC Kauri Finance <
[email protected]>
Sent: Wednesday, October 2, 2024 5:14 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Re: Märgukiri kontaktisiku määramise ja teatamiskohustuse täitmise kohta
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere,
Palume Teid selgitada 3 küsimust.
1. Kui määrame uue kontaktisiku, kas on vaja maksta riigilõivu? Ta kirjutasite Teie märgukirjas, et on vaja
edastada taotluse eposti kaudu, saaksite palun saada meile selle taotluse vorm?
2. Kui vahetame juhatuse koosseisu, kas me teeme muudatused MTR-s enne muudatuste tegemist
äriregistris? Kas peame siin ikka maksma 4000 EUR riigilõivu?
Täname Teid vastamast.
Lugupidamisega,
Kaurifinance OÜ
On Fri, Sep 27, 2024 at 10:53 AM RAB rahapesu <
[email protected]> wrote:
Tere
Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) on koostanud kohustatud isikutele märgukirja
kontaktisiku määramise ja teatamiskohustuse täitmise kohta.
Märgukiri selgitab, kuidas määratakse RAB-i kontaktisik vastavalt rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seadusele ning kellel on õigus esitada RAB-ile teateid.
Edastame eelnimetatud märgukirja Teile e-posti teel, palume tutvuda manuses oleva
dokumendiga.
Lisaks juhime Teie tähelepanu, et Rahapesu Andmebüroo kodulehel (www.fiu.ee) on leitavad
erinevad kohustatud isikutele suunatud juhendid, soovitused ja viited õigusaktidele. Samuti
leiate kodulehelt informatsiooni koolituste ja infotundide kohta.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja
adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended
recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.