Andmeiaitse Inspektsioon
Tatari 39, Tallinn 10134
[email protected]
Tallinn, 15.02.2019
Päring
Lugupeetud Andmekaitse Inspektsiooni spetsialistid!
Meil on väga oluline Teie abi ja konsultatsioon. Oleme raamatupidamis- ja konsultatsiooni büroo.
Mina esindan firmat Albiorix OÜ, registrikood 14060968.
Alates 12.02.2019.a. Albiorix OÜ on saanud Rahapesu andmebüroo poolt tegevusluba FIU000207 -
Usaldusfondide ja äriühingute teenused. Kontrolli käigus me esitasime kõike meie ja meie klientide
riskide analüüsid ja meie ettevõtte töö protsess. Meie klientide rahu on väga oluline meie firmale – see on
meie põhiline poliitika ettevõttes.
Probleem on järgmine:
Üks meie püsiklient, juriidiline isik – OÜ, on kontrollimisel Maksu-ja Tolliametis (periood 01.07.2018-
31.12.2018). Kontrollitakse dokumentatsioon, tehingud ja nende kajastamine raamatupidamises ja
Maksudeklaratsioonides. Kontrollimise perioodil töötas Ettevõttes 5.töötajad. Maksuaudiitor nõuab
Töötajatelt nende isiklikke pangaväljavõtteid määratud korraldusel perioodil (poolaasta eest). Mitte eraldi
maksekorralduste koopiad, kinnitavad palga laekumist, vaid täis eraisikute kontode väljavõteid. Töötajatel
on oma isikliku eraelu. Ja nad ei tahtnud avaldada seda informatsiooni kolmandatele isikutele.
Maksuaudiitor ütles, et ta küsib inimeste pangaväljavõteid otseselt Pankadest.
Küsimus 1: Kas on Maksuaudiitoril õigust nõuda isiklikke informatsioone? Tuletan meelde, et
kontrollimisel on Ettevõtte, mitte eraisikud.
Küsimus 2: Kas Panga spetsialistid peavad esitama isiklikke pangakontode väljavõtted , kui juriidiline isik
on kontrollimisel, mitte eraisikud?
Palume Teil anda meile vastus niipea kui võimalik.
Tänan mõistmast.
Lugupidamisega,
ALBIORIX OÜ,
Aleksandra Hlebnikova-Stepanova
Juhatuse liige
[email protected]
Albiorix OÜ J.Vilmsi 47, Tallinn 10126 Tel.: +(372) 53 876 999
Reg.nr. 14060968 KMKR.: EE101882774 IBAN: EE372200221064347148