Saatja: Mari Anne Rohtla | TGS Baltic <
[email protected]>
Saadetud: 30.09.2024 11:37
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Koopia: Maria Suurna | TGS Baltic <
[email protected]>
Teema: Selgitustaotlus
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Advokaadibürool on tekkinud küsimus seoses RahaPTS § 19 lg 3 tõlgendamisega.
Nimelt sätestab viidatud säte hasartmängukorraldaja kohustuse kohaldada hoolsusmeetmeid vähemalt
võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on
vähemalt 2000 eurot või sellega võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline
kohustus täidetakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni ühekuuse perioodi
jooksul.
Palume Rahapesu Andmebüroo selgitust, kuidas tõlgendada väljendit „omavahel seotud maksed“
panustamise puhul.
Hetkel näeme, et säte on mitmeti tõlgendatav – „omavahel seotuks“ võib lugeda makseid, mis sõltuvad
isikust – s.o 2000 euro piiri tuleks justkui arvestada sõltuvalt sellest, kui mitmel korral isik ühes kuus
panustab ning iga sõltumata panuse suurusest tuleb hasartmängukorraldajal jälgida isiku panuseid terve
kuu lõikes.
Omavaheline seos on aga ühekuulise perioodi jooksul üsna keeruliselt tuvastatav, sest isikute
käitumismuster antud sektoris annab indikatsiooni, et iga panus on suunatud konkreetsele
külastuskorrale. Mängusid ei ole võimalik „pausile panna“ ning läbimängitud panust ei ole võimalik
seostada järgmise sessiooni / külastuskorraga.
Seega tundub, et RahaPTS § 19 lg 3 tähenduses, hoolsusmeetmete rakendamiseks piisab, kui jälgitakse
2000 euro piiri külastuskorra kohta (sõltumata, kas panustatakse kasiinos või kaughasartmängu
mängides), mitte konkreetse isiku poolt hasartmänguteenuste tarbimisel ühe kuu jooksul. Juhul, kui isiku
käitumismustri monitoorimisel on selge, et isik panustab igal külastuskorral iga kord täpselt alla 2000 euro
piiri ning külastuskorrad on sagedased, tuleb hoolsusmeetmeid rakendada lähtudes kliendi riskiprofiilist,
sõltumata sellest, kas 2000 euro piir on täitunud või mitte.
Palume Rahapesu Andmebüroo tõlgendust Advokaadibüroo nägemusele ning juhul, kui seda on võimalik
konfidentsiaalselt edastada, siis ka näiteid aktsepteeritud turupraktikast.
Lugupidamisega
Mari Anne Rohtla
Vandeadvokaat
Ahtri 6a, 10151 Tallinn, Eesti
Mobiil: +372 5330 1013, telefon: +372 626 4300
[email protected]
www.tgsbaltic.com
Advokaadibüroo TGS Baltic AS on äritegevuse nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo Baltikumis. Meie Eesti, Läti ja Leedu
kontoris töötab üle 200 advokaadi.
Konfidentsiaalsusteade. Käesolev e-kiri ja selle manus(ed) on mõeldud üksnes e-kirja adressaadile. E-kiri võib sisaldada teavet, mis on
privilegeeritud, konfidentsiaalne ja/või ei kuulu vastavalt kehtivale seadusele avalikustamisele. Kui Te ei ole käesoleva e-kirja adressaadiks
või olete saanud e-kirja ekslikult, teavitame Teid, et igasugune e-kirjas oleva informatsiooni avaldamine, kopeerimine, levitamine on rangelt
keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Sellisel juhul palume Teil viivitamatult teavitada saatjat ja kustutada see e-kiri ning manused oma
süsteemist. Täname.
Palun tutvuge meie üldtingimustega veebis www.tgsbaltic.com/ee/uldtingimused