Dainex Capital OÜ, 12291095
Vambola 6, 10114 Tallinn
Jekaterina Rozenštrauch
[email protected]
Rahapesu Andmebüroo
Pronksi tn 12, 10117 Tallinn
[email protected]
26.09.2024
Teavitamine tegevusloa mittevajalikusest
Austatud Rahapesu Andmebüroo,
Olen Jekaterina Rozenštrauch, ettevõtte Dainex Capital OÜ tegevjuht. Meie ettevõte osutab
finantsteenuseid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Käesolevaga teavitame Teid, et pärast
põhjalikku analüüsi oleme jõudnud järeldusele, et meie pakutavad teenused ei kuulu tegevusalade
hulka, mille jaoks oleks vajalik Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse
(RahaPTS) kohane tegevusluba.
Ettevõtte tegevus ja pakutavad teenused
Dainex Capital OÜ tegevus hõlmab järgmisi teenuseid:
1. Varasemalt sõlmitud ärilaenude maksegraafikute muutmine, sealhulgas lepingute
restruktureerimine, pikendamine ja ajatamine vastavalt klientide taotlustele;
2. Muud varasemalt sõlmitud ärilaenude lepingute tingimuste muutmised (v.a. uute laenude
või lisalaenude väljastamine).
Meie hinnangul on nende teenuste maht väike ja iseloomult episoodiline ning need ei hõlma olulist
rahavoogude haldamist. Seetõttu ei ole need tegevused sellised, mis nõuaksid tegevusluba
vastavalt RahaPTS § 70-le.
Kuna aga karistusseadustikus on järgmine säte:
§ 372. Tegevusloata ja keelatud majandustegevus
(1) Majandustegevuse eest valdkonnas, mille kohta kehtis erikeeld või majandustegevuse
seadustiku üldosa seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keeld, samuti tegevusloata
tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.
(2) Sama teo eest, kui:
1) [kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015]
2) sellega põhjustati oht paljude isikute elule või tervisele või
3) see on toime pandud tervishoiuteenuse, nakkusohtlike materjalide käitlemise, lennunduse,
raudteeliikluse või krediidi-, kindlustus- või finantsteenusega seotud tegevusalal, –
karistatakse rahalise karistusega või kuni kolmeaastase vangistusega.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik,
– karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik,
– karistatakse rahalise karistusega.
(5) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks
objektiks olnud aine või eseme konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 83 sätestatule.
siis soovime olla kindlad, et meie hinnang on õige.
Küsimus
Võttes arvesse ülaltoodud teavet, palume Rahapesu Andmebüroo kinnitust, et Dainex Capital OÜ
ülal kirjeldatud tegevus ei vaja tegevusluba.
Lugupidamisega,
Jekaterina Rozenštrauch
Tegevjuht, Dainex Capital OÜ
Saatja: Jekaterina Rozenshtrauch <
[email protected]>
Saadetud: 26.09.2024 10:47
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Dainex Capital OÜ pöördumine
Manused: Dainex Capital OÜ_pöördumine.asice
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere
Käesolevaga edastan Teile Dainex Capital OÜ pöördumise, mille leiate kirja manusest.
--
Lugupidamisega,
Jekaterina Rozenštrauch
juhatuse liige
Dainex Capital OÜ
tel. +372 513 0769
Vambola 6, Tallinn
KONFIDENTSIAA LSUSTEA DE: Käesolev e-posti sõnum ja selle manused on adresseeritud üksnes
ülalmärgitud isikutele ja võivad sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni või info rmatsiooni, mille avaldamine
on seadusega piiratud.
Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult või te pole selle nimetatud saaja, palume teil viivitamatult
teavitada sellest sõnumi saatjat ja kustutada käesoleva e-posti sõnumi koos kõigi selle manus tega oma
arvutisüsteemist.
Никаких вирусов.www.avg.com