Saatja: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Saadetud: 20.09.2024 13:00
Adressaat: Kärolin Paju <
[email protected]>
Koopia: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: RE: Teabenõue
Austatud Kärolin Paju
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §
2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 19.09.2024 esitatud pöördumisele.
Seoses rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) muudatusega, mis jõustus 17.06.2024, toimusid mh
ka teatavad muudatused pädevustes ja selle tagajärjel ka RAB-i veebilehe ümberkujundused. Tänaseks
on veebilehe ümberkujundused tehtud ning finantssanktsiooniga seonduv on leitav siit:
https://fiu.ee/rahvusvaheline-finantssanktsioon/rahvusvaheline-finantssanktsioon .
Mis puudutab sanktsiooni otsingumootorit, siis seda enam veebilehel ei kuvata, küll aga leiate sama lingi
kaudu minnes meie lehelt viite EU Sanctions Map veebilehele (millega varasem otsingumootor seotud
oli). EU Sanctions Map koondab info kõikidest EL-i jurisdiktsioonis kohalduvatest sanktsioonirežiimidest
ning selles on võimalik teostada nimelisi otsinguid ja otsingu vastest saab infot konkreetse
sanktsioonirežiimi kohta, millega isik seotud on.
Lisaks tuleks infot ELi sanktsiooni nimekirja lisatud isikute ja ettevõtete kohta üle kontrollida ka
asjakohastest Euroopa Liidu (EL) määrustest, sest subjekti andmetele täiendavalt on sealt võimalik leida
ka nimekirja lisamise põhjused ja omakorda seotud isikud ning ettevõtted. Tasub meeles pidada, et
paljud ettevõtted, tulenevalt oma omandistruktuurist, ei pruugi olla eelmainitud nimekirjades välja
toodud. Tuleb tähelepanu pöörata konkreetse ettevõtte omandistruktuurile ja tegelikele omanikele,
juhatuse liikmetele jne.
Täiendavalt riigihangetega seonduvalt https://fiu.ee/rahvusvaheline-finantssanktsioon/riigihangetega-
seotud-sanktsioonid .
Ülalmainitud pädevuste muudatustega seonduvalt, juhime tähelepanu, et varasemalt kuvati muudatused
rahvusvahelistes sanktsioonides RAB-i veebilehel. Need on edaspidi leitavad Välisministeeriumi
veebilehel: https://vm.ee/tegevus/rahvusvahelised-sanktsioonid/muudatused-rahvusvahelistes-
sanktsioonides .
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Kärolin Paju <
[email protected]>
Sent: Thursday, September 19, 2024 10:12 AM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Teabenõue
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Kirjutan seoses rahvusvaheliste finantssanktsioonide kontrolliga. Varasemalt oleme riigihankeid
läbiviies kontrollinud Rahapesu Andmebüroo veebilehelt, kas pakuja on rahvusvaheliste sanktsioonide
subjekt. Nüüd suunab lehekülg edasi Välisministeeriumi lehele, kus on sanktsioonide muudatused, aga
puudub info subjektide kohta.
Palun infot, kuidas edaspidi teostada riigihangete raames kohustuslikku rahvusvaheliste sanktsioonide
kontrolli.
Lugupidamisega
Kärolin Paju
Konsultant / Jurist
+372 53542934
Riia st. 24a, Tartu, Estonia
civ itta.com
In short, meant just for you. Don’t send around.
The information contained in this e-mail (including attachments) is intended only for the party to whom it is addressed.
It may contain confidential information. If you are not the intended addressee you may not copy or otherwise use and
disclose this information to any other party. If you have received this transmission in error, please notify the sender by
e-mail and delete all copies of the material immediately.