Saatja: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Saadetud: 20.09.2024 11:22
Adressaat: Tambet Artma <
[email protected]>
Koopia: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: RE: Finantssanktsioonide otsing
Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png
Austatud Tambet Artma
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2
lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 18.09.2024 esitatud pöördumisele.
Teie pöördumisest saame aru, et küsimus puudutab varasemalt RAB-i veebilehel olnud sanktsiooni
otsingumootorit ja teadete esitamise lingi asukohta RAB-i veebilehel.
Seoses rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) muudatusega (redaktsioon jõustus 17.06.2024),
toimusid mh ka teatavad muudatused pädevustes ja selle tagajärjel oli RAB-i veebileht
ümberkujundamisel. Tänaseks on veebilehe ümberkujundused tehtud ning finantssanktsiooniga seonduv,
sh ISR-teate esitamise link ja juhend, on leitav siit: https://fiu.ee/rahvusvaheline-
finantssanktsioon/rahvusvaheline-finantssanktsioon .
Mis puudutab sanktsiooni otsingumootorit, siis seda enam veebilehel ei kuvata, küll aga leiate sama lingi
kaudu minnes meie lehelt viite EU Sanctions Map veebilehele (millega varasem otsingumootor seotud
oli). EU Sanctions Map koondab info kõikidest EL-i jurisdiktsioonis kohalduvatest sanktsioonirežiimidest
ning selles on võimalik teostada nimelisi otsinguid ja otsingu vastest saab infot konkreetse
sanktsioonirežiimi kohta, millega isik seotud on.
Lisaks tuleks infot ELi sanktsiooni nimekirja lisatud isikute ja ettevõtete kohta üle kontrollida ka
asjakohastest Euroopa Liidu (EL) määrustest, sest subjekti andmetele täiendavalt on sealt võimalik leida
ka nimekirja lisamise põhjused ja omakorda seotud isikud ning ettevõtted. Tasub meeles pidada, et paljud
ettevõtted, tulenevalt oma omandistruktuurist, ei pruugi olla eelmainitud nimekirjades välja toodud. Tuleb
tähelepanu pöörata konkreetse ettevõtte omandistruktuurile ja tegelikele omanikele, juhatuse liikmetele
jne.
Muudatustest rahvusvahelistes sanktsioonides teavitab alates RSanS uue redaktsiooni jõustumisest
Välisministeerium ning kogu info muudatustest on leitav nende veebilehelt:
https://vm.ee/tegevus/rahvusvahelised-sanktsioonid/muudatused-rahvusvahelistes-sanktsioonides .
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo
From: Tambet Artma <
[email protected]>
Sent: Wednesday, September 18, 2024 3:03 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Finantssanktsioonide otsing
Tere
Edastan Taru Maakohtu registriosakonna mure. Nimelt kui tuvastatakse meie tarkvaras potentsiaalne
finantssanktsioon mõnel ettevõtjal, siis seal meil on suunav link mis siis varasemalt viitas täpsemalt
otsingule ja siia: https://www.politsei.ee/et/rahapesu. Lisaks oli meil viide ka teavitamisele, mis viitas siia:
https://www.fiu.ee/saada-teade. Nüüd aga kui teavitamise link on tööle jäänud, siis otsingu link suunab
omakorda siia: https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid, mis siis
viitab, et Välisministeeriumil justkui peaks olema koht kust otsida infot. Küll aga Välisministeeriumi lehel
(https://www.vm.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid) taolist otsingut ei ole ja selle asemel on viide info
saamiseks tagasi RABile. Küsimus seisneb selles, et kas taoline otsing üldse enam eksisteerib või on see
täiesti ära kaotatud ja edaspidi peabki kohtu töötaja kuidagi meilidele päringuid saates saama hakkama või
siiski on otsing kusagil alles aga lihtsalt pole selgelt viidatud?
Parimat
Tambet Artma
Tiimijuht
Äriregistri tiim
[email protected] www.rik.ee