Saatja: Natalja Reinoja <
[email protected]>
Saadetud: 18.09.2024 14:50
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Küsimus
Manused: image001.png
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere
Soovin täpsustust millisest summast alates, kas 32 000 või 10 000, peab teavitama? Mõlemad punktid
viitavad vaid sularaha tehingule.
(3) Kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid
hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus
suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas,
sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni
üheaastase perioodi jooksul. Krediidiasutus teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt
kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast valuutavahetuse tehingust sularahas summas üle 32 000
euro, kui krediidiasutusel ei ole tehingus osaleva isikuga ärisuhet.
5) kauplejad, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega
võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe
maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti;
§ 46. Andmete registreerimine
(1) Kohustatud isik registreerib tehingu tegemise kuupäeva või ajavahemiku ja tehingu sisu kirjelduse.
(3) Kohustatud isik peab säilitama tehingu kohta koostatud dokumente mis tahes teabekandjal
ning käesoleva seaduse §-s 49 nimetatud teatamiskohustuse aluseks olevaid dokumente ja
andmeid vähemalt viis aastat pärast tehingu tegemist või teatamiskohustuse täitmist.
Liks küsin, kas antud punkt viitab, et kaupleja peab registreerima enda Sise dokumentides antud
tehingu? Kas on sätestatud normid, mis kujul või on see ettevõtte enda valik, mis kujul ja kus
registreerib?
Parimate soovidega
Natalja Reinoja
Tegevjuht
Tel. +372 5151 424
Mustamäe tee 16, Tallinn 10617
www.given.ee
www.grenardi.ee