Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 17. september 2024
- Viit
- 1.1-7/248
- Registreeritud
- 17. september 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- REWILO Raamatupidamine OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2024
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 17. oktoober 2024
Sisu (failidest)
Saatja: Oliver Vainola <[email protected]>
Saadetud: 17.09.2024 13:31
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Raamatupidamisbüroo igakuine aruande kohustus
Manused: image001.jpg
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Meile jääb arusaamatuks kas me peame esitama igakuised aruandeid ning kui jah, siis kas on olemas ka
juhend esitamiseks.
Arusaamatus tekib sellest, et me Rahvusvahelise sanktsiooni seadusest paragrafi 31 prim 1 ei leia, kuid
17.06.2024 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seaduses on see paragraf olemas.
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses paragraf puudub.
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses
paragraf järgmises sõnastuse:
„§ 321. Rahapesu Andmebüroole esitatavad aruanded
(1) Käesolevas seaduses sätestatud ülesannete ja muudes õigusaktides ettenähtud finantssanktsiooniga
seotud teabeedastamise ning aruandekohustuse täitmise tagamiseks esitab erikohustustega isik
Rahapesu Andmebüroole aruandeid.
(2) Aruanne sisaldab teavet isikute, rahaliste vahendite, majandusressursside, kontode, maksete ja
tehingute kohta ning teisi asjakohaseid andmeid, mis on vajalikud finantssanktsiooni rakendamiseks ja
kohaldamiseks. Kui rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis ei ole ette nähtud
teisiti, esitatakse aruanne mitte tihedamini kui kord kuus.
(3) Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsema koosseisu, esitaja ja esitamise
korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;
Parimatega
OLIVER VAINOLA
Partner, tegevjuht
E-post [email protected]
REWILO
Al Mare Büroohoone
Mõisa 4-2, Tallinn 13522
Telefon +372 715 3100
Mobiil +372 5810 3100
Skype oliver.vainola
E-post [email protected]
Koduleht www.rewilo.ee
Raamatupidamine, auditeerimine, koolitused, maksu- ja juriidiline nõustamine, finants- ja ärinõustamine
REWILO Raudne Partner Koostöös Sinuga