Saatja: RAB rahapesu <
[email protected]>
Saadetud: 12.09.2024 09:19
Adressaat: Mikson, Annika <
[email protected]>
Teema: Suurbritannia kui RahaPTS § 44 mõistes võrdväärne riik
Manused: image002.jpg; image003.png
Tere
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise
seaduse § 2 lg 2 p 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 13.08.2024 esitatud selgitustaotluse le.
Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse kas Ühendkuningriiki (UK) võib käsitleda kui riiki, kus
kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded.
Võttes aluseks, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 võeti vastu aastal 2015,
pidi Suurbritannia ennast nimetatud direktiiviga kooskõlla viima juba enne Brexitit. RAB- il
puudub info, et pärast Brexitit oleks Suurbritannias rahapesu tõkestamise valdkonnas olukord
halvemaks muutnud, seega võib RAB-i hinnangul järeldada, et Suurbritannias kehtivad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded. Seda kinnitab ka
Hollandi Pangaliidu metodoloogia, mille kohaselt kehtivad Suurbritannias nimetatud direktiiviga
võrdväärsed nõuded (https://www.nvb.nl/media/4a3isbhf/equivalent-third-
countries_10_final.pdf).
RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete
ning selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja
esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud
selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Mikson, Annika <
[email protected]>
Sent: Tuesday, August 13, 2024 2:39 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Suurbritannia kui RahaPTS § 44 mõistes võrdväärne riik
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
RahaPTS § 44 lg 1 kohaselt võib kohustatud isik hoolsusmeetmete kohaldamata jätmisel kanda kliendi
vara üksnes kontole, mis on avatud Eestis äriregistrisse kantud krediidiasutuses või välisriigi
krediidiasutuse filiaalis või krediidiasutuses, mis on registreeritud või mille tegevuskoht on Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL)
2015/849 nõuetega võrdväärsed nõuded. Erandjuhul võib vara kanda muule kui kliendi kontole,
teavitades sellest Rahapesu Andmebürood vähemalt seitse tööpäeva ette ja tingimusel, et Rahapesu
Andmebüroo ei kehtesta käesoleva seaduse §-s 57 nimetatud piirangut.
Tulenevalt eeltoodust oleksin tänulik kui annaksite omapoolse seisukoha kas võime käsitleda
Ühendkuningriiki (UK) kui riiki kus kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849
nõuetega võrdväärsed nõuded.
Lugupidamisega
Annika Mikson
Unit Manager of AML/CFT/CFP and Sanctions Investigations Estonia Unit
AML/CFT/CFP and Sanctions Investigations Department
Phone: +372 5349 9473
Address: Liivalaia 45, 10145 Tallinn
This transmission is intended solely for the person or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidential information. If you are not the intended recipient,
please be notified that any dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this transmis sion by mistake, please let us know and then delete it
from your system.