Selgitustaotlus

Tere. Palume Rahandusministeeriumi selgitust seoses tegeliku kasusaaja andmete esitamisega. Vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatusele tuleb ettevõtjatel esitada andmed tegeliku kasusaaja kohta äriregistrile alates 01.09.2018 ja ettevõtja kohustus peab olema täidetud hiljemalt 31.10.2018. Saame aru, et nimetatud andmed saab esitada juhatuse liige läbi ettevõtjaportaali, sisestades andmed selleks ettenähtud väljadele. Küll aga puudub ühtne arusaam ja selgus, kuidas saab kohustuse täita äriühingu juhatuse liige, kes resideerub välismaal ja kellel puudub ID- kaart, sh ligipääs ettevõtjaportaalile. Paljudel Eesti äriühingutel asuvad juhatus ja juhatuse liikmed väljaspool Eestits, mistõttu ei ole juhatuse liikmetel e-residentsust ja/või ID-kaarti ning tegeliku kasusaaja andmete esitamine läbi ettevõtjaportaali ei ole võimalik. Palume Rahandusministeeriumi kui tegeliku kasusaaja andmete esitamise regulatsiooni väljatöötaja selgitust järgmistele küsimustele: 1) Kuidas ja mis vormis saab esitada tegeliku kasusaaja andmed juhatuse liige, kes ei oma ID-kaarti ja asub välismaal? a. Andmete esitamise vorm - kas lihtkirjalikus või notariaalses (nõutud juhtudel apostill) vormis? b. Kellele - kuna tegemist on kandeväliste andmetega, siis kas registripidaja menetleb (sisestab paberkandjal esitatud) andmeid? Seaduse tähenduses kogub juhatus tegeliku kasusaaja andmeid ning hoiab neid äriregistri juures. c. Juhul, kui tegeliku kasusaaja andmeid paberkandjal äriregistrile esitada ei ole võimalik, siis millise tehnilise või muu lahenduse abil saab ettevõtja oma kohustuse täita? 2) Kas nimetatud väljad ettevõtjaportaalis on eeltäidetavad selliselt, et kolmas isik saab need eelnevalt täita ning juhatuse liige hiljem kinnitada? Lugupidamisega, Kristel Tiits | Juhtiv nõustaja Grant Thornton Baltic OÜ Tähelepanu! Me kolisime ja meil on uus aadress ning uued telefoninumbrid! Grant Thornton Balticu Tallinna kontor asub nüüd aadressil Pärnu mnt 22 | Tallinn 10141 T +372 626 0500 E [email protected] | W www.grantthornton.ee Käesolev e-posti teade võib sisaldada KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, mis on mõeldud kasutamiseks ainult e-posti teate adressaadile. Kui Te ei ole käesoleva e-posti teate adressaat või isik, kes on vastutav selle teate edastamise eest adressaadile, ei ole Teil käesoleva teate kopeerimise, väljatrüki ega edastamise õigust. Juhul, kui Te saite käesoleva e-posti teate eksituse tõttu, palume meid sellest koheselt informeerida. Käesolev e-kiri ja sellega kaasnevad võimalikud manused (attachments) on kontrollitud viiruste vastu viirusetõrje tarkvaraga. Ühtki viirust ei leitud, kuid vastutus selle ees, et käesolev e-kiri ega manused ei kahjustaks teie arvutit ega arvutivõrku, lasub teil. Grant Thornton Baltic OÜ on Grant Thornton International Ltd. liikmesettevõte. Täismahus vastutuse piirangu info leiate meie kodulehelt.