Rahapesu Andmebüroo · 18. september 2026
- Viit
- 7-7/44-5
- Registreeritud
- 18. september 2026
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- Osaühing Advokaadibüroo Laus & Partnerid
- Saabumis/saatmisviis
- e-post, välja saadetud rahapesu üldmeililt
- Funktsioon
- 7 RAHVUSVAHELISE FINANTSSANKTSIOONI KOHALDAMINE JA JÄRELEVALVE RSanS TÄITMISE ÜLE
- Sari
- 7-7 RSanS alusel erandite menetlemine (toimikud ja kirjavahetus)
- Toimik
- 7-7/2026
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Juurdepääsupiirangu alus
- AvTS § 35 lg 1 p 19; RahaPTS § 53 lg 4 ja § 60 lg 1