Rahapesu Andmebüroo · 11. august 2026
- Viit
- 7-2.3/145-1
- Registreeritud
- 11. august 2026
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Shori Shah Finance & Traders OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 7 RAHVUSVAHELISE FINANTSSANKTSIOONI KOHALDAMINE JA JÄRELEVALVE RSanS TÄITMISE ÜLE
- Sari
- 7-2.3 Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise kirjavahetus
- Toimik
- 7-2.3/2026
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 26. august 2026
- Juurdepääsupiirangu alus
- AvTS § 35 lg 1 p 17