Sissetulev kiriAK
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 16. august 2024
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/176-2
- Registreeritud
- 16. august 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Dream Finance OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2024
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 16. september 2024
- Juurdepääsupiirangu alus
- AvTS § 35 lg 1 p 17; 19; RahaPTS § 60 lg 1