Vastuskiri

Saatja: rahapesu - RAB <[email protected]> Saaja: Gennady Cheremisinov Teema: Vs: K黶imus sanktsioonidest Tere Täname Teid 15.09.2026 esitatud päringu eest. Teavitame, et RAB vastab rahvusvahelise finantssanktsiooniga seotud päringutele ning annab haldusakte ja teeb toiminguid vaid oma pädevuse raames, mis tulenevad rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 11 lg-st 1, lg 3 p-st 3 ja § 18 lg-st 1. CJSC Alfa-Bank lisati 02.12.2025 EL Nõukogu määruse nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, XLIV lisasse. Vastavalt sama määruse artiklile 5ac kehtib CJSC Alfa-Bank osas tehingukeeld. Kui Valgevene MTS all mõtlesite juriidilist isikut JLLC Mobile TeleSystems, siis ei ole see ise Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirjas välja toodud. JLLC Mobile TeleSystems 51% osalus kuulub Valgevene riigile kuuluvale ettevõttele Beltelecom ja 49% Venemaa PJSC Mobile TeleSystems (MTS)'ile, ent see ei tähenda, et ettevõtte suhtes kohaldataks automaatselt kõiki meetmeid, mis on suunatud Valgevene valitsuse või Venemaa suhtes. Hinnang sõltub sellest, kas konkreetne sanktsioonirežiim või piirang hõlmab ka riigi omandis või kontrolli all olevaid ettevõtteid ning kas ettevõte vastab omandi või kontrolli kriteeriumidele. Seetõttu on vajalik iga juhtumi puhul eraldi analüüsida ettevõtte omandi- ja kontrollistruktuuri ning kontrollida, kas sanktsioonirežiim näeb ette piirangute laienemise tütar- või sidusettevõtetele. Sanktsioonide kohaldamise hindamisel tuleb esmalt tuvastada, kas konkreetne ettevõte on ise kantud sanktsiooninimekirja või kas see kuulub või on kontrollitav sanktsioneeritud isiku poolt. Sanktsioonide laienemine sõltub muu hulgas omandi- ja kontrollisuhetest ning kohaldatava sanktsioonirežiimi sõnastusest. Selleks, et sanktsiooni õiguspäraselt kohaldada soovitame Teil tutvuda Välisministeeriumi kodulehel avaldatud infoga rahvusvaheliste sanktsioonide<https://www.vm.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid#praktilised-juhendid> kohta üldiselt ning finantssanktsioonide<https://fiu.ee/rahvusvaheline-finantssanktsioon/rahvusvaheline-finantssanktsioon> kohta leiate infot RAB-i kodulehel. ÜRO ja ELi sanktsiooni nimekirja lisatud isikuid ja ettevõtteid on lisaks asjakohastest EL-i määrustest võimalik otsida ka EL mitteametlikust veebist https://www.sanctionsmap.eu/#/main. Käesolev seisukoht on antud kirja koostamise hetke seisuga. Juhul, kui muutuvad faktilised asjaolud ja/või Vabariigi Valitsus kehtestab täiendavaid sanktsioone või muudab tõlgendusi, mis sanktsioonidega seonduvad, võib muutuda ka käesolevaga antud seisukoht. Lugupidamisega [cid:b4f13cb9-0d67-4785-962d-e65c07bfd05c] Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee<https://www.fiu.ee/> ________________________________ Saatja: Gennady Cheremisinov Saadetud: teisipäev, 15. september 2026 15:13 Adressaat: rahapesu - RAB Teema: Vs: K黶imus sanktsioonidest T鋒elepanu! Tegemist on v鋖isv鮮gust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere! Olen LahendusedPluss KV audiitori nooremassistent ja p鲻rdun Teie poole sanktsioonide rakendamise k黶imuses. K黶imuse illustreerimiseks kasutan Valgevene n鋓de, sest see on Venemaaga majanduslikult seotud v鋑a tihedalt. N鋓teks: kas Valgevene Alfa-Bank (erasektor) ja Valgevene MTS (sideettev鮰e, millel on 51% riigiosalus) on sanktsioonide all? EL-i sanktsioonid kehtivad Venemaal asuva Alfa-Banki ja Valgevene valitsuse vastu. Otsest Venemaa Alfa-Bank'i osalust Valgevene Alfa-Bank'is pole me tuvastatud. Kas need sanktsioonid laienevad ka nimetatud Valgevene ettev鮰etele? Samuti soovin k黶ida n鮱, kuidas selliseid ettev鮰teid tulevikus paremini tuvastada. EL-i sanktsioonide nimekirjades on erinevaid juriidilisi ja fsilisi isikuid, kuid nende seoste kindlakstegemine on avaliku teabe piiratuse ning pidevalt muutuvate omandistruktuuride t鮰tu sageli keeruline. Lisaks v鮥vad juriidilised isikud olla nimekirjades kirjas muudetud kujul v鮥 v貂rkeelses nimes. N鋓teks, Valgevene Alfa-Banki ma ei saa leida sanktsioonide nimekirjast, kuid leidsin selle panga oma teavituse, et ta on sattunud EL sanktsioonide alla. T鋘an vastuse eest. Heade soovidega, Gennady Cheremisinov Nooremassistent LahendusedPluss KV