AS KredEx Krediidikindlustus erakorralise üldkoosoleku otsus

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus (registrikood: 11948506) ERA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, asukoht Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7 , 11 415 , Eesti Vabariik. OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT Otsus on tehtud 0 6.11. 2 5 . a kell 1 3 : 0 0 kuni 1 3 : 15 reaalajas toimuva kahesuunalise elektroonilise side (MS Teams ) vahendusel toimunud aktsionäride era korralisel üldkoosolekul. AKTSIONÄRID Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida seaduse alusel esindab osalust valitseva ministeeriumi ministrina majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mida seaduse alusel esindab juhatuse e simees Ursel Velve . L ähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 4 ja § 319 lg 1 , samuti riigivaraseaduse § 81 lg 1 p 3¹ ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga : AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS : K utsuda Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogust tagasi Aare Järvan (isikukood 36707292727 ; volituste kehtivuse viimane päev 06 . 11 .2025) . Valida isiku nõusolekul (Lisa 1 ) Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks alates 0 7 . 11 .2025 Ursel Velve (isikukood 47805270018 ) . Valida alates 0 7 . 11 .2025 Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu esimeheks Ursel Velve (isikukood 47805270018 ) . Otsuse 1 po olt hääletasid mõlemad aktsionärid, need otsused on vastu võetud 100% poolthäältega. Otsus t e 2 ja 3 poolt hääletas aktsionär Eesti Vabariik . Aktsionär Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taandas end otsuse tegemisest, kuivõrd aktsionäri esindas koosolekul sama isik, kelle valimise üle hääletati. Need o tsus ed on vastu võetud 66,7% poolthäältega. Eesti Vabariik Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Erkki Keldo Ursel Velve NÕUSOLEK AKTSIASELTS I KREDEX KREDIIDIKINDLUSTUS NÕUKOGU LIIKMEKS VALIMISE KOHTA Käesolevaga mina, Ursel Velve , isikukood 47805270018 , elukoht Tallinn, annan nõusoleku enda valimiseks Aktsiaselts i KredEx Krediidikindlustus , reg nr 11948506, nõukogu liikmeks. Aktsiaselts i KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks valimise kohta n õusoleku andmisega kinnitan enda vastavust kehtivate õigusaktidega, sh kindlustustegevuse seadusega, kindlustusandja nõukogu liikmele esitatud nõue tele ning asjaolude puudu mist , mis välistavad minu õiguse olla kindlustusandja nõukogu liige. Allkirjastatud digitaalselt Ursel Velve