Rahapesu Andmebüroo · 10. jaanuar 2024
- Viit
- 2.2-5.2/1-1
- Registreeritud
- 10. jaanuar 2024
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- Coop Pank AS (10237832), AS LHV Pank (10539549), Luminor Bank AS (11315936), AS SEB Pank (10004252), Swedbank AS (10060701), Finantsinspektsioon
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 2.2 Siseriiklik koostöö ja koolitused
- Sari
- 2.2-5.2 Eesti Finantsteabe Töögrupp (EFIT)
- Toimik
- 2.2-5.2/2024
- Vastutaja
- Kaarel Väli (Asejuhi vastutusvaldkond)
- Juurdepääsupiirangu alus
- AvTS § 35 lg 1 p 19; RahaPTS § 53 lg 4