Jürgen Ligi Suur-Ameerika tn 1 10122 Tallinn
[email protected] KAASKIRI Austatud Rahandusminister Eesti Energia AS palub käesolevaga, et ainuaktsionär annaks heakskiidu Eesti Energia AS-i kontserni restruktureerimise raames kavandatava tele sammud ele . Eesti Energia AS hinnangul on k ontserni restruktureerimine vajalik, et optimeerida ja tõhustada kontserni kasumlikkust, rahastamist ja juhtimist. Eesti Energia AS juhib tähelepanu asjaolule, et kontserni restruktureerimist puudutav teave kvalifitseerub siseteabena Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse nr 596/2014 mõistes. Eeltoodust tulenevalt palume, et edastaksite Eesti Energia AS-ile nimekirja isikutest (eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress) , kellel on oma tööülesannetest tulenevalt ligipääs siseteabele. Lisaks palume, et ainuaktsionäri otsust puudutavat infot ei avalikustataks enne, kui Eesti Energia AS on avaldanud kontserni restruktureerimise kohta börsiteated. Lugupidamisega Andrus Durejko (kuupäev digiallkirjas)
EESTI ENERGIA AS Registrikood 10421629 Asukoht ja aadress Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond AINUAKTSIONÄRI OTSUS Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt otsuse digitaalallkirjastamisest sellel nähtuval ajal. Eesti Energia A S („ Selts “) ainuaktsionär (häälte arv: 746 645 750 , mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häältest) on Eesti Vabariik („ Ainuaktsionär “), kelle nimel teostab vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.03.2013 . a korraldusele nr 129 „Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiate valitseja määramine ja aktsiate üleandmine Rahandusministeeriumi valitsemisele“ aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 1 2 .0 8 .202 4 . a korralduse nr 88 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” p 7 alusel esindab rahandusminister Jürgen Ligi . Seltsi nõukogu otsustas 2 1 .0 8 .2025 Kiita heaks Eesti Energia AS kontserni restruktureerimine, sh: Enefit Industry AS-i ja Enefit Solutsions AS-i ühinemine; Enefit Power OÜ 100% osaluse üle andmine Enefit Industry AS-ile; Enefit AS-i ja Enefit Green AS-i ühinemine; Enefit SIA ja Enefit Green SIA ühinemine; Enefit UAB ja Enefit Green UAB ühinemine; Enefit Sp. Z.o.o ja Enefit Green Sp. Z.o.o ühinemine. Esitada punktides 1.1.-1.6 toodud muudatused otsustamiseks Eesti Energia AS ainuaktsionärile. Kuna Seltsi põhikirja punkti 4.1. 12 kohaselt kuulub eelnimetatud küsimuse otsustamine ainuaktsionäri pädevusse, siis otsustas Seltsi nõukogu esitada restruktureerimise Seltsi Ainuaktsionärile otsustamiseks . L ähtudes ÄS §-st 305, mis sätestab, et kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, võib otsuseid vastu võtta järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-297 ja 304 sätestatut, võttis Ainuaktsionär vastu järgmise otsuse: 1. Kiita heaks Eesti Energia AS kontserni restruktureerimine, sh: 1.1. Enefit Industry AS-i ja Enefit Solutsions AS-i ühinemine; 1.2. Enefit Power OÜ 100% osaluse üle andmine Enefit Industry AS-ile; 1.3. Enefit AS-i ja Enefit Green AS-i ühinemine; 1.4. Enefit SIA ja Enefit Green SIA ühinemine; 1.5. Enefit UAB ja Enefit Green UAB ühinemine; 1.6. Enefit Sp. Z.o.o ja Enefit Green Sp. Z.o.o ühinemine. (allkirjastatud digitaalselt) Jürgen Ligi R ahandusminister
VÄLJAVÕTE EESTI ENERGIA AKTSIASELTSI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn 21.08 .2025 , Nr 10 /202 5 Osavõtjad − nõukogu liikmed: Anne Mere – nõukogu esimees Kaur Kajak Kristi Klaas Anna Ebers Broughel Jevgeni Kabanov Priit Rohumaa - - - - - - - - Kontserni struktuur ja governance Nõukogu otsustas: Anda nõusolek Eesti Energia AS kontserni restruktureerimiseks vastavalt juhatuse ettepanekule, s.h. anda nõusolek 1.1. Enefit Industry AS-i ja Enefit Solutions AS-i ühinemiseks; 1.2. Enefit Power OÜ 100% osaluse mitterahalise sissemaksena üleandmiseks Enefit Industry AS-ile; 1.3.Enefit AS-i ja Enefit Green AS-i ühinemiseks; 1.4. Enefit SIA ja Enefit Green SIA ühinemiseks; 1.5. Enefit UAB ja Enefit Green UAB ühinemiseks; 1.6. Enefit Sp. Z.o.o ja Enefit Green Sp. Z.o.o ühinemiseks. Esitada punktides 1.1-1.6 toodud muudatused otsustamiseks Eesti Energia AS ainuaktsionärile. Hääletamise tulemused poolt: 6 vastu: 0 Otsus on vastu võetud. - - - - - - - - Väljavõte õige: Allkirjastatud digitaalselt Sven Papp, Ellex Raidla vandeadvokaat Eesti Energia AS nõukogu õigusnõustaja Nõukogu koosoleku protokollija