Vastuskiri

Teema: Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri ________________________________ Saatja: sanctions CTF - RAB <[email protected] <mailto:[email protected]> > Saadetud: reede, 27. veebruar 2026 11:46 Adressaat: Viire Murak <[email protected] <mailto:[email protected]> > Teema: RE: Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri Tere Täname pöördumast. Kinnitame, et RAB tegeleb kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja uuendamisega. Sellega on tõesti kahetsusväärselt kaua aega läinud – avaldame uuendatud nimekirja lähiajal, kuid konkreetset aega ei saa veel lubada. Ilmselt pidasite Lõuna-Aafrika Vabariigi all silmas mõnd muud jurisdiktsiooni, sest LAVi RABi TF riskiriikide nimekirjas ei ole. Tõenäoliselt jääb Nigeeria siiski nimekirja alles, liikudes vaid tabeli allossa („riiklikult pädevad asutused“). Ühtlasi juhime tähelepanu, et FATF uuendab nimekirju lausa kolm korda aastas, Euroopa Komisjon harvemini. Kinnitame, et RAB hoiab FATFi ja Euroopa komisjoni nimekirjadel, mis puudutavad AML/CFT puudujääkidega jurisdiktsioone, aktiivselt silma peal. RABi kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja juures, mis arvestab spetsiifiliselt Eesti konteksti, on need üks väga oluline sisend teiste seas. Mistahes täiendavate küsimuste korral võib julgelt ühendust võtta. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee <https://www.fiu.ee> From: Viire Murak <[email protected] <mailto:[email protected]> > Sent: Wednesday, February 25, 2026 10:58 AM To: rahapesu - RAB <[email protected] <mailto:[email protected]> > Subject: Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere, Rahapesuandmebüroo kodulehelt leitav: Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri on viimati uuendatud 18.09.2024. Kas antud nimekirja on lähiajal plaanis ka uuendada? Näiteks Nigeeria ja Lõuna- Aafrika Vabariik ei ole enam FATF ja EU riskinimekirjas, kuid RABi toodud nimekirjas on nad veel olemas. Lugupidamisega, Viire Murak Jurist 1Office Estonia OÜ +372 631 1118 [email protected] <mailto:[email protected]> www.1office.co <http://www.1office.co/> <https://1office.co/>