Saatja: Riin Stamm <
[email protected]>
Saadetud: 19.12.2023 12:39
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Küsimus sularaha teavituste kohta
Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Mul on küsimus sularaha teavituste kohta.
RAB-ile tuleb sularaha teavitus teha alates 32 000 eurosest tehingust (RahaPTS § 49 lg 3). Kauplejatele
kohaldatakse RahaPTSi, kui neile tasutakse või nemad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot
aastase perioodi vältel (RahaPTS § 2 lg 1 p5).
Ja nüüd minu küsimus: kui kauplejale tasutakse sularahas vähemalt 10 000 euro eest, kas ta peab
sellest tehingust ka RAB-i automaatselt teavitama või piisab hoolsusmeetmete rakendamisest?
Eeldus on siin see, et mitte ühtegi muud kahtlast asjaolu ei ole, küsimus puudutab vaid automaatset
summapõhist teavitamist.
Äkki oskate mind aidata. Võite ka helistada kui see võtab vähem aega kui kirjutamine.
Heade soovidega
Riin
Riin Stamm | Riskijuhtimisteenuste juhtiv nõustaja
E
[email protected] | M +372 556 776 31
Grant Thornton Baltic OÜ
Pärnu mnt 22 | Tallinn 10141
T +372 626 0500 | W www.grantthornton.ee
Käesolev e-posti teade võib sisaldada KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, mis on mõeldud kasutamiseks ainult e-posti
teate adressaadile. Kui Te ei ole käesoleva e-posti teate adressaat või isik, kes on vastutav selle teate edastamise eest
adressaadile, ei ole Teil käesoleva teate kopeerimise, väljatrüki ega edastamise õigust. Grant Thornton Baltic OÜ väärtustab isikute
privaatsust, isikuandmete töötlemise eesmärkide ja tingimuste kohta leiate rohkem teavet meie privaatsuspoliitikast.