Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 25. veebruar 2026
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/70-1
- Registreeritud
- 25. veebruar 2026
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- 1Office Estonia OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2026
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 12. märts 2026
Failid
Sisu (failidest)
Saatja: Viire Murak <[email protected]>
Saaja: rahapesu - RAB
Teema: Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere,
Rahapesuandmebüroo kodulehelt leitav: Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri on viimati uuendatud 18.09.2024.
Kas antud nimekirja on lähiajal plaanis ka uuendada?
Näiteks Nigeeria ja Lõuna- Aafrika Vabariik ei ole enam FATF ja EU riskinimekirjas, kuid RABi toodud nimekirjas on nad veel olemas.
Lugupidamisega,
Viire Murak
Jurist
1Office Estonia OÜ
+372 631 1118
[email protected] <mailto:[email protected]>
www.1office.co <http://www.1office.co/>
<https://1office.co/>