Selgitustaotlus

Saatja: Maria Suurna | TGS Baltic <[email protected]> Saadetud: 28.11.2023 09:55 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: küsimused finantseerimisasutuse kohta Manused: image001.jpg Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tere Paluksin Teie abi paarile küsimusele vastamisel. Küsimus puudutab finantseerimisasutusena tegusemise tegevusloa taotlemist ning tegevust. 1. RahaPTS § 70 lg 2 p 11 kohaselt tuleb taotlusega esitada ettevõtja nimel peetavate maksekontode loetelu koos iga maksekonto kordumatu tunnuse ja kontopidaja nimega. Küsimus: kas tegevusloa taotlemise hetkel peab taotlejal juba konto avatud olema? Kas konto peab olema avatud Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis, või võib konto ka mujal riigis asutatud krediidiasutuse/makseteenuse pakkuja juures avatud olla? 2. Kas olen õigesti aru saanud, et finantseerimisasutusena tegutsejale RahaPTS-i alusel järelevalvelist aruandlust kehtestatud ei ole? RahaPTS § 54 1 kehtestab aruandluse vaid krediidiasutustele ning virtuaalvääringu teenuse pakkujatele. 3. Kas olen õigesti aru saanud, et kui finantseerimisasutusena tegutseja uuendab oma sise- eeskirjasid, siis tuleb vastavad dokumendid üles laadida MTR-i keskkonda (RahaPTS § 74) ning sellise muudatuse eest riigilõivu tasuda ei tule? Kas kusagile infovälja saab märkida ka peamised punktid/teemad, mida ise-eeskirjades muudeti. Oleksin tänulik, kui saaksite neile küsimustele vastata. Proovisin vastuseid otsida ka kodulehelt, ent ei leidnud. Lugupidamisega Maria Suurna Maria Suurna advokaat Kaluri 2, 51004 Tartu, Eesti Mobiil +372 501 5501, telefon +372 730 1610 [email protected] tgsbaltic.com Advokaadibüroo TGS Baltic AS on äritegevuse nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo Baltikumis. Meie Eesti, Läti ja Leedu kontoris töötab üle 150 advokaadi. Konfidentsiaalsusteade. Käesolev e-kiri ja selle manus(ed) on mõeldud üksnes e-kirja adressaadile. E-kiri võib sisaldada teavet, mis on privilegeeritud, konfidentsiaalne ja/või ei kuulu vastavalt kehtivale seadusele avalikustamisele. Ku i Te ei ole käesoleva e-kirja adressaadiks või olete saanud e-kirja ekslikult, teavitame Teid, et igasugune e-kirjas oleva informatsiooni avaldamine, kopeerimine, levitamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Sellisel juhul palume Teil viivitamatult teavitada saatjat ja kustutada see e-kiri ning manused oma süsteemist. Täname.