Saatja: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Saadetud: 09.11.2023 15:14
Adressaat: Aleksandra Bolšakova <
[email protected]>
Koopia: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: RE: Küsimus
Manused: image001.jpg
Lugupeetud Aleksandra Bolšakova,
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §
2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie selgitustaotlusele.
Selgitame, et maksekaartide kasutamine on sanktsioonist kõrvalehoidmise riskina teadvustatud põhjusel,
et maksekaarte kasutades on olnud võimalik teha nt Eestis tegutseva panga kontolt vahendeid
kättesaadavaks sanktsiooni subjektile (nt Valgevene või Vene kodanik või ettevõte) ka olukorras, kus
samale sanktsiooni subjektile pangaülekande tegemisel keelduks pank makset sanktsiooni tõttu
teostamast.
Eesti ettevõttele (kelle suhtes ei tule kohaldada sanktsiooni) pangakaardiga makseid tehes ei saa
vahendid kättesaadavaks sanktsiooni subjektile ja seega makse tegemise vahendi kasutamisele üksi
piiranguid ei ole. Valgevene või Vene isikutega tehtavatele tehingutele tulevad piirangud sanktsioone
kehtestavatest õigusaktidest. Näiteks tuleb Valgevene ja Vene kodanike ning ettevõtete puhul olla
veendunud, et nad ei ole lisatud sanktsiooni subjektide nimekirja või et plaanitav konkreetne tehing või
teenuse osutamine neile ei ole keelatud.
Seisukoht on antud vastuskirja koostamise hetke seisuga. Juhul, kui muutuvad faktilised asjaolud ja/või
Euroopa Liit kehtestab uusi sanktsioone või muudab sanktsioonidega seonduvaid tõlgendusi, võib
muutuda ka käesolevaga antud seisukoht.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Aleksandra Bolšakova <
[email protected]>
Sent: Tuesday, October 24, 2023 2:20 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Küsimus
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere,
Pöördume Teie poole meie õigusbüroo kliendi ettevõtte AED Solutions OÜ, registrikood
16236207 nimel.
Palun andke teada kas eesti osaühingul tänasel päeval puuduvad piirangud vastu võtta makseid
teenuste eest (majutus ja transporditeenus EL territooriumil) füüsiliste isikute pangakaartidelt, kes
on Valgevenemaa kodanikud? (visa/ master card)
Ette tänades vastuse eest,
Lugupidamisega,
Aleksandra Bolšakova
Jurist
Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR EE101376455
Tulika 19, C - korpus,
5 - korrus, Tallinn, 10613
Tel. +372 58 600 505
Skype: jurist005
www.jurist.stabimer.ee