Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo 7. november 2023 PÄRING tegevuse virtuaalvääringu teenuse osutamiseks kvalifitseerumise osas I. FAKTILISED ASJAOLUD JA PÄRINGU PÕHJENDUS 1. Allakirjutanu pöördub Teie poole seoses päringuga tegevuse virtuaalvääringu teenuse osutamiseks kvalifitseerumise osas. 2. RahaPTS § 3 sätestab, et virtuaalvääringu teenus on RahaPTS § 3 p-des 10–103 nimetatud teenus: 2.1. virtuaalvääringu rahakotiteenus on teenus, mille raames luuakse klientidele või hoitakse klientide krüpteeritud võtmeid, mida saab kasutada virtuaalvääringute hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil (1); 2.2. virtuaalvääringu vahetamise teenus on teenus, mille raames vahetab isik virtuaalvääringut raha vastu või raha virtuaalvääringu vastu või üht virtuaalvääringut teise vastu (2); 2.3. virtuaalvääringu ülekande teenus on teenus, mis võimaldab teha vähemalt osaliselt elektrooniliselt tehingu virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaudu algataja nimel eesmärgiga teisaldada virtuaalvääring saaja virtuaalvääringu rahakotti või -kontole, sõltumata sellest, kas tehingu algataja ja saaja on üks ja sama isik või kas tehingu algataja ja saaja kasutavad sama teenusepakkujat (3); 2.4. virtuaalvääringu väljastamisega seonduva väljastaja eest või nimel avaliku või suunatud pakkumise või müügi korraldamine või sellega seotud finantsteenuse osutamine (4). 3. Juriidiline isik soovib läbi teise juriidilise isiku kaubelda virtuaalvääringutega (RahaPTS § 3 p 9 mõistes) ning nõustada teist juriidilist isikut nendes tehingutes. Raha, millega virtuaalvääringuid kauplemiseks ostetaks kuuluksid teise juriidilise isiku klientidele. Kogu kauplemine toimuks üksnes ja ainult teise juriidilise isiku (sh tema tarkvaraplatvormide) kaudu. 4. Eeltoodust tulenevalt palun selgitada, kas päringu p-s 3 toodud tegevus kvalifitseeruks nn esimese juriidilise isiku osas virtuaalvääringu teenuse osutamiseks RahaPTS mõistes. 5. Kõigis siinse päringuga seonduvates küsimustes palun pöörduda otse allakirjutanu poole e- postiaadressil [email protected] ja [email protected] või advokaadibüroo kontaktidel. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Severinas Jakubauskas Advokaadibüroo EMERALDLEGAL | [email protected] | www.emerald.legal Ahtri 6A, Tallinn 10151 | +372 5660 1177 Malmö 21, Pärnu 80011 | +372 5607 6810 Saatja: Severinas Jakubauskas | EMERALD <[email protected]> Saadetud: 07.11.2023 19:01 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Päringu edastamine Manused: image001.png; image002.png; image003.png; 231107 RAB päring.asice Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Austatud Rahapesu Andmebüroo Edastan Teile vastamiseks kirjale lisatud päringu. Oleksin väga tänulik, kui jõuaksi te päringule selle nädala jooksul ära vastata. Lugupidamisega Severinas Jakubauskas Vandeadvokaat | Attorney at Law Advokaadibüroo EMERALDLEGAL | Law Firm EMERALDLEGAL +3 7 2 5 3 0 3 7 2 1 5 s e ve rin a s.ja ku bau skas @eme rald .le gal Ah t ri 6 A (VI ko rru s ), Ta llin n 1 0 1 5 1 E s t onia Tähelepanu: e-kirjas sisalduv teave on konfidentsiaalne. Kui Teie ei ole kirja adressaat või olete kirja saanud ekslikult, siis teavitage selle st kirja saatjat ning kustutage ekslikult saadud e -kiri ja selle võimalikud manused.