Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 25. oktoober 2023
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/209-1
- Registreeritud
- 25. oktoober 2023
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- BALTHANSA BUREAU OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2023
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 24. november 2023
Sisu (failidest)
Saatja: Aleksei Motuzov <[email protected]>
Saadetud: 24.10.2023 15:08
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: [SPAM] Taotusega esitatavad dokumendid
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere
tegevusloa dokumentide sisestamisel tekkis küsimus, kas välismmalaste (taotleja osanilkute)
isikuttõendavatest dokumentidest koopiad peavad olema notariaalselt kinnitatud ja
apostileeritud. Kui jah, kas võiksite viidata kus selle nõue on toodud?
Lugupidamisega / Kind regards
Aleksei Motuzov
Jurist / M.A. in Law
Tel +3726985555
Mob/WhatsApp/Viber +37253425467
E-mail: [email protected]
Licence number FIU000185 from 15.01.2018