Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 19. oktoober 2023
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/205-1
- Registreeritud
- 19. oktoober 2023
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Center Kinnisvaragrupp OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2023
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 20. november 2023
Sisu (failidest)
Saatja: Christian Ayrer | Center Kinnisvara <[email protected]>
Saadetud: 19.10.2023 10:17
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Küsimus
Manused: image001.jpg; image002.jpg; image003.jpg
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere,
Et vältida probleeme tulevikus, tekkis küsimus kryptokauplemise osas. Kui ettevõte teeb
kryptovaluutadega ostumüügitehinguid nõ -high frequency- metoodil, kuidas teha kindlaks, et
rahapesukahtlust ei tekki? Kas on vaja hoida logi kõikidest tehingutest või midagi muud?
Lugupidamisega,
Christian Ayrer
Partner
Mob +372 53 030 236
Tel: +372 680 0125
[email protected]
Kinnisvara vahendus, arendus, haldus, investeerimisnõustamine
Tartu mnt 10, V korrus, Tallinn 10145 tel +372 680 0125 www.centerkv.ee