Saatja: Andres Harak <
[email protected]>
Saadetud: 13.10.2023 14:32
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: [SUSPECTED SPAM] Patricia Universe Taotlus
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
30.08.2023 ettekirjutusega nr 6-2/255-1 andis RAB Patricia Universe OÜ'le (16227556)
tähtaja ettevõtte RahaPTS kehtivate nõuetega vastavusse viimiseks hiljemalt 13.10.2023.a.
RAB märkis ettekirjutuses muuhulgas et jääb jätkuvalt haldusasjas 3-21-2139 ja 3-22-565
avaldatud seisukohtade juurde MSÜS § 20 lg 4 tõlgendamise osas.
Patricia Universe OÜ sai tegevusloa kohtuvaidluse tulemusel, sh lähtuvalt teise ettevõtte
kaebuse lahendamisel jõustunud kohtulahendist. Eelnevaga seoses lahenes vaidlus Patricia
Universe OÜ jaoks oodatust kiiremini ning üllatuslikult.
Kehtivate RahaPTS nõuete täitmine hõlmab teatavasti muuhulgas audiitori ja siseaudiitori
määramist, nõuetele vastava juhatuse liikme ja RAB kontaktisiku määramist, äriplaani
ettevalmistamist, selleks finantsprognooside teostamist muutunud turuolukorras jne. Lisas on
menetluses vaja esitada erinevaid tõendavaid dokumente.
Patricia Universe OÜ ei saanud kuidagi ette näha tänast sündmuste käiku ega end selleks ette
valmistada. Ettevõtte seaduslik esindaja töötab töölepingu alusel täistööajaga mujal ega saa
seetõttu täistööajaga pühenduda Patricia Universe OÜ majandustegevuse ettevalmistamisele.
Kuna ettevõtte osanik ei ole Eesti resident ning isik, võtab erinevate dokumentide hankimine,
legaliseerimine ning tõlkimine tavapärasest enam aega. Eelnevaga seoses on vajalik kaasata
täiendavat tööjõudu ning kaalumisel on juhatuse vahetus või täiendava liikme lisamine
juhatusse. Samuti hõlmavad erinevad ettevalmistavad toimingud kolmandate isikute käest
sisse ostetavaid teenused või vähemalt erinevate kokkulepete sõlmimist kolmandate isikutega
mis omakorda sõltuvad eelnimetatud isikute töögraafikutest, nende tööprotsesside
nominaalpikkusest (näiteks KYC protseduuri läbimine hoolsuskohustuse täitmise raames
täiendavate pangakontode avamisel) jne.
Ettekirjutusega on kohustatud ettevõtet muuhulgas teostama ja esitama omavahendite auditit.
Nimetatud nõue tundub RahaPTS sätestatut ning Patricia Universe OÜ kaasust arvestades
alusetu kuivõrd see hälbib võrdse kohtlemise põhimõttest põhjusel, et teised virtuaalvääringu
teenuse pakkujad tegevusloa muutmisel vastavat avaldust esitama ei pidanud ning
omavahendite vastavus oli kontrollitav teiste dokumentide seas esitatava bilansi alusel. Lisaks
tuleks arvestada, et ettevõttele väljastati tegevusluba ikkagi alates jõustunud kohtuotsuse
aluselt tehtud MTR kandest mitte tagasiulatuvalt ning hetkest mil loa oleks pidanud
väljastama. Patricia Universe OÜ ei saa viia end nõuetega vastavusse tagasiulatuvalt ja on
seisukohal, et vastasel juhul kohalduks ettevõttele eos erinevaid nõudeid mida tagasiulatuvalt
ei olegi võimalik täita ning mis võiks seetõttu mõjutada ettevõtet negatiivselt.
Eelnevaga seoses palub Patricia Universe OÜ:
Tühistada ettekirjutus osas mis nõuab omavahendite auditi esitamist ettekirjutuse täitmise
seisuga või alternatiivselt asendada see kohustusega esitada omavahendite audit 01.04.2024,
millisel juhul saaks ettevõte esitada omavahendite auditi 2023 aastaaruande auditiga
samaaegselt. Pikendada ettekirjutuse täitmise aega täiendavalt 30 päeva võrra, kuni
13.11.2023.a.
Patricia Universe OÜ kinnitab käesolevaga, et ei ole majandustegevust alustanud ega kavatse
tegevusega alustada enne ettevõtte MTR nõuetega vastavusse viimist. Eelnevaga seoses ei
oleks tegevusloa tühistamine antud situatsioonis ei mõõdukas ega proportsionaalne meede,
seda eriti olukorras kus RAB on oma tegevu(setu)sega juba põhjustanud ettevõttele kahju.
Austusega
Andres Harak