Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 15.10.2021, Rapla Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Aarne Pruus Ametiasutuse nimi: Lääne Ringkonnaprokuratuuri II osakond Kriminaalasja number: 18750000037 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 384 lg 1 Kahtlustatava nimi (isikukood): XXX Kuriteo toimumise aeg: 27.11.2017 kuni 30.04.2018 23.04.2021 esitati XXX kahtlustus KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema võttis perioodil 27.11.2017 kuni 30.04.2018 endale pankrotimenetluses ja sellele eelnevalt füüsilise isikuna näiliste tehingutega kohustusi, millega kahjustas oma varalist seisundit teadvalt kohustuste vastaselt ning põhjustas sedasi tema kui võlgniku maksevõime olulise vähenemise, millega kahjustas XXX AS (võlausaldaja alates 18.07.2006 XXX AS ja OÜ XXX on 18.07.2006 ühinemislepinguga ühinenud, summas 41 942.57 eurot, nõue loovutatud XXX OÜ-le), XXX AS (võlausaldaja alates 27. 06.2017 kui tehti Tartu Ringkonnakohtu otsus, millega rahuldati hagi XXX AS juhatuse liikme XXX vastu täielikult, summas 15 338.80 eurot I järk; 470 605.92 eurot II järk), Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti kaudu (võlausaldaja alates 10.10.2017, summas 148.56 eurot), Kuressaare kohtutäituri (võlausaldaja alates 06.01.2017, summas 298.20 eurot), Haapsalu kohtutäituri võlgnikuna (võlausaldaja alates 31.03.2016, summas 159.12 eurot) (nõude kogusumma 528 493.17 eurot) võlausaldajate õigust saada pankrotivara arvelt hüvitist oma seadusliku nõudeõiguse ulatuses. Vastavalt pankrotihalduri hinnangule pankrotimenetluses kuulus XXX lisaks kohustustele XXX AS, XXX AS, Eesti Vabariigi, Kuressaare kohtutäituri, Haapsalu kohtutäituri ees 2 kinnistut ja sõiduauto koguväärtusega 171 200 eurot: • maatulundusmaa 26,43 ha (katastritunnus XXX; XXX, XXX küla, Järva vald) ja maatulundusmaa 31,06 ha (katastritunnus XXX ja XXX; XXX küla XX vald Järvamaa) väärtusega kinnistud kokku 170 000.- eurot. • Sõiduauto Opel Omega Caravan reg nr XXX väärtusega 1200.- eurot. XXX poolt oma maksevõime olulise vähenemise põhjustamine seisnes selles, et tema: 1) 27.11.2017 pankrotiavaldust esitades võttis omaks tema ja XXX vahel sõlmitud näiliste laenulepingu nr 1-2008 kuupäevaga 03.09.2008 ja laenulepingu lisa 1 kuupäevaga 10.12.2008 ja laenulepingu lisa 2 kuupäevaga 11.01.201l alusel XXX tekkinud alusetu nõudeõiguse võlgniku vastu summas 201 799,92 eurot (põhivõlg 95 867,47 eurot, intress 88 286,45 eurot ja viivis 15 846,00 eurot; menetluskulu riigilõiv 1800.- eurot 03.10.2017 kohtuotsusega välja mõistetud XXX XXX kasuks). Samuti tunnistas XXX alusetut nõuet ja selle olemasolu 09.01.2018 pankrotivara nimekirja allkirjastamisel ja 30.04.2018 pankrotimenetluses toimunud nõuete kaitsmisel. 2) 09.01.2018 pankrotivara nimekirja allkirjastamisel võttis omaks tema ja XXX vahel sõlmitud näilise 03.03.2008 laenulepingu ja 05.06.2010 laenulepingu ning võlatunnistuse kuupäevaga 12.12.2016 alusel põhineva nõude summas kokku 100 000.- eurot. 30.04.2018 pankrotimenetluses toimunud nõuete kaitsmisel tunnistas XXX näilise laenulepingu ja laenulepingute lisade alusel XXX tekkinud alusetut nõudeõigust võlgniku vastu summas 100 000 eurot. 3) 09.01.2018 pankrotivara nimekirja allkirjastamisel võttis omaks tema ja XXX vahel sõlmitud näilise 17.10.2015 kuupäeva kandva laenulepingu alusel põhineva nõude summas 27 000.- eurot ning XXX poolt XXX eest tasutud õigusabi ja kohtumenetluse kulud kokku 25 473.01 eurot. 30.04.2018 pankrotimenetluses toimunud nõuete kaitsmisel tunnistas näilise laenulepingu alusel XXX tekkinud alusetut nõudeõigust võlgniku vastu summas kokku 52 473,01 eurot. Oma sellise tegevusega – näiliste kohustuste võtmisega – võttis XXX teadvalt omaks alusetud kohustused kokku summas 354 272, 92 eurot, millega vähendas tema vara (õigused summas 171 200 eurot, kohustused summas 528 493,17 eurot) väärtust oluliselt, kahjustades teiste võlausaldajate õigust saada pankrotivara arvelt hüvitist oma seadusliku nõudeõiguse ulatuses. Näilike kohustuse võtmisega kahjustas XXX enne pankroti väljakuulutamist võlausaldajate huve PankrS § 109 lg 1 mõttes. Pärnu Maakohtu 19.12.2017 määrusega kuulutati välja füüsilise isiku XXX pankrot. Nõude tunnistamise ja nõude aluseks olevate dokumentide võltsimisega, võttis XXX omale kohustused, milleks alust ei olnud: laenulepingut ja sellest tulenevaid nõudeid ei olnud, tegemist oli näilike tehingutega. Oma sellise tegevusega rikkus XXX võlausaldajate huve, võttes omaks näilise kohustuse. Seega, füüsilisest isikust võlgnikuna, võttes omaks teadvalt alusetuid varalisi kohustusi (summas 528 493.17 eurot), millega kahjustas võlausaldajate õigust saada pankrotivara arvelt hüvitist oma seadusliku nõudeõiguse ulatuses ning põhjustades võlgniku maksevõime. Harju Maakohtu 16.10.2020 otsusega tuvastati 03.09.2008 XXX ja XXX vahel sõlmitud laenuleping 1-2008, 10.12.2008 XXX ja XXX vahel sõlmitud lisa 1 laenulepinu lisa 1-2008 ja 11.01.2013 XXX ja XXX vahel sõlmitud lsa 2 laenulepingu nr 1-2008 tühisus. Samuti tunnistati kehtetuks XXX poolt hagi õigeksvõtmine tsiviilasjas 2-17-12069 / II kd tl 292-300/ Maakohtu otsuse peale esitatud apellatsioon jäeti 07.04.2021 Tallinna Ringkonnakohtu poolt rahuldamata / II kd tl 301-305/. 30.10.2020 kinnitas Pärnu Maakohus tsiviilasjas 2-18-8281 XXX ning XXX pankrotihalduri XXX ja XXX AS pankrotihaldur XXX vahel sõlmitud kompromissi. XXX loobus XXX pankrotihaldur XXX ja XXX AS vastu . XXX kinnitab , et tal ei ole õigust XXX pankrotimenetluses (tsiviilasi 2-17-17898) mis tahes ulatuses jaotisele, samuti ei ole ta XXX pankrotimenetluses võlausaldaja / II kd tl 315-316/. Pärnu Maakohtu 28.02.2010 määruse tsiviilasjas 2-18-8282 / tl 274-275/ võeti vastu XXX loobumine hagist XXX pankrotihaldur XXX ja XXX AS pankrotihaldur XXX vastu nõude tunnustamiseks XXX pankrotimenetluses ning menetlus lõpetati. Kompromissleping 03.07.2020 / tl 285/, Maarendileping 03.07.2020 / tl 286-288/ tõendab, et XXX pankrotihaldur XXX ja XXX lahendasid seoses maa rentimisega tõusetunud erimeelsused. KarS 384 lg 1 sanktsioonina on ette nähtud rahaline karistus või kuni 3 aastane vangistus. KrMS § 202 lg 1 võimaldab lõpetada kriminaalmenetlus, kui kahtlustatava süü ei ole suur ja puudub menetlushuvi. KrMS § 202 lg 6 sätestab, et nende kuritegude puhul, kus sanktsioonina on ette nähtud rahaline karistus või ette ei ole nähtud karistuse alammäära, võib kriminaalmenetluse lõpetada ja kohustus määrata prokurör. Kuriteo toimumisest on möödunud märkimisväärne aega. Karistusregistri andmetel on XXX kriminaal-ja väärteokorras karistamata. Sanktsioonist nähtuvalt on süüdlast antud õigusrikkumise eest karistada rahalise karistusega. Seega ei ole seaduseandja pidanud antud õigusrikkumist kõrge ühiskonnaohtlikkusega kuriteeoks. Samuti on käesolevaks ajaks ära langenud võimalus, et võltsitud dokumente saaks kasutada ning kahjustada sellega pankrotimenetluses võlausaldajate õigusi. Eelnevast arvestades lõpetab prokurör XXX suhtes kriminaalmenetluse. Juhindudes KrMS § 202 lg 1,6 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 18750000037 menetlus XXX suhtes, määrates p-s 2 nimetatud kohustused. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: 2.1. KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada XXX hüvitama kriminaalmenetluse kulud – määratud kaitsja tasu osalemise eest kohtueelses menetluses –summas 399 eurot Tähtajaks määrata 15.11.2021. 2.2. KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada XXX tasuma riigituludesse 600 ( kuussada ) eurot. Tähtajaks määrata: 15.11.2021. 3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: ei ole kohaldatud. 4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: DVD plaadi / II kd tl 86,98,142,177,216,223,238,244,251,257/ jätta kriminaalasja materjalide juurde. 5. Riiklikus sõrmejälgede registris ja riiklikus DNA-registris sisalduvate andmete kustutamine: ei ole kogutud. 6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: kahtlustatavale XXX ja tema kaitsjale XXX, kannatanule Maksu- ja Tolliameti esindaja XXX, Kuressaare kohtutäitur XXX, Haapsalu kohtutäitur XXX, XXX AS pankrotihaldur XXX, XXX OÜ juhatuse liige XXX. 7. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul Lääne Ringkonnaprokuratuuri Lääne Ringkonnaprokuratuuri II osakonnas aadressil Sauna 5, Rapla linn, leppides eelnevalt kokku toimikuga tutvumise telefonil 671 3563. 8. Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lõike 3 alusel esitada kaebus Riigiprokuratuurile põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. Aarne Pruus Kahtlustatavale on selgitatud kriminaalmenetluse lõpetamise alust ning seda, et kui kahtlustatav ei täida temale pandud kohustust, uuendatakse prokuratuuri poolt käesoleva kriminaalasja menetlust, juhindudes KrMS § 202 lg 6, ning menetlust jätkatakse üldises korras. Määruse allkirjastamisega kinnitab kahtlustatav, et on nimetatud kriminaalmenetluse lõpetamise tingimustega ja määratavate kohustustega nõus. _________________________ _________________________ XXX XXX kaitsja kahtlustatav