Sissetulev kiriAvalik

Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo · 22. september 2023

Seotud ettevõtted

Klaar.me Services OÜ (adressaat)

Viit: 1.1-7/184-1
Registreeritud: 22. september 2023
Dokumendi liik: Sissetulev kiri
Adressaat: Klaar.me Services OÜ
Saabumis/saatmisviis: e-post

Funktsioon: 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
Sari: 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
Toimik: 1.1-7/2023
Vastutaja: Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg: 23. oktoober 2023

Failid

E-kiri_selgitustaotlus_21.09.2023.pdf497 KB

Sisu (failidest)

Saatja: Erki Rist <[email protected]> Saadetud: 21.09.2023 14:31 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: [SPAM] Sulrahaga tehingu deklareerimine Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tere! Ühel meie kliendil on sularaha kassas ca 40 tuh EUR ja laenukohustusi ühe ettevõtte ees ca 27 th EUR ja teise ees 5 th EUR (koos intressidega). Mõlemad need on seotud osapooled ehk ettevõtete omanikud/juhatuse liikmed on samad. Juhatuse mõte on laenukohustis tasuda ära sularahas, kas selle tehingu tuleb ära deklareerida? Ei ole tegemist krediidiasutusega. Loen seadusest praegu välja, et deklareerimise piirmäär on 32 th EUR ühe ettevõtte osas. Et pigem ei ole siinkohal nõutud deklareerimist? Parimate soovidega | With best wishes Erki Rist finantskontroller | financial controlle r Klaar.me Services OÜ raamatupidamine | finantsjuhtimine | finantskontroll | aastaaruanne accounting | financial management | financial control | annual report Aadress | Address: Pille 9/3-53, 10138 Tallinn Tel | Phone: +372 5349 1204 E-post | E-mail: [email protected] Koduleht | Website: www.klaar.me

Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →