dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel
Otsing›Rahapesu Andmebüroo
Sissetulev kiriAvalik

Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo · 20. september 2023
Viit
1.1-7/182-1
Registreeritud
20. september 2023
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
Company in Estonia OÜ
Saabumis/saatmisviis
e-post
Funktsioon
1.1 Juhtimine ja töökorraldus
Sari
1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
Toimik
1.1-7/2023
Vastutaja
Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg
20. oktoober 2023

Failid

  • 📎E-kiri_selgitustaotlus_20.09.2023.pdf478 KB

Sisu (failidest)

Saatja: Nurlan Mamedov <[email protected]> Saadetud: 20.09.2023 10:51 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Küsimus Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Lugupeetud Rahapesu büroo, Mul on paar küsimusi Venemaa ja Valgevene kodanikele pakutavate teenuste kohta. 1. Kas Venemaa Föderatsiooni või Valgevene kodanikele on lubatud osutada raamatupidamisteenuseid? 2. Kas on ka keelatud mingite õigusteenuste osutamine, näiteks ettevõtte likvideerimine, õigusnõustamine jne? 3. Kui Venemaa kodanikul on elamisluba teisest riigist, kas sanktsioonid nende isikute suhtes kehtivad samuti veel? Ootan üksikasjalikku vastust. Lugupidamisega, Nurlan
Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →