Avaldus

Saatja: Kaja Toom <[email protected]> Saadetud: 12.09.2023 16:07 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: RE: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll Tere Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakond on koostamas rakendusüksuste, toetuse taotlejate ja toetuse saajate tarbeks suuniseid rahvusvaheliste finantssanktsioonide kontrollimiseks. Sellega seoses jõudsime järeldusele, et vajame eelnevalt kohtumist RAB-ga, et saada täpsem ülevaade, keda ja kui detailselt toetuse taotluste hindamise protsessis peaks kontrollima. Samuti tekkis palju küsimusi projektide kuludokumentide kontrollimisega seoses. Kellega saaksin kontakteeruda, et leppida kokku kohtumise osas? Kaja Toom Abikõlblikkuse, lihtsustamise ja maksete ekspert Telefon: +372 663 2018 www.rtk.ee [email protected] From: RAB sanctions CTF <[email protected]> Sent: Friday, June 30, 2023 1:19 PM To: Kaja Toom <[email protected]> Subject: RE: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll Lugupeetud Kaja Toom Vabandame, et vastus on viibinud. RAB-ile teadaolevalt nimetatud märked ettevõtete juures puuduvad. Kuivõrd Äriregistrit peab Tartu Maakohtu registriosakond (äriregistri seadus § 5), mis kuulub Justiitsministeeriumi valitsusalasse, siis soovitame Teil alloleva täpsema info saamiseks pöörduda siiski ministeeriumi poole. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee From: Kaja Toom <[email protected]> Sent: Friday, June 9, 2023 1:27 PM To: RAB rahapesu <[email protected]> Subject: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll Tere Riigi Tugiteenuste Keskus on otsimas lahendusi, kuidas efektiivsemal viisil kontrollida Euroopa Liidu toetuse taotlejate seotust kehtestatud rahvusvaheliste finantssanktsioonidega. Sellega seoses palun infot, kas Äriregistris on rahvusvaheliselt (finants)sanktsioneeritavate ettevõtete juures märge, et ettevõte või ettevõtte kasusaajad on sanktsioonide all. Palun ka infot, kelle poole pöörduda täpsema info saamiseks. Heade soovidega Kaja Toom EL toetuste arendamise osakonna toetuste korraldamise tali tuse Abikõlblikkuse, lihtsustamise ja maksete ekspert Telefon: +372 663 2018 www.rtk.ee [email protected]