Ettepanek tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) probleemide kiireloomuliseks lahendamiseks

Saatja: "Hannes Rosin" <[email protected]> Saaja: "Info - RAM" <[email protected]> Teema: Ettepanek tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) probleemide kiireloomuliseks lahendamiseks Kuupäev: 2025-08-14 07:56 Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Lugupeetud rahandusminister, Pöördun Teie poole seoses tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) puudujääkidega, mille tõttu on ekslikult või aegunult kasusaajaks märgitud isikutel praktiliselt võimatu end registris ebaõigest seosest vabastada. Probleemi on Rahandusministeeriumile korduvalt kirjeldatud juba 2022. aastast (sh ka minu enda pöördumistes), Rahandusministeerium on probleemist teadlik (vt kirjavahetus Rahandusministeeriumiga all), ent lahendust ei ole seni ellu rakendatud. Olukorra kirjeldus * TEKSA andmed on sageli aegunud või ekslikud, kuna juriidilise isiku juhatus ei ole neid muutnud. * Ekslikud andmed võivad isikule põhjustada tõsiseid tagajärgi, sh pangakonto sulgemine või mainekahju, samuti muid takistusi äritegevuse läbiviimisel. * Kehtiva regulatsiooni kohaselt saab andmeid muuta üksnes vastava juriidilise isiku juhatus, sh notari vahendusel. * Olukorras kus juhatus on tegevusetu või ühingul puudub juhatus sootuks, on ebaõige seose eemaldamine jäetud huvitatud isiku kanda sest puudub mehhanism, mis võimaldaks isikul end ise ebaõigest seosest vabastada või vähemalt registrisse vaidlustusmärke lisada. Rahandusministeeriumi senine seisukoht Teie haldusalas on mööndud, et olukord vajab parandamist, kuid et lahendus olevat seotud suurema seadusemuudatuste paketiga (AMLD6 üle võtmine), mille jõustumine on kavandatud alles mõne aasta pärast, siis probleemi keegi vahepeal lahendama otseselt ei tõtta. See tähendab, et probleem püsib vahepealsel perioodil muutumatuna. Praktiline lahendus juba täna Kehtiv seadus võimaldab vastava registri pidajal tegeliku kasusaaja andmete nähtavust piirata teatud alustel ka täna. Et vastavas registris sisalduv info õigsus põhineb avaldaja(te) kinnitusel, siis praegu kasutusel olevat mehhanismi võiks laiendada viisil, et isik saaks taotleda oma andmete avalikkuse eest varjamist, kui ta vaidlustab nende õigsuse esitades vastava teate registripidajale. Sellisel juhul jääksid andmed registripidajale ning pädevatele asutustele nähtavaks, kuid avalikkusele mitte. Sellise muudatuse saaks teha infosüsteemi tasandil ilmselt ilma seadust muutmata. Saan aru et vastav tehniline lahendus eksisteerib, seega küsimus tundub olevat pigem tahtes (õigemini selle puudumises). Eelnevaga seoses palun Teil 1. Anda hinnang minu pakutud lahenduse rakendatavusele ilma seaduse muutmiseta. 2. Anda korraldus Rahandusministeeriumi vastutavatele struktuuriüksustele analüüsida ja rakendada kiireloomuline ajutine meede, mis kaitseb isikute õigusi ja vähendab ebaõigete andmete negatiivset mõju. 3. Teavitada mind kirjalikult kavandatavast ajakavast ja tegevustest. TEKSA andmete õigsus ja ajakohasus on eelduseks rahapesu tõkestamise süsteemi usaldusväärsusele. Saan aru et rahapesu tõkestamine on üks Eesti Vabariigi prioriteete, seega, senise olukorra jätkumine õõnestab ju vastava registri mõtet, samuti kahjustab Eesti mainet läbipaistva ettevõtluskeskkonnana. Austusega, Hannes Rosin OÜ WASP Project - valmisfirmad, äri- ja mittetulundusühingute asutamine ja müük/ incorporation and sale of companies. Gsm (+372) 5112 061, tel (+372) 6770 155, fax (+372) 6770 154. <http://www.wasp.ee/> www.wasp.ee Skype: waspltd From: Rainer Osanik <[email protected]> Sent: Tuesday, February 25, 2025 12:42 PM To: Hannes Rosin <[email protected]> Cc: RAM TEKSA Subject: RE: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Tere, Rahandusministeerium koostas 2024 aastal sügisel tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) temaatikaga seonduva väljatöötamise kavatsuse (VTK), millega on võimalik tutvuda siin https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/06d4450b-a665-4381-9260-e4c56486ae93 Samuti on sealt leitav VTK-le antud tagasiside. Arvestades kogu TEKSA-ga seotud probleemistiku sügavust ja ulatust, teeb Rahandusministeerium vajalikud muudatused andmekogus koos AMLD6 pakti menetluse eelnõuga, mille koostamisega on juba alustatud. Kuna muudatused nõuavad tehnilisi arendustegevusi ning see omakorda ka vahendeid riigieelarvest, ei ole siiski reaalne, et sellised muudatused ja VTKs toodud tehnilised lahendused enne paari aastat jõustuksid. Lugupidamisega, <http://www.fin.ee/> <http://> Rainer Osanik osakonnajuhataja | Rahandusteabe poliitika osakond 53982054 | [email protected] <mailto:[email protected]> Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn | www.fin.ee <http://www.fin.ee> From: Hannes Rosin <[email protected] <mailto:[email protected]> > Sent: Friday, February 21, 2025 7:03 PM To: RAM TEKSA; [email protected] <mailto:[email protected]> Cc: RAM Info Subject: Re: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere, Olen korduvalt pöördunud tegeliku kasusaja probleemistikuga seoses. Nimelt ei ole suur saladus et tänaseni ei ole ekslikult kasusaajaks märgitud isikul võimalik vastavast ekslikust/aegunud/ebaõigest seosest vabaneda. Keegi andmete korrektsust ei kontrolli ja taas on probleem jäetud isiku enda lahendada, Enamusele käib see üle jõu ning tegemistn on ebamõistlikku panust nõudvat tegevusega. Palun selgitage mida on probleemi lahendamiseks ette võetud sest tänane olukord muudab kasusaajate registri kohati ebausaldusväärseks või isegi mõttetuks - kohustus on, sanktsioonid on, täitmist ei kontrollita ning isik kes on ebaõigete andmetega vahetult puudutatud ei saa ise ebaõiget seost lihtsustatud korras tühistada kuigi selle võimaluse võimaldamine oleks mõistlik. Hannes Rosin +372 5112 061 [email protected] <mailto:[email protected]> www.wasp.ee <http://www.wasp.ee> On 25. Aug 2023, at 10:14, Hannes Rosin <[email protected] <mailto:[email protected]> > wrote: From: Hannes Rosin < <mailto:[email protected]> [email protected]> Sent: Friday, August 25, 2023 10:14 AM To: 'Henrik Mägi' < <mailto:[email protected]> [email protected]> Subject: RE: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Lp Hendrik Mägi, Tänaseks on meie kirjavahetusest möödas enam kui pool aastat. Probleem ise on Rahandusministeeriumiel ammu teada. Teatavasti võivad tänapäeva maailmas ebaõiged registriandmed tuua kaasa erinevaid prognoosimatuid ebameeldivusi, sh arvelduskontode sulgemine kellegi arvates kehvade seoste tõttu. Eelnevaga seoses võivad kaasneda isikule kulud, mille hüvitamist võiks kahju kannataja hiljem nõuda. Olen seisukohal, et lisaks ettevõtte juhatusele vastutab ka riigiasutus oma haldusalas peetava registri andmete õigsuse eest. Eriti olukorras kus teda on probleemist teavitatud ning möödunud on ülimalt mõistlik aeg. Minu meelest on probleemi lahenduseks juba täna olemas mehhanism, mille Rahandusministeerium on jätnud tähelepanuta. Nimelt on kasusaajal taotleda ka täna enda kui tegeliku kasusaaja andmete nähtavuse piiramist kuid võimalik on see üksnes all toodud alustel <image003.jpg> Eelnevaga seoses võiks lahenduseks (ilma seadust muutmata) olla alternatiivse valiku lisamine hetkel kasutusel olevasse süsteemi mus tegelik kasusaaja teavitab registripidajat teda puudutavate andmete ebaõigsusest. Avalduse saamisel registripidaja piirab kasusaaja andmed. Vajadusel teeb taustal juba päringud (kui ta ise seda oluliseks peab). Sellisel juhul oleksid kasusaaja andmed asjaomastele isikutele endiselt taustal nähtavad ning isiku õigused kaitstud kuid avalikkuse eest varjatud ja isiku jaoks probleem kõrvaldatud. Eelnev kõrvaldaks isiku õiguste rikkumise eos ning seda võiks pidada õigusriiklikuks lähenemiseks. Kommentaarina ei saa jätta lisamata, et kõnealuse avalduse peaks tegelikult laskma esitada ilma lisadokumentideta. Sealhulgas peaks see olema võimalik ka täna. Hetkel tuleb isikul tõendada et teda ähvardab šantaaž, inimröövi oht või oht elule. Tegelikult piisaks et isik kinnitaks avaldatud andmete tõele vastavust. Mõistlik inimene eeldaks, et ülal toodud avalduses loetletud asjaolusid pigem ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, seega need nõuded tunduvad pigem humoorikad kuid samas ilma tõendeid lisamata kõnealust avaldust esitada ei saa. Loodan, et võtate minu ettepaneku arutusele ja/või liigute probleemi lahendamise suunas sest kui olukord ei lahene käesoleva kalendriaasta sees, olen sunnitud astuma samme oma õiguste kaitseks. Nimelt olen alusetult märgitud pea 7 ettevõtte kasusaajaks millega mul tegelikkuses seos puudub – kasusaaja seos on lõppenud kuid ettevõtted ei ole vastavaid andmeid muutnud vaatamata mitmetele teadetele. Kokkuvõtvalt loodan, et mõistate probleemi olulisust kuivõrd tegelikkuses puudutab ta paöjusid. Austusega, Hannes Rosin OÜ WASP Project - valmisfirmad, äri- ja mittetulundusühingute asutamine ja müük/ incorporation and sale of companies. Gsm (+372) 5112 061, tel (+372) 6770 155, fax (+372) 6770 154. <http://www.wasp.ee/> www.wasp.ee Skype: waspltd From: Henrik Mägi < <mailto:[email protected]> [email protected]> Sent: Wednesday, January 25, 2023 12:39 PM To: Hannes Rosin < <mailto:[email protected]> [email protected]> Subject: RE: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Tere Me oleme probleemiga kursis. Isikul võiks olla paremad võimalused andmekogus tema kohta avaldatud andmete parandamiseks või vähemalt võimalus esitada registrisse taotlus teha märge, mille kohaselt tegelikuks kasusaajaks määratud isik ise on avalikustatud andmete õigsuse osas teinud vaidlustuse. Rahandusministeeriumis kaalutakse erinevaid võimalusi, missugusel viisil parandada olukorda. Muudatus eeldab seaduse muutmist Riigikogu poolt. Kehtiva seaduse kohaselt vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 79 lõikele 1 on tegelikuks kasusaajaks märgitud isikul või tema seaduslikul või lepingulisel esindajal õigus taotleda juriidilise isiku juhatuselt ebaõigete andmete parandamist. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et kui juriidilise isiku juhatus on põhjendamatult keeldunud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse alusel ebaõigete andmete parandamisest, võib tegelikuks kasusaajaks märgitud isik nõuda juriidiliselt isikult ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud kahju hüvitamist. Seega saab tegeliku kasusaaja andmeid muuta üksnes kõnealuse äriühingu juhatus (juhatuse liige). Kui taotlete äriühingu juhatuselt andmete parandamist, ent äriühing keeldub seda tegemast, saate nõuda andmete avaldamisega tekitatud kahju hüvitamist, kui selline kahju esineb. Lugupidamisega Henrik Mägi Nõunik Rahandusteabe poliitika osakond Rahandusministeerium <mailto:[email protected]> [email protected] www.rahandusministeerium.ee <http://www.rahandusministeerium.ee/> | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn twitter.com/rahandus <http://twitter.com/rahandus> | blogi.fin.ee <http://blogi.fin.ee/> From: Hannes Rosin < <mailto:[email protected]> [email protected]> Sent: Friday, November 11, 2022 8:44 AM To: Henrik Mägi < <mailto:[email protected]> [email protected]> Subject: FW: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Lp Henrik Mägi, Pöördun all kirjeldatud probleemiga ning Äriregistri soovitusel. Ilmselt ei ole ma esimene ega ka viimane kes sama küsimusega pöördub kuid selgelt olen ma isik kes tegevuses puutub igapäevaselt kokku kasusaajate registri probleemidega. Nimelt on kasusaaja info registreerimise/muutmise hoob antud üksnes juhatuse liikmele kuid kasusaaja ebaõigeid andmeid avaldada ei saa. Ehk kui keegi määraks mõnes ettevõttes näiteks Teid, Gerli Aasmäed, Assar Paulust ja Alar Karist selle kasusaajateks tekiks segadust kui palju. Kui isegi eeldada et toimingut saaks teha notari kaudu, kes tegelikkuses peaks kontrollima isiku esindusõigust, ei teeks notar toimingut tasuta ehk kui määramine oleks korduv, võiks iga isiku kulu toimingule olla märkimisväärne. Rääkimata asjaolust, et isegi kehtetud ent ekslikud seosed võiksid mõne isiku jaoks olla väga negatiivsete tagajärgedega – võiks tuua isikule kaasa erinevaid menetlusi, vaidluseid, mõnel ametikohal näiteks taandamisi vms. Kas võiks olla lootust, et seadusandja annaks isikule ka võimaluse iseseisvalt positsioonist lahti öelda? Tänapäeval jääb ju igast asjast jälg maha, seega ei tohiks viidatud võimaluse loomisega kahju tekkida. Äkki oskate öelda kuidas Teie eeltoodud näite varal olukorrale läheneksite ning selle lahendaksite? Austusega, Hannes Rosin OÜ WASP Project - valmisfirmad, äri- ja mittetulundusühingute asutamine ja müük/ incorporation and sale of companies. Gsm (+372) 5112 061, tel (+372) 6770 155, fax (+372) 6770 154. <http://www.wasp.ee/> www.wasp.ee Skype: waspltd From: Gerli Aasmäe < <mailto:[email protected]> [email protected]> Sent: Friday, November 11, 2022 8:32 AM To: <mailto:[email protected]> [email protected] Subject: FW: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Lugupeetud Hannes Rosin Registriosakond tegelikke kasusaajaid sisestada/ muuta ei saa. Äriregistril on vaid infot kuvav funktsioon. Kasusaajate andmete esitamise ja muutmise võimalused on: e-äriregistri kaudu või notari vahendusel. Kui andmeid ei saa esitada e- äriregistri kaudu tuleb andmete esitamiseks pöörduda notari poole. Ühingu osanikud, aktsionärid või liikmed peavad tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama. Seejärel esitab juhatus need andmed e-Äriregistri ( <https://ariregister.rik.ee/est> https://ariregister.rik.ee/est ) või <https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri> https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri kaudu. Kasulik info : <https://abiinfo.rik.ee/e-ariregistri-paringud/tegelikud-kasusaajad> https://abiinfo.rik.ee/e-ariregistri-paringud/tegelikud-kasusaajad ; <https://abiinfo.rik.ee/avalduste-esitamine/juriidilise-isiku-andmete-muutmine/tegelike-kasusaajate-muutmine-ja-kinnitamine> https://abiinfo.rik.ee/avalduste-esitamine/juriidilise-isiku-andmete-muutmine/tegelike-kasusaajate-muutmine-ja-kinnitamine ; <https://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/tegelike_kasusaajate_andmete_esitamise_juhis.pdf> https://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/tegelike_kasusaajate_andmete_esitamise_juhis.pdf Notarid: <https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri> https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri Kontaktisik tegelike kasusaajate tuvastamist puudutavates juriidilistes küsimustes on Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Henrik Mägi <mailto:[email protected]> [email protected]). Lugupidamisega Gerli Aasmäe kantselei juhataja Tartu Maakohtu registriosakond • E-post: <mailto:[email protected]> [email protected] • Mobiiltelefon 5881 1188 • Telefon 601 1166 • Faks 600 0258 • Postiaadress: Kuninga 22, Pärnu, 80099 <https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtususteem/maakohtud/tartu-maakohus/kinnistus-ja-registriosakond> Kinnistus- ja registriosakond | Eesti Kohtud (kohus.ee) From: Hannes Rosin < <mailto:[email protected]> [email protected]> Sent: Thursday, November 10, 2022 8:48 PM To: registriosakond < <mailto:[email protected]> [email protected]> Subject: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tevitan veast Cybertoken OÜ registriandmetes. Täpsemalt olen endiselt ekslikult märgitud nimetatud ettevõtte kasusaajaks kuigi ettevõte on ammu võõrandatud ning minu seosed ettevõttega on lõppenud. Osa võõrandamist puudutav info, samuti muud dokumendid sisalduvad ettevõtte Äritoimikus. Kuivõrd tegelike kasusaajate registri ülesehituse tõttu puudub mul võimalus iseseisvalt nimetatud staatust muuta esitan käesoleva avalduse. Leian, et Äriregistripidaja kes haldab ühtlasi Kasusaajate registrit, peaks käesoleva teate alusel kustutama registrist valed andmed. Austusega, Hannes Rosin Gsm (+372) 5112 061, tel (+372) 6770 155, fax (+372) 6770 154. <http://www.wasp.ee/> www.wasp.ee Skype: waspltd P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja! _____ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. This e-mail may contain information which is classified for official use. <Mail Attachment.eml> P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja! _____ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. This e-mail may contain information which is classified for official use. Saatja: "Revo Krause - RAM" <[email protected]> Saaja: "Hannes Rosin" <[email protected]> Teema: RE: Ettepanek tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) probleemide kiireloomuliseks lahendamiseks Kuupäev: 2025-09-26 14:29 Lugupeetud Hannes Rosin, OÜ WASP Project Tänan Teid pöördumise ja esitatud ettepanekute eest. Allpool selgitan Rahandusministeeriumi rolli ja kehtivat korda tegelike kasusaajate andmete (TEKSA) osas ning juhin tähelepanu õiguskaitsevahenditele, mis on hetkel kehtiva seaduse alusel võimalikud. Kinnitan, et TEKSA andmekogus olevate andmete õigsus on oluline ka Rahandusministeeriumile, ning seetõttu on ettepanekute tegemine ja oma mõtete jagamine igati tervitatav. Lisaks saan ka kinnitada, et TEKSA andmekoguga seotud regulatsioone ja TEKSA andmekogu funktsioone on plaanis täiendada ka seoses AML 6 paketti ülevõtmisega siseriiklikusse õigusega. Täpset kuupäeva eelnõu valmimise osas on hetkel keeruline prognoosida kuid võttes arvesse, et direktiivi ja määrustega seotud ajakriitilisust, siis eelnõu võiks valmida hiljemalt 2026. aasta esimene kvartal. 1) Rahandusministeeriumi ülesannetest ja TEKSA võimalused TEKSA on Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS)<https://www.riigiteataja.ee/akt/114032025023> alusel loodud riigi andmekogu`(§§-id 76-81). RahaPTS § 762 järgi on andmekogu vastutav töötleja Rahandusministeerium, volitatud töötlejad on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) ning Tartu Maakohtu registriosakond. Seadus näeb ette ka seda, et TEKSA andmetel on informatiivne tähendus ning neid avalikustatakse äriregistri infosüsteemi kaudu, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Rahandusministri määrusega nr 22<https://www.riigiteataja.ee/akt/111042023006> „Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus” on täpsustatud rollid: ministeerium lahendab näiteks andmekogu puudutavaid õiguslikke küsimusi ning menetleb andmetele juurdepääsu piiramise taotlusi (määruse § 5 nimekiri kõigist ülesannetest). Volitatud töötlejate ülesanded on ära nimetatud määruse § 6 lg 1 (RIK) ja § 6 lg 2 (Tartu Maakohtu registriosakond). Registriosakond hoolitseb sisuliselt vajalike andmete esitamise eest ja korraldab lahknevusteatiste menetlemist ning lahknevusmärgete lisamist. RIK tagab IT-töövõime ja kasutajatoe. 2) Kuidas andmeid täna muuta või vaidlustada Kes saab andmeid muuta? RahaPTS § 77 kohaselt esitab (ja uuendab) tegeliku kasusaaja andmed juriidilise isiku juhatus äriregistri infosüsteemi kaudu, muudatused tuleb teha 30 päeva jooksul andmete muutumisest teatavaks saamisest. Kui andmed ei muutu, kinnitatakse nende õigsust majandusaasta aruande esitamisel. Kui kohustatud isikul (nt pank, notar vms) ilmneb, et TEKSA-s avaldatud info erineb tegelikkusest, peab ta sellest registripidajale teatama, esitades lahknevusteatise äriregistri infosüsteemi kaudu. Registriosakond teavitab isikut, kelle andmete osas on kahtlus ja teeb seejärel märke andmete juurde, et nende õigsuses on kahtlus. Märge eemaldatakse, kui andmed parandatakse või õigsus kinnitatakse. (RahaPTS § 20 lg 24, § 772 ja määrus § 9). Isiku enda õigused ekslike andmete korral. Kehtiv RahaPTS annab tegelikuks kasusaajaks märgitud isikule õiguse nõuda juhatuselt ebaõigete andmete parandamist (§ 79 lg 1) ja põhjendamatul keeldumisel saab tegelikuks kasusaajaks märgitud isik nõuda juriidiliselt isikult ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud kahju hüvitamist (RahaPTS § 79 lg 2). Tegemist on tsiviilõigusliku kaitsevahendiga ning vajadusel saab õigustatud isik oma õiguste maksmapanekuks pöörduda kohtu poole. Kui juhatus on tegevusetu või puudub Äriseadustik<https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023131> võimaldab huvitatud isikul taotleda kohtult ajutise juhatuse liikme määramist (nt OÜ puhul ÄS § 184 lg 6; AS-i puhul ÄS § 310), et vajalikud toimingud (sh andmete parandamine) saaksid tehtud. Eeltoodust lähtuvalt on Eestis kehtiva õiguse kohaselt üldiseks põhimõtteks, et TEKSA andmete esitamise, nende õigsuse tagamise ja ebaõigete andmete muutmise kohustus lasub äriühingu juhatusel. Kui juhatus oma kohustust ei täida, siis on seadusandja näinud ette võimalused isikute sanktsioneerimiseks, ning andnud tegeliku kasusaajana märgitud isikule seadusliku õiguse, nõuda andmete parandamist. Kui äriühingu juhatuse seda mingil põhjusel ei tee, siis on võimalik sisse nõuda valeandmete avaldamisega tekitatud kahju või pöörduda tsiviilkohtu poole juhatuse liikme määramiseks kohtu poolt, et seeläbi tagada juhatuse töövõime ja kohustuste täitmine kolmanda isiku huvides. 3) Teie ettepanek „vaidluse korral andmete avalikkuse peatamine” Te viitate võimalusele peita vaidlustatud andmed avalikkuse eest infosüsteemi muudatusega. Kahjuks kehtiv õigus seda ei võimalda, sest RahaPTS § 78 sätestab andmete avalikustamise, ning juurdepääsu piiramise erandid on ammendavalt loetletud RahaPTS § 792. Vaidluse olemasolu tegeliku kasusaajate andmete õigsuse osas ei ole täna iseseisev seaduslik alus avaliku nähtavuse peatamiseks. (RahaPTS § 792; määrus §-id 10-11), ning teie poolt välja pakutud lahendus eeldab selgelt õigusliku aluse lisamist kehtivasse seadusesse. Seetõttu ei saa Rahandusministeerium kitsendada avalikkusele kättesaadavust pelgalt seetõttu, et esineb vaidlus andmete õigsuse osas. Niisugune „tehniline“ muudatus, mis peataks automaatselt andmete avaliku kuva, tegelike kasusaajate osas, oleks vastuolus kehtiva õigusraamiga. 4) Vastus Teie konkreetsetele palvetele (1) Hinnang lahenduse rakendatavusele ilma seaduse muutmiseta. Nagu eespool selgitatud, ei saa andmete avalikkust peatada üksnes andmete õigsuse vaidlustamise tõttu. RahaPTS § 792 sätestab suletud loetelu, millistel juhtudel on tegelikuks kasusaajaks märgitud isikul võimalik andmete kättesaadavust piirata. Lahendus eeldaks selgelt seaduse muutmist, mitte üksnes infosüsteemi seadistust. (2) Korraldus kehtestada ajutine meede ministeeriumi sees. Rahandusministeerium ei saa anda korraldusi, mis muudaksid kehtivaid õigusnorme või looksid uusi juurdepääsupiiranguid väljaspool RahaPTS-i ja määruse volitusnorme. (3) Teave kavandatava ajakava ja tegevuste kohta. TEKSA raamistik kuulub ELi 2024. a AML-paketi (AMLR ja AMLD6) ülevõtmise tööplaani. ELi AMLD6 tuleb liikmesriikidel üle võtta hiljemalt 10.07.2027, samal ajal kui osa läbipaistvuse ja juurdepääsu elemente (nt „legitiimse huvi“ kontseptsioon Tegelike Kasusaajate andmete kättesaadavuse piiramiseks) on EL tasandil ette nähtud varem rakenduma. Eesti on seda paketti ette valmistanud ning avalikus arutelus on käsitletud ka TEKSA andmete kättesaadavuse ja vaidlustusprotsessi täpsustamist (vt meie 25.02.2025 e-kirjas viidatud VTK materjalid). Täpsed siseriiklikud tähtajad ja eelnõu versioonid liiguvad harilikul viisil avalike arutelude ja eelnõude infosüsteemi kaudu. Selle käigus on võimalik kõigil soovijatel eelnõude osas arvamust avaldada ja muutmise/täiendamise ettepanekuid teha. Lugupidamisega, Revo Krause Nõunik Rahandusteabe poliitika osakond Rahandusministeerium 53883995 From: Hannes Rosin <[email protected]> Sent: Thursday, August 14, 2025 10:56 AM To: Info - RAM <[email protected]> Cc: Rainer Osanik - RAM <[email protected]> Subject: Ettepanek tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) probleemide kiireloomuliseks lahendamiseks Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Lugupeetud rahandusminister, Pöördun Teie poole seoses tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) puudujääkidega, mille tõttu on ekslikult või aegunult kasusaajaks märgitud isikutel praktiliselt võimatu end registris ebaõigest seosest vabastada. Probleemi on Rahandusministeeriumile korduvalt kirjeldatud juba 2022. aastast (sh ka minu enda pöördumistes), Rahandusministeerium on probleemist teadlik (vt kirjavahetus Rahandusministeeriumiga all), ent lahendust ei ole seni ellu rakendatud. Olukorra kirjeldus * TEKSA andmed on sageli aegunud või ekslikud, kuna juriidilise isiku juhatus ei ole neid muutnud. * Ekslikud andmed võivad isikule põhjustada tõsiseid tagajärgi, sh pangakonto sulgemine või mainekahju, samuti muid takistusi äritegevuse läbiviimisel. * Kehtiva regulatsiooni kohaselt saab andmeid muuta üksnes vastava juriidilise isiku juhatus, sh notari vahendusel. * Olukorras kus juhatus on tegevusetu või ühingul puudub juhatus sootuks, on ebaõige seose eemaldamine jäetud huvitatud isiku kanda sest puudub mehhanism, mis võimaldaks isikul end ise ebaõigest seosest vabastada või vähemalt registrisse vaidlustusmärke lisada. Rahandusministeeriumi senine seisukoht Teie haldusalas on mööndud, et olukord vajab parandamist, kuid et lahendus olevat seotud suurema seadusemuudatuste paketiga (AMLD6 üle võtmine), mille jõustumine on kavandatud alles mõne aasta pärast, siis probleemi keegi vahepeal lahendama otseselt ei tõtta. See tähendab, et probleem püsib vahepealsel perioodil muutumatuna. Praktiline lahendus juba täna Kehtiv seadus võimaldab vastava registri pidajal tegeliku kasusaaja andmete nähtavust piirata teatud alustel ka täna. Et vastavas registris sisalduv info õigsus põhineb avaldaja(te) kinnitusel, siis praegu kasutusel olevat mehhanismi võiks laiendada viisil, et isik saaks taotleda oma andmete avalikkuse eest varjamist, kui ta vaidlustab nende õigsuse esitades vastava teate registripidajale. Sellisel juhul jääksid andmed registripidajale ning pädevatele asutustele nähtavaks, kuid avalikkusele mitte. Sellise muudatuse saaks teha infosüsteemi tasandil ilmselt ilma seadust muutmata. Saan aru et vastav tehniline lahendus eksisteerib, seega küsimus tundub olevat pigem tahtes (õigemini selle puudumises). Eelnevaga seoses palun Teil 1. Anda hinnang minu pakutud lahenduse rakendatavusele ilma seaduse muutmiseta. 2. Anda korraldus Rahandusministeeriumi vastutavatele struktuuriüksustele analüüsida ja rakendada kiireloomuline ajutine meede, mis kaitseb isikute õigusi ja vähendab ebaõigete andmete negatiivset mõju. 3. Teavitada mind kirjalikult kavandatavast ajakavast ja tegevustest. TEKSA andmete õigsus ja ajakohasus on eelduseks rahapesu tõkestamise süsteemi usaldusväärsusele. Saan aru et rahapesu tõkestamine on üks Eesti Vabariigi prioriteete, seega, senise olukorra jätkumine õõnestab ju vastava registri mõtet, samuti kahjustab Eesti mainet läbipaistva ettevõtluskeskkonnana. Austusega, Hannes Rosin OÜ WASP Project - valmisfirmad, äri- ja mittetulundusühingute asutamine ja müük/ incorporation and sale of companies. Gsm (+372) 5112 061, tel (+372) 6770 155, fax (+372) 6770 154. www.wasp.ee<http://www.wasp.ee/> Skype: waspltd From: Rainer Osanik <[email protected]<mailto:[email protected]>> Sent: Tuesday, February 25, 2025 12:42 PM To: Hannes Rosin <[email protected]<mailto:[email protected]>> Cc: RAM TEKSA Subject: RE: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Tere, Rahandusministeerium koostas 2024 aastal sügisel tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) temaatikaga seonduva väljatöötamise kavatsuse (VTK), millega on võimalik tutvuda siin https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/06d4450b-a665-4381-9260-e4c56486ae93 Samuti on sealt leitav VTK-le antud tagasiside. Arvestades kogu TEKSA-ga seotud probleemistiku sügavust ja ulatust, teeb Rahandusministeerium vajalikud muudatused andmekogus koos AMLD6 pakti menetluse eelnõuga, mille koostamisega on juba alustatud. Kuna muudatused nõuavad tehnilisi arendustegevusi ning see omakorda ka vahendeid riigieelarvest, ei ole siiski reaalne, et sellised muudatused ja VTKs toodud tehnilised lahendused enne paari aastat jõustuksid. Lugupidamisega, [cid:[email protected]]<http://www.fin.ee/>[cid:[email protected]]<http://> Rainer Osanik osakonnajuhataja | Rahandusteabe poliitika osakond 53982054 | [email protected]<mailto:[email protected]> Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn | www.fin.ee<http://www.fin.ee> From: Hannes Rosin <[email protected]<mailto:[email protected]>> Sent: Friday, February 21, 2025 7:03 PM To: RAM TEKSA; [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: RAM Info Subject: Re: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere, Olen korduvalt pöördunud tegeliku kasusaja probleemistikuga seoses. Nimelt ei ole suur saladus et tänaseni ei ole ekslikult kasusaajaks märgitud isikul võimalik vastavast ekslikust/aegunud/ebaõigest seosest vabaneda. Keegi andmete korrektsust ei kontrolli ja taas on probleem jäetud isiku enda lahendada, Enamusele käib see üle jõu ning tegemistn on ebamõistlikku panust nõudvat tegevusega. Palun selgitage mida on probleemi lahendamiseks ette võetud sest tänane olukord muudab kasusaajate registri kohati ebausaldusväärseks või isegi mõttetuks - kohustus on, sanktsioonid on, täitmist ei kontrollita ning isik kes on ebaõigete andmetega vahetult puudutatud ei saa ise ebaõiget seost lihtsustatud korras tühistada kuigi selle võimaluse võimaldamine oleks mõistlik. Hannes Rosin +372 5112 061 [email protected]<mailto:[email protected]> www.wasp.ee<http://www.wasp.ee> On 25. Aug 2023, at 10:14, Hannes Rosin <[email protected]<mailto:[email protected]>> wrote: From: Hannes Rosin <[email protected]<mailto:[email protected]>> Sent: Friday, August 25, 2023 10:14 AM To: 'Henrik Mägi' <[email protected]<mailto:[email protected]>> Subject: RE: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Lp Hendrik Mägi, Tänaseks on meie kirjavahetusest möödas enam kui pool aastat. Probleem ise on Rahandusministeeriumiel ammu teada. Teatavasti võivad tänapäeva maailmas ebaõiged registriandmed tuua kaasa erinevaid prognoosimatuid ebameeldivusi, sh arvelduskontode sulgemine kellegi arvates kehvade seoste tõttu. Eelnevaga seoses võivad kaasneda isikule kulud, mille hüvitamist võiks kahju kannataja hiljem nõuda. Olen seisukohal, et lisaks ettevõtte juhatusele vastutab ka riigiasutus oma haldusalas peetava registri andmete õigsuse eest. Eriti olukorras kus teda on probleemist teavitatud ning möödunud on ülimalt mõistlik aeg. Minu meelest on probleemi lahenduseks juba täna olemas mehhanism, mille Rahandusministeerium on jätnud tähelepanuta. Nimelt on kasusaajal taotleda ka täna enda kui tegeliku kasusaaja andmete nähtavuse piiramist kuid võimalik on see üksnes all toodud alustel <image003.jpg> Eelnevaga seoses võiks lahenduseks (ilma seadust muutmata) olla alternatiivse valiku lisamine hetkel kasutusel olevasse süsteemi mus tegelik kasusaaja teavitab registripidajat teda puudutavate andmete ebaõigsusest. Avalduse saamisel registripidaja piirab kasusaaja andmed. Vajadusel teeb taustal juba päringud (kui ta ise seda oluliseks peab). Sellisel juhul oleksid kasusaaja andmed asjaomastele isikutele endiselt taustal nähtavad ning isiku õigused kaitstud kuid avalikkuse eest varjatud ja isiku jaoks probleem kõrvaldatud. Eelnev kõrvaldaks isiku õiguste rikkumise eos ning seda võiks pidada õigusriiklikuks lähenemiseks. Kommentaarina ei saa jätta lisamata, et kõnealuse avalduse peaks tegelikult laskma esitada ilma lisadokumentideta. Sealhulgas peaks see olema võimalik ka täna. Hetkel tuleb isikul tõendada et teda ähvardab šantaaž, inimröövi oht või oht elule. Tegelikult piisaks et isik kinnitaks avaldatud andmete tõele vastavust. Mõistlik inimene eeldaks, et ülal toodud avalduses loetletud asjaolusid pigem ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, seega need nõuded tunduvad pigem humoorikad kuid samas ilma tõendeid lisamata kõnealust avaldust esitada ei saa. Loodan, et võtate minu ettepaneku arutusele ja/või liigute probleemi lahendamise suunas sest kui olukord ei lahene käesoleva kalendriaasta sees, olen sunnitud astuma samme oma õiguste kaitseks. Nimelt olen alusetult märgitud pea 7 ettevõtte kasusaajaks millega mul tegelikkuses seos puudub – kasusaaja seos on lõppenud kuid ettevõtted ei ole vastavaid andmeid muutnud vaatamata mitmetele teadetele. Kokkuvõtvalt loodan, et mõistate probleemi olulisust kuivõrd tegelikkuses puudutab ta paöjusid. Austusega, Hannes Rosin OÜ WASP Project - valmisfirmad, äri- ja mittetulundusühingute asutamine ja müük/ incorporation and sale of companies. Gsm (+372) 5112 061, tel (+372) 6770 155, fax (+372) 6770 154. www.wasp.ee<http://www.wasp.ee/> Skype: waspltd From: Henrik Mägi <[email protected]<mailto:[email protected]>> Sent: Wednesday, January 25, 2023 12:39 PM To: Hannes Rosin <[email protected]<mailto:[email protected]>> Subject: RE: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Tere Me oleme probleemiga kursis. Isikul võiks olla paremad võimalused andmekogus tema kohta avaldatud andmete parandamiseks või vähemalt võimalus esitada registrisse taotlus teha märge, mille kohaselt tegelikuks kasusaajaks määratud isik ise on avalikustatud andmete õigsuse osas teinud vaidlustuse. Rahandusministeeriumis kaalutakse erinevaid võimalusi, missugusel viisil parandada olukorda. Muudatus eeldab seaduse muutmist Riigikogu poolt. Kehtiva seaduse kohaselt vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 79 lõikele 1 on tegelikuks kasusaajaks märgitud isikul või tema seaduslikul või lepingulisel esindajal õigus taotleda juriidilise isiku juhatuselt ebaõigete andmete parandamist. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et kui juriidilise isiku juhatus on põhjendamatult keeldunud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse alusel ebaõigete andmete parandamisest, võib tegelikuks kasusaajaks märgitud isik nõuda juriidiliselt isikult ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud kahju hüvitamist. Seega saab tegeliku kasusaaja andmeid muuta üksnes kõnealuse äriühingu juhatus (juhatuse liige). Kui taotlete äriühingu juhatuselt andmete parandamist, ent äriühing keeldub seda tegemast, saate nõuda andmete avaldamisega tekitatud kahju hüvitamist, kui selline kahju esineb. Lugupidamisega Henrik Mägi Nõunik Rahandusteabe poliitika osakond Rahandusministeerium [email protected]<mailto:[email protected]> www.rahandusministeerium.ee<http://www.rahandusministeerium.ee/> | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn twitter.com/rahandus<http://twitter.com/rahandus> | blogi.fin.ee<http://blogi.fin.ee/> From: Hannes Rosin <[email protected]<mailto:[email protected]>> Sent: Friday, November 11, 2022 8:44 AM To: Henrik Mägi <[email protected]<mailto:[email protected]>> Subject: FW: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Lp Henrik Mägi, Pöördun all kirjeldatud probleemiga ning Äriregistri soovitusel. Ilmselt ei ole ma esimene ega ka viimane kes sama küsimusega pöördub kuid selgelt olen ma isik kes tegevuses puutub igapäevaselt kokku kasusaajate registri probleemidega. Nimelt on kasusaaja info registreerimise/muutmise hoob antud üksnes juhatuse liikmele kuid kasusaaja ebaõigeid andmeid avaldada ei saa. Ehk kui keegi määraks mõnes ettevõttes näiteks Teid, Gerli Aasmäed, Assar Paulust ja Alar Karist selle kasusaajateks tekiks segadust kui palju. Kui isegi eeldada et toimingut saaks teha notari kaudu, kes tegelikkuses peaks kontrollima isiku esindusõigust, ei teeks notar toimingut tasuta ehk kui määramine oleks korduv, võiks iga isiku kulu toimingule olla märkimisväärne. Rääkimata asjaolust, et isegi kehtetud ent ekslikud seosed võiksid mõne isiku jaoks olla väga negatiivsete tagajärgedega – võiks tuua isikule kaasa erinevaid menetlusi, vaidluseid, mõnel ametikohal näiteks taandamisi vms. Kas võiks olla lootust, et seadusandja annaks isikule ka võimaluse iseseisvalt positsioonist lahti öelda? Tänapäeval jääb ju igast asjast jälg maha, seega ei tohiks viidatud võimaluse loomisega kahju tekkida. Äkki oskate öelda kuidas Teie eeltoodud näite varal olukorrale läheneksite ning selle lahendaksite? Austusega, Hannes Rosin OÜ WASP Project - valmisfirmad, äri- ja mittetulundusühingute asutamine ja müük/ incorporation and sale of companies. Gsm (+372) 5112 061, tel (+372) 6770 155, fax (+372) 6770 154. www.wasp.ee<http://www.wasp.ee/> Skype: waspltd From: Gerli Aasmäe <[email protected]<mailto:[email protected]>> Sent: Friday, November 11, 2022 8:32 AM To: [email protected]<mailto:[email protected]> Subject: FW: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Lugupeetud Hannes Rosin Registriosakond tegelikke kasusaajaid sisestada/ muuta ei saa. Äriregistril on vaid infot kuvav funktsioon. Kasusaajate andmete esitamise ja muutmise võimalused on: e-äriregistri kaudu või notari vahendusel. Kui andmeid ei saa esitada e- äriregistri kaudu tuleb andmete esitamiseks pöörduda notari poole. Ühingu osanikud, aktsionärid või liikmed peavad tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama. Seejärel esitab juhatus need andmed e-Äriregistri (https://ariregister.rik.ee/est ) või https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri kaudu. Kasulik info : https://abiinfo.rik.ee/e-ariregistri-paringud/tegelikud-kasusaajad ; https://abiinfo.rik.ee/avalduste-esitamine/juriidilise-isiku-andmete-muutmine/tegelike-kasusaajate-muutmine-ja-kinnitamine ; https://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/tegelike_kasusaajate_andmete_esitamise_juhis.pdf Notarid: https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri Kontaktisik tegelike kasusaajate tuvastamist puudutavates juriidilistes küsimustes on Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Henrik Mägi [email protected]<mailto:[email protected]>). Lugupidamisega Gerli Aasmäe kantselei juhataja Tartu Maakohtu registriosakond • E-post: [email protected]<mailto:[email protected]> • Mobiiltelefon 5881 1188 • Telefon 601 1166 • Faks 600 0258 • Postiaadress: Kuninga 22, Pärnu, 80099 Kinnistus- ja registriosakond | Eesti Kohtud (kohus.ee)<https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtususteem/maakohtud/tartu-maakohus/kinnistus-ja-registriosakond> From: Hannes Rosin <[email protected]<mailto:[email protected]>> Sent: Thursday, November 10, 2022 8:48 PM To: registriosakond <[email protected]<mailto:[email protected]>> Subject: Viga Cybertoken OÜ tegeliku kasusaaja andmetes Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tevitan veast Cybertoken OÜ registriandmetes. Täpsemalt olen endiselt ekslikult märgitud nimetatud ettevõtte kasusaajaks kuigi ettevõte on ammu võõrandatud ning minu seosed ettevõttega on lõppenud. Osa võõrandamist puudutav info, samuti muud dokumendid sisalduvad ettevõtte Äritoimikus. Kuivõrd tegelike kasusaajate registri ülesehituse tõttu puudub mul võimalus iseseisvalt nimetatud staatust muuta esitan käesoleva avalduse. Leian, et Äriregistripidaja kes haldab ühtlasi Kasusaajate registrit, peaks käesoleva teate alusel kustutama registrist valed andmed. Austusega, Hannes Rosin Gsm (+372) 5112 061, tel (+372) 6770 155, fax (+372) 6770 154. www.wasp.ee<http://www.wasp.ee/> Skype: waspltd P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja! ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. This e-mail may contain information which is classified for official use. <Mail Attachment.eml> P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja! ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. This e-mail may contain information which is classified for official use.