Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus Koostamise kuupäev ja koht: 03.01.2024, Tallinn Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Leelo Soomaa Ametiasutuse nimi: Põhja Ringkonnaprokuratuur Kriminaalasja number: 20230101217 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 389-1 lg 1 ja 3 Kahtlustatava nimi (isikukood): XXX ik XXX XXX registrikood XXX Määrus on koostatud lähtudes KrMS §-st 206 lõikest 1¹, mille alusel võib kriminaalmenetluse lõpetamise määruses KrMS § 145 lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjenduse jätta esitamata. Juhindudes KrMS §-dest 202 ja 206, ringkonnaprokurör Leelo Soomaa määras: 1. Lõpetada menetlus kriminaalasjas nr 20230101217. 2. Määratud kohustustused: XXX ja XXX poolt kuulub solidaarselt hüvitamisele maksusumma XXX eurot. - 20.07.2022 kanti Harju Maakohtu määruse nr XXX alusel XXX Swedbank AS asuvalt arvelduskontolt XXX eurot Maksu- ja Tolliameti XXX ettemaksukontole; - 13.12.2023 kandis XXX Maksu- ja Tolliameti XXX ettemaksukontole XXX eurot. Nimetatud summa on XXX nõusolekul Maksu- ja Tolliameti poolt broneeritud; - 20.07.2022 kanti Harju Maakohtu määruse nr XXX alusel XXX Swedbank AS asuvalt arvelduskontolt XXX eurot Maksu- ja Tolliameti XXX ettemaksukontole. Käesoleva määruse allkirjastamisega nõustuvad XXX ja XXX, et hüvitatav kahju kogusummas XXX eurot, kuulub täies ulatuses rahuldamisele nii XXX kui ka XXX Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontodele kantud ja seal broneeritud rahaliste vahendite arvelt. Kahjusumma XXX eurot hüvitamisega XXX ja XXX poolt, loetakse käesolevas kriminaalasjas esitatud avalik-õiguslikus nõudeavaldus nr XXX hüvitatuks. Lisaks kohustub XXX täitma talle KrMS § 202 lg 2 p 1 ja 2 alusel määratud kohustuse, maksta kindel summa s.o XXX eurot riigituludesse ning tasuda menetluskulud summas XXX eurot. Seega kokku XXX eurot. Nimetatud kohustused on XXX poolt täidetud 13.12.2023. Samuti kohustub XXX täitma talle KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel määratud kohustuse, maksta kindel summa s.o XXX eurot riigituludesse. Nimetatud kohustus on XXX poolt täidetud 18.12.2023. 3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: tühistada XXX osas kuni 11.01.2024 kehtiv elukohast lahkumise keeld. Muud kehtivad tagamisvahendid puuduvad. 4. Asitõendid, äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: - XXX ja XXX vaheline üürileping, mis on allkirjastatud 02.01.2020 (üüripinnaks on asukoht XXX ja XXX asuv kinnistu koos selle oluliste osade ja päraldistega). Nimetud üürileping on turvaklambriga nr FT0394486 kinnitatud dokumentide hulgas. Dokumendid asuvad kriminaalasja juures (ÜMBRIK nr 30) – tagastada XXX; - kuriteoteate ja vaatlusprotokollide lisad CD ja DVD plaatidel ümbrikutes 1-29, jätta kriminaalasja juurde; - läbiotsimise käigus aadressel XXX, ära võetud XXX raamatupidamisdokumendid, mis on suletud turvaklambritega: FT0394571; FT0394500; FT0394491; FT0394499; FT0394498; FT0394497; FT0394493; FT0394492; FT0394494; FT0394560; FT0394551; FT0394495; FT0394496; FT0394553; FT0394559; FT0394552; FT0394570; FT0394557; FT0394558; FT0394556; FT039; FT0394569; FT0394562; FT0394561; FT0394555; FT0394572; FT0394574; FT0394564; FT0394565; FT0394573; FT0394580; FT0394567; FT0394566; FT0394577; FT0394568; FT0395798; FT0395775; KOV008581; FT0394579; FT0394578; FT0395799; FT0394576; FT0394575; KOV008586; KOV008587; KOV008588; KOV008589; KOV008590; KOV008582; KOV008583; KOV008584; FT0395793; FT0395797; KOV008552; KOV008556; KOV008558; KOV003096; FT0394563; KOV008553; KOV008555; KOV008554; KOV008557; FT0395796 ning asuvad Maksu-ja Tolliameti uurimisosakonnas kuuluvad tagastamisele XXX; - Digitaalsete andmekandjate koopiad, mis asuvad Maksu-ja Tolliametis: • XXX_Lauaa_Asus • XXX_MacBook • XXX_MacBook_Porsche • XXX_Thinkpad • XXX_USB_1GB • XXX_Valine_HDD_640GB • Valine_HDD_Logilink_320GB • XXX.zip • XXX.zip • XXX_lauaarvuti.zip • XXX..zip • XXX.zip • XXX_iPhone_Pro_Max.xry • XXX_iPhone12ProMax.ufdr • XXX_Xiaomi_Mi_Note.xry • XXX_Xiaomi_Mi_Note_SIM.xry Nimetatud koopiad kuuluvad hävitamisele. 5. Kriminaalmenetluse kulud: XXX arve nr 20201745, summas XX eurot. Nimetatud menetluskulu on XXX poolt 13.12.2023 tasutud. 6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saata kahtlustatavale XXX ja kahtlustatavale XXX, XXX kaitsjatele XXX ja XXX, XXX kaitsjale XXX ning kannatanule, Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349, aadress Lõõtsa 8a, Tallinn; e-mail XXX). 7. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul Põhja Ringkonnaprokuratuuris, aadressil Lubja 4, Tallinn. 8. Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lõike 3 alusel esitada kaebus Riigiprokuratuurile põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. Leelo Soomaa Ringkonnaprokurör /allkirjastatud digitaalselt/ XXX kinnitusel on ta kriminaalmenetluse lõpetamise ja määratud kohustustega nõus ning on määruse kätte saanud. XXX /allkirjastatud digitaalselt/ XXX kinnitusel on ta kriminaalmenetluse lõpetamise ja määratud kohustustega nõus ning on määruse kätte saanud. XXX juhatuse liige XXX /allkirjastatud digitaalselt/ XXX juhatuse liige XXX /allkirjastatud digitaalselt/