Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo e-post: [email protected] /kuupäev digiallkirjas/ PÄRING Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo esindajad! Pöördume Teie poole selgituse saamiseks ning palume anda hinnangut äriühingu tegevuse osas. Meie kliendiks on Eestis asutatud äriühing, kelle nimel ja volitusel tegutseme ning esitame vastava päringu. Tegevuse kirjeldus: Äriühing oma tegevuse alguses (7 aastat tagasi) tegi 3 investeeringut (väljastas laenu) äriühingu raha arvelt kolme erinevate äriühingutesse. Äriühingu põhitegevus ei ole seotud investeerimise tegevusega Väärtpaberituru seaduse § 43 lõige 1 mõttes, ega laenude andmisega professionaalselt ja igapäevaselt. Need kolm investeeringut oli seotud sellega, et põhitegevust äriühing pole alustanud ning juhatus otsustas raha ajutiselt investeerida, ehk ei jätnud kogunenud raha kontol seisma. Seisuga tänaseks päevaks ei ole ettevõte väljastanud muid laene, ega tegi investeeringuid ning ei tegele finantseerimisasutusega soetud tegevusega. Äriühingu põhitegevusala on ettevõtte erinevate üksuste tegevuse järelevalve ja juhtimine; strateegilise ja organisatsioonilise planeerimise ja otsuste tegemise tagamine. Tegevus ei ole seotud laenude ega liisingu väljaandmisega. Seaduslikud põhjendused: Üldreeglina nõuab seadus (Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MSÜS; Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus RahaPTS), et kohustatud isikud esitaksid Rahapesu Andmebüroole ning Majandustegevuse Registrile enne majandustegevuse alustamist registripidajale teade asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kohta (MSÜS § 14 lg 1). 1|2 Finantsteenuste pakkumiseks annavad tegevuslube Rahapesu Andmebüroo ja Finantsinspektsioon. See eristus sõltub pakutavast teenusest ning väljakujunenud praktikast. RahaPTS eesmärk sealhulgas on tagada usaldusväärsus ja läbipaistvus finantssektoris. Selle eesmärgi täitmisega seonduvalt on ka Rahapesu Andmebüroole pandud kohustus, mis tuleneb RahaPTS § 54 lõike 1 punktist 6, milleks on muuhulgas ka koostöö kohustatud isikutega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Oluline mainida, et ei ole seaduses sätestatud kontrollieseme asjaoludele mittevastavatele isikutele tegevuslubade väljastamine eesmärgipärane, sest koheselt tekib Rahapesu Andmebürool vastava tegevusloa kehtetuks tunnistamise õigus, mis tekitab isikule (äriühingule) täiendavat kahju. Eespool esitatu põhjal ning tuginedes asjaolule, et äriühingu juhtkond ei ole kindel kas peab või mitte lähtudest märgitud tegevusest tegevusluba taotlema ja/või ta on kohustatud isik RahaPTS §-s 2 mõttes, palume anda hinnangut ja kooskõlastust äriühingu tegevuse osas ning vastata alljärgnevale küsimusele: - Kas lähtudes käesolevas päringus kirjeldatud tegevusest äriühing on kohustatud või mitte taotlema Rahapesu Andmebüroo’lt tegevusluba finantseerimisasutusena tegutsemiseks Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 70 lõike 1 punkti 1 kohaselt? Lugupidamisega, Oksana Bibikova Volitatud esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ 2|2 Saatja: Oksana Bibikova <[email protected]> Saadetud: 28.07.2023 17:28 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Päring Manused: Графика-1.png; PÄRING_28.07.203.asice Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo esindajad! Käesolevaga oma kliendi nimel kelle volituse tegutseme, edastame manuses lisatud päringu. Plume kinnitada e-kirja koos manusega kättesaamist. Lugupidamisega, Oksana Bibikova LensLegal OÜ Tallinn, Estonia WhatsApp/Viber/M essenger: +372 56607536 www.lenslegal.ee [email protected] -------------------------------------------------------------------------------- Please note that this message may contain conf idential inf ormation. If you hav e receiv ed this message by mistake, you are requested to immediately inf orm the sender by sending a reply and to delete the message f rom y our sy stem without distributing or retaining any copies of it. Any action against this may be punished under statutory law. We assume no responsibility f or any loss or damage arising f rom the receipt or use of this e-mail as the receiv er opens it at his or her own risk.