Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 31. juuli 2023
- Viit
- 7-2/11-1
- Registreeritud
- 31. juuli 2023
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 7 RAHVUSVAHELISE FINANTSSANKTSIOONI KOHALDAMINE JA JÄRELEVALVE RSanS TÄITMISE ÜLE
- Sari
- 7-2 Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise dokumendid
- Toimik
- 7-2/2023
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 28. august 2023
Sisu (failidest)
Saatja: Ireen Tarto <[email protected]>
Saadetud: 28.07.2023 15:59
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Küsimus seoses Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidega
Manused: image001.jpg; image003.png; image004.png; image005.png; image006.jpg
Tere!
Olen Kaubandus-Tööstuskoja jurist Ireen Tarto ning pöördun Teie poole küsimusega seoses venemaa
suhtes kehtestatud sanktsioonidega. Nimel on ühel Eesti ettevõttel Venemaal tütarettevõte ning üks
mõlema ettevõtte klient on valmis kompenseerima tütarette kulutusi seoses tütarettevõtte tootmise
lõpetamisega Venemaal. Kuna kliendil ei ole võimalik Venemaa ettevõttele makset teha, on nad valmis
raha üle kandma Eesti ettevõttele, et Eesti ettevõte siis kannaks taha edasi oma tütarettevõttele.
Sooviksime Teie hinnangut kirjeldatud olukorrale, et kas tegemist on sanktsioneeritava tegevusega.
Ette tänades
Ireen Tarto
Jurist
Eesti Kaubandus -Tööstuskoda
E-post [email protected]
Tel +372 604 0072
www.koda.ee www.ettevotluskonkurss.ee www.estonianexport.ee www.enterprise-europe.ee