Selgitustaotlus

Saatja: Marie Frosch | NJORD <[email protected]> Saadetud: 27.07.2023 10:31 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: AML hoolsusmeetmete kohaldamine Manused: image001.png Tere Pöördume Rahapesu Andmebüroo poole, et täpsustada AML hoolsusmeetmete kohaldamist hasartmängu korralduses. Nimelt on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) § 19 lg-s 3 sätestatud, et hasartmängukorraldaja kohaldab hoolsusmeetmeid vähemalt võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot /…/ ühekuuse perioodi jooksul. Kas hasartmängukorraldaja poolt hoolsusmeetmete rakendamine võib toimuda sisse- ja väljamakse tegemisel ajal, mitte võidu väljamaksmisel /…/ nagu sätestab RahaPTS? Ehk et kas seaduses sätestatud tingimusi oleks õige tõlgendada nii, et hoolsusmeetmeid võib ka rakendada tehingutasandil ainult sisse- ja väljamakse (ühekordne või kumulatiivne) 30-päevase perioodi jooksul? Või tuleb igal juhul hoolsusmeetmeid rakendada ka võidu väljamaksmise, panuse tegemise või mõlema korral, kui kliendi antav või saadav summa on vähemalt 2000 eurot. Parimate tervitustega / Best regards Marie Frosch Juri s ti abi / Legal assistant NJORD Advokaadibüroo OÜ Tel liskivi 60/2 10412 Ta l linn, Estonia Tel ephone: +372 667 6440 Regi stry code: 11176771 www.njordlaw.com Mobi le: +372 5663 3610 Ma i l : [email protected] NB! Al a tes 1. ja anuarist 2023 kehtivad NJORD Advokaadibüroo teenuste puhul uued üldtingimused. Uute üldtingimustega saate tutvuda siit. Please note tha t a s from 1 Ja nuary 2023, a l l our servi ces will be performed under our new general terms and conditions. The new general terms a nd conditions a re available here. Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, we kindly ask y ou to telephone or e- mail us and permanently delete the e-mail and any attachments to it from your system. Thank you in advance for your co-operation.