Saatja: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Saadetud: 06.07.2023 14:34
Adressaat: Daniil Savitski <
[email protected]>
Koopia: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: RE: Selgitustaotlus
Manused: image001.png
Lugupeetud Daniil Savitski
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2
lg 2 p-i 2 ja § 5 alusel vastuse Teie selgitustaotlusele seoses Euroopa Liidu Nõukogu 31.07.2014 määruse
nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda
Ukrainas (edaspidi määrus 833/2014), artiklis 5b (1) sätestatud piiranguga.
Taotluse sisuks on Vene Föderatsioonis registreeritud äriühingu poolt sissemakse tegemine Eesti
äriühingu osakapitali suurendamiseks. Olete taotluses viidanud EL Nõukogu määruse 833/2014 artiklis
5b (1) sätestatud keelule. Sättes on toodud ka tingimused, millele toiming peaks vastama, et sätestatud
keeld kohalduks. Kui Teie kliendi poolt kavandatav toiming vastab sättes toodud keelu tingimustele, siis
järelikult säte kohaldub ja/või vastupidi. Kuivõrd RAB-ile ei ole planeeritava toimingu kohta esitatud
kõiki asjaolusid, ei saa RAB paraku tugineda hüpoteetilisele olukorrale ega kujundada kõnesoleva
toimingu kohta täpset ja lõplikku seisukohta.
Täiendavalt lisame, et oma sõnul viitate taotluse 5. punktis määruse 833/2014 artiklile 5aa ja 3a.
Selgitame, et artiklis 5aa on sõnastatud üldine keeld osaleda mistahes tehingutes lisas XIX loetletud
isikutega. Teie esitatud teabe alusel ei ole võimalik kindlaks teha, kas see säte antud toimingule
kohaldub. Artiklis 3a sätestatud keelud puudutavad otseselt energia- ja mäetööstuse sektoris
tegutsevaid isikuid. Kokkuvõttes, kas nimetatud sätted on kasutatavad analoogia korras on esitatud
teabe pinnalt küsitav.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo
From: Daniil Savitski <
[email protected]>
Sent: Friday, June 30, 2023 2:05 PM
To: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Subject: Re: Selgitustaotlus
Tere,
Jah, näen, milles erinevus. Viitame osa C. peatükile 5., mis puudutab deposiite.
Daniil Savitski
Partner | K&S Legal Advokaadibüroo
From: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Date: Friday, 30. June 2023 at 14:01
To: Daniil Savitski <
[email protected]>
Subject: RE: Selgitustaotlus
Tere
Täname kiire vastuse eest, kuid korduma kippuvaid küsimusi on aeg-ajalt täiendatud ning Teie viidatud
23.05.2022 osa paraku ei ole piisav viide, kuivõrd KKK dokumendis on 365 lk-d:
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf. Palun
märkige vastavalt dokumendi sisukorras (lk-d 2-4) toodud osa, pealkirja ja lehekülje numbrile. Või
alternatiivselt saatke dokument või selle link, millele oma allolevas kirjas viitate.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo
From: Daniil Savitski <
[email protected]>
Sent: Friday, June 30, 2023 1:43 PM
To: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Subject: Re: Selgitustaotlus
Lp. Rahapesu Andmebüroo esindaja,
Selgitustaotluse punkt 4 osas: 23.05.2022 Korduma Kippuvate Küsimuste osas tuginesime
eelkõige küsimustele 12, 14, 16, 27. Küll on oluline rõhutada, et kuna meie järeldus oli, et
piirangud ei kohaldu, siis nimetatud küsimused on võetud kui kõige ligilähedasemad meie
kaasusele, mille alusel võiks analoogia korras analüüsi teostada.
Selgitustaotlus punkt 5 osas: Nõukogu määruses nr 833/2014 reguleerivad osaluste
omandamist eelkõige artiklid 3a ja 5aa. Ka siin on tegemist pigem äraspidise olukorraga
(osaluse omandamine Venemaal), kuid ka siin olid need ainsad artiklid, millised üldse
reguleerivad osalustega seotud ja sellel põhjusel ka viidatud päringus. Meie järeldus oli, et
kuna tegemist on Eestis oleva äriühingu osaluse omandamine Venemaal registreeritud
ettevõtte poolt, mille lõplik kasusaaja on Eesti kodanik – piirangud ei kohaldu.
Kui Teil on täiendavaid küsimusi, oleme valmis neile vastama.
Lugupidamisega
Daniil Savitski
Vandeadvokaat / Juhtivpartner
+372 6781117 | +372 5071060
[email protected]
www.kslegal.ee
Rüütli 24, Tallinn, Eesti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konfidentsiaalsusteatis. Käesolev kiri sisaldab seadusega kaitstud konfidentsiaalset informatsiooni ja on mõeldud
üksnes adressaadile. Kui Te ei ole adressaat, ei ole Teil õigust informatsiooni kasutada, edastada ega teha kirjast
koopiaid. Palun hävitage kiri ja teatage sellest saatjat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
From: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Date: Friday, 30. June 2023 at 10:47
To: Daniil Savitski <
[email protected]>
Subject: RE: Selgitustaotlus
Lugupeetud vandeadvokaat Daniil Savitski
Täname pöördumise eest!
Olete oma 08.06.2023 pöördumise punktis 4 viidanud Euroopa Komisjoni 23.05.2022 antud selgitustele
seoses hoiuste keeluga Korduma Kippuvate Küsimuste rubriigis. Palume täpsustada peatükk ja ning
asjassepuutuv küsimus või küsimused KKK rubriigist, millele olete tuginenud. Samuti palume täpsustada
millistele 833/2014 teistele punktidele viitate oma pöördumise punktis 5.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Daniil Savitski <
[email protected]>
Sent: Thursday, June 8, 2023 3:06 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Selgitustaotlus
Lp. Rahapesu Andmebüroo esindaja,
Käesolevaga edastan Teile manuses leitava selgitustaotluse rahvusvahelise sanktsiooni
kohta.
Lugupidamisega
Daniil Savitski
Vandeadvokaat / Juhtivpartner
+372 6781117 | +372 5071060
[email protected]
www.kslegal.ee
Rüütli 24, Tallinn, Eesti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konfidentsiaalsusteatis. Käesolev kiri sisaldab seadusega kaitstud konfidentsiaalset informatsiooni ja on mõeldud
üksnes adressaadile. Kui Te ei ole adressaat, ei ole Teil õigust informatsiooni kasutada, edastada ega teha kirjast
koopiaid. Palun hävitage kiri ja teatage sellest saatjat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja
adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended
recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja
adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended
recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.