Saatja: Anton Netsuhhajev <
[email protected]>
Saadetud: 06.07.2023 11:04
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Hoolsusmeetmete kohaldamine MTÜś.
Tere!
Palume Teie abi seoses MTÜ´ga seotud küsimustega ning selle kohustusliku
hoolsusmeetmete kohaldamisega.
Küsimused:
1. Tulenevalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus1 (edaspidi RahaPTS) § 2
lg 3 MTÜ peab kohaldama hoolsusmeetmeid, mis sätestab käesoleva seadus § 20 lg 1 p1-5,
kui MTÜ või MTÜ´le tasutakse sularahas üle 5000 EUR aastas sama isik. Kui MTÜ´le
tehakse annetused läbi e-raha süsteemi (panga ülekanned), siis pole vaja kohaldama nendele
isikutele hoolsusmeetmeid, kui summa ületab 5000 EUR ühel aastal?
2. Kas MTÜ´le on lubatud teha anonüümsed annetused virtuaalvääringu kaudu (krüptoraha
rahakottidele)?
3. Kui vastus eelmisele küsimusele on "Jah", siis palun täpsustage, kas lisaks igapäevase
MTÜ põhitegevusele tuleb vastu võtta teised kas hoolsus või kontroll meetmeid, või sellest
tuleneb lisa teabekohustus?
4. Kui vastus küsimusele nr. 2. on "Ei", siis palun viidake vastava õigusaktile ning juhendage
mid, mis teha annetustega, mis on juba tulnud anonüümseks MTÜ virtuaalvääringu
(krüptoraha) rahakottile?
Loodame Teie mõistvale suhtumisele.
Ette tänades!
Lugupidamisega,
--
Anton Netsuhhajev
Legal Counsel
+372 5886 5222
[email protected]
How did we do?
Please rate us on e-Residency Marketplace
Magrat OU
phone / w hatsapp: +3725129079
Joe 3-305,
Tallinn, Estonia 10151
w ww.magrat.eu
Kärt Saluäär
From: Anton Netsuhhajev <
[email protected]>
Sent: esmaspäev, 17. juuli 2023 09:43
To: RAB rahapesu
Subject: Re: Hoolsusmeetmete kohaldamine MTÜś.
Tere!
Sooviks täpsustada, millal võib oodata vastused ülaltoodud küsimustele?
Ette tänades!
Lugupidamisega,
Anton Netsuhhajev
чт, 6 июл. 2023 г. в 11:04, Anton Netsuhhajev <
[email protected]>:
Tere!
Palume Teie abi seoses MTÜ´ga seotud küsimustega ning selle kohustusliku hoolsusmeetmete kohaldamisega.
Küsimused:
1. Tulenevalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus1 (edaspidi RahaPTS) § 2 lg 3 MTÜ peab
kohaldama hoolsusmeetmeid, mis sätestab käesoleva seadus § 20 lg 1 p1-5, kui MTÜ või MTÜ´le tasutakse sularahas
üle 5000 EUR aastas sama isik. Kui MTÜ´le tehakse annetused läbi e-raha süsteemi (panga ülekanned), siis pole vaja
kohaldama nendele isikutele hoolsusmeetmeid, kui summa ületab 5000 EUR ühel aastal?
2. Kas MTÜ´le on lubatud teha anonüümsed annetused virtuaalvääringu kaudu (krüptoraha rahakottidele)?
3. Kui vastus eelmisele küsimusele on "Jah", siis palun täpsustage, kas lisaks igapäevase MTÜ põhitegevusele tuleb
vastu võtta teised kas hoolsus või kontroll meetmeid, või sellest tuleneb lisa teabekohustus?
4. Kui vastus küsimusele nr. 2. on "Ei", siis palun viidake vastava õigusaktile ning juhendage mid, mis teha annetustega,
mis on juba tulnud anonüümseks MTÜ virtuaalvääringu (krüptoraha) rahakottile?
Loodame Teie mõistvale suhtumisele.
Ette tänades!
Lugupidamisega,
--
To help protect y our priv acy , Microsoft O ffice prev ented automatic download of this picture from
To help protect y ou r priv acy , Microsoft O ffice prev ented automatic download of this the Internet.
picture from the Internet. magrat commodities
anto n n etsuhh ajev
Anton Netsuhhajev
Legal Counsel
+372 5886 5222
[email protected]
1
How did we do?
To help protect y our priv acy , Microsoft O ffice prev ented automatic download of this
picture from the Internet.
anton netsuhhajev qr
Please rate us on e-Residency Marketplace
Magrat OU
phone / whatsapp: +3725129079
Joe 3-305,
Tallinn, Estonia 10151
www.magrat.eu
To help protect y ou r priv acy , Microsoft O ffice prev ented automatic download of this picture from the Internet.
Swiss quality - wherev er we deliv er from
To help protect y our priv acy , Microsoft O ffice prev ented To help protect y our priv acy , Microsoft O ffice prev ented automatic download of this picture from the Internet.
automatic download of this picture from the Internet. member of the forum of firms
SFA I
To help protect y our priv acy , Microsoft O ffice prev ented automatic download of this picture from the To help protect y ou r priv acy , Microsoft O ffice prev ented automatic download of this picture from the Internet.
Internet. member of association of estonian accountants
e-residency mark etplace member
--
To help protect y our priv acy , Microsoft O ffice prev ented automatic download of this picture from
the Internet.
magrat commodities
Anton Netsuhhajev
Legal Counsel
+372 5886 5222
2