Saatja: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Saadetud: 04.07.2023 10:18
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: FW: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll
1.1-6/31-1
Vastuskirjana palun, avalikus deltas
G
From: RAB sanctions CTF <
[email protected]>
Sent: Friday, June 30, 2023 1:19 PM
To: Kaja Toom <
[email protected]>
Subject: RE: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll
Lugupeetud Kaja Toom
Vabandame, et vastus on viibinud.
RAB-ile teadaolevalt nimetatud märked ettevõtete juures puuduvad.
Kuivõrd Äriregistrit peab Tartu Maakohtu registriosakond (äriregistri seadus § 5), mis kuulub
Justiitsministeeriumi valitsusalasse, siis soovitame Teil alloleva täpsema info saamiseks pöörduda siiski
ministeeriumi poole.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Kaja Toom <
[email protected]>
Sent: Friday, June 9, 2023 1:27 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Rahvusvaheliselt sanktsioneeritavate isikute kontroll
Tere
Riigi Tugiteenuste Keskus on otsimas lahendusi, kuidas efektiivsemal viisil kontrollida Euroopa Liidu
toetuse taotlejate seotust kehtestatud rahvusvaheliste finantssanktsioonidega.
Sellega seoses palun infot, kas Äriregistris on rahvusvaheliselt (finants)sanktsioneeritavate ettevõtete
juures märge, et ettevõte või ettevõtte kasusaajad on sanktsioonide all.
Palun ka infot, kelle poole pöörduda täpsema info saamiseks.
Heade soovidega
Kaja Toom
EL toetuste arendamise osakonna toetuste korraldamise talituse
Abikõlblikkuse, lihtsustamise ja maksete ekspert
Telefon: +372 663 2018
www.rtk.ee
[email protected]