Saatja: RAB rahapesu <
[email protected]>
Saadetud: 30.06.2023 15:40
Adressaat: Anne Kallas <
[email protected]>
Teema: RE: Küsimus teavitamise kohta üle 32k EUR tehingust sularahas
Manused: image001.jpg
Tere
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2
lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 07.06.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete
esitanud küsimuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 49 lõikes
3 sätestatud sularahatehingust teatamiskohustuse kohta.
Rahapesu Andmebüroo on 25.04.2022 RahaPTS § 56 alusel andnud välja juhendi „Juhend kahtlaste
tehingute tunnuste kohta“ (edaspidi juhend), mis selgitab laiemalt rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamist käsitlevaid õigusakte, sh RahaPTS § 49 sätestatud teatamiskohustuse täitmist ja kõigile
RahaPTSi järgi kohustatud isikutele kaasnevaid tegevusi. Eelnimetatud juhend on kättesaadav Rahapesu
Andmebüroo veebilehelt https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid. RahaPTS § 49 lõike 3 ja juhendi
selgituste kohaselt on sularahatehingu teate esitamine sõltumata rahapesu või terrorismi rahastamise
kahtlusest kohustuslik (kohustuslik sularahatehingu teade), kui rahaline nõue täidetakse sularahas üle 32
000 euro väärtuses. Seejuures ei oma tähtsust, kas tehing tehakse ühe või mitme omavahel seotud
maksena. Igast sellisest tehingust tuleb teavitada Rahapesu Andmebürood, aga tehingut või ärisuhet võib
jätkata.
Käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete põhjal. Rahapesu
Andmebüroo seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste
asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida Rahapesu Andmebüroo ei saanud selgitustaotlusele
vastamisel arvesse võtta.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Anne Kallas <
[email protected]>
Sent: Wednesday, June 7, 2023 3:18 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Küsimus teavitamise kohta üle 32k EUR tehingust sularahas
Tere
Kuna Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 5 ptk reguleerib tegevust
rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral, siis tõusetus küsimus kas §49 p 3 sätestatud
teavitamise nõue kehtib ka juhul, kui üle 32k EUR tehing teostatakse ilma vastava kahtluseta.
Näiteks ettevõte teostab jaemüüki, mille tulemusel laekub sularaha ja ettevõte maksab osanikule
laenu tagasi sularahas või ostab eraisikult kinnistu sularahas?
Tänud ette vastuse eest!
Lugupidamisega
Anne Kallas
--
Anne Kallas
Tiiva Audit OÜ
T: 58 22 7777