Saatja: Triin Kivimaa <
[email protected]>
Saaja: JM info Shared MB,
[email protected],
[email protected], MKM info,
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected], Notarite Koda, advokatuur advokatuur ee,
[email protected], Info, Riigiprokuratuur info, AKI info,
[email protected], KP Koda,
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected], Emta emta,
[email protected],
[email protected]
Teema: Arvamuse küsimine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise paketi kohta
Tere
Rahandusministeerium edastas teile 11. augustil 2021 kirja, kus soovis saada arvamust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise paketi kohta. Kirjas oli ekslikult viidatud ainult ühele eelnõule.
Paketti kuuluvate eelnõude inglisekeelsed versioonid on leitavad siit: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft-authority_en.pdf; https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft_en.pdf; https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-amld6_en.pdf ja https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-funds-transfers_en.pdf
Lugupidamisega
Triin Kivimaa
Jurist
Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond
Rahandusministeerium
tel +372 611 3179
[email protected]<mailto:
[email protected]>
www.rahandusministeerium.ee<http://www.rahandusministeerium.ee/> | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus<http://twitter.com/rahandus> | blogi.fin.ee<http://blogi.fin.ee/>
P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!
________________________________
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use.
Justiitsministeerium
Meie 11.08.2021 nr 1.1-10.1/5770-1
Arvamuse küsimine rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamise
paketi kohta
Euroopa Komisjon avaldas 20. juulil ettepaneku rahapesu tõkestamise paketi kohta.
Ettepanekuga muudetakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849 ja kehtestatakse uus
otsekohalduv määrus, kehtestatakse direktiiv neis aspektides, kus määrusega reguleerimine ei
oleks proportsionaalne (VI rahapesu tõkestamise direktiiv), nähakse ette uue EL-ülese
järelevalveasutuse loomine ja selle pädevused ning laiendatakse maksja kohta teabe esitamise
määrust krüptoraha teenusepakkujatele.
Rahandusministeerium soovib paketi kohta Eesti seisukohtade kujundamiseks teie arvamust
antud eelnõude kohta. Selleks ootame ettepanekuid (koos lühikeste selgitustega) 15.
septembriks 2021 aadressile
[email protected].
Eelnõu inglisekeelne versioon on leitav siit: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-
proposal-amld6_en.pdf.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Siiri Tõniste
kindlustuspoliitika osakonna juhataja
finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri ülesannetes
Triin Kivimaa 611 3179
[email protected]
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 /
[email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
Siseministeerium
Välisministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahapesu Andmebüroo
Finantsinspektsioon
Eesti Pank
Eesti Pangaliit MTÜ
Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit
Eesti Kinnisvarafirmade Liit
Audiitorkogu
Notarite Koda
Eesti Advokatuur
Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjoni turuosaliste nõukoda
Riigikohus
Riigiprokuratuur
Andmekaitse Inspektsioon
FinanceEstonia MTÜ
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
Eesti Krüptoraha Liit MTÜ
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Raamatupidajate Kogu
Eesti Liisingühingute Liit MTÜ
Eesti Kindlustusseltside Liit
Vabaühenduste Liit
AS Eesti Loto
AS Eesti Post
Tavid AS
Maksu- ja Tolliamet
Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda
Eesti Kirikute Nõukogu
2