Selgitustaotlus

Saatja: [email protected] Saaja: "rahapesu - RAB" <[email protected]> Teema: Rahapesu Andmebüroo: päring kogutava informatsiooni nõuete kohta Kuupäev: 2026-01-28 10:43 Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere, Soovin täpsustada järgmist punkti: vastavalt RahaPTS §-le 21 on kirjas, et kui vastutav isik ei saa küsida kliendilt originaaldokumenti, võib kasutada e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste vahendeid, kasutades andmete kontrollimiseks vähemalt kahte erinevat allikat (allpool detailsem sõnastus). Küsimus on selles, kas online-kasiino puhul võib kaheks erinevaks allikaks pidada järgmist: ID-kaardi või Smart-ID kaudu sisselogimist (ja sellega isiku tuvastamist) ning pangaülekannet, mille puhul kontrollitakse, kas pangakonto omanik vastab kliendi nimele. Kas see vastab ka hetkel levinud praktikale Eestis? (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud originaaldokumenti ei ole võimalik näha, võib kasutada isikusamasuse kontrollimiseks notariaalselt tõestatud või notariaalselt või ametlikult kinnitatud lõikes 3 nimetatud dokumenti või muud usaldusväärsest ja sõltumatust allikast pärit teavet, sealhulgas e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste vahendeid, kasutades sel juhul andmete kontrollimiseks vähemalt kahte erinevat allikat. Lugupidamisega/ Best regards, Anton Mullo Sworn auditor/Vandeaudiitor Crowe DNW Ltd Jõe 2a, Tallinn, 10151 Estonia Mobile : +372 53 57 22 72 Office phone: +372 68 25 750 <mailto:[email protected]> [email protected] <http://www.crowe.com/ee> www.crowe.com/ee Crowe DNW Ltd is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe DNW Ltd and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe DNW Ltd © 2025 Crowe DNW Ltd