Selgitustaotlus

Kärt Saluäär From: RAB sanctions CTF Sent: reede, 30. juuni 2023 16:02 To: RAB rahapesu Subject: FW: Selgitustaotlus Palun salvestage allolev kirjavahetus failidesse 7-2/5-1 avalikus deltas ja mulle teadmiseks Aitäh G From: Daniil Savitski <[email protected]> Sent: Friday, June 30, 2023 2:05 PM To: RAB sanctions CTF <[email protected]> Subject: Re: Selgitustaotlus Tere, Jah, näen, milles erinevus. Viitame osa C. peatükile 5., mis puudutab deposiite. Daniil Savitski Partner | K&S Legal Advokaadibüroo From: RAB sanctions CTF <[email protected]> Date: Friday, 30. June 2023 at 14:01 To: Daniil Savitski <[email protected]> Subject: RE: Selgitustaotlus Tere Täname kiire vastuse eest, kuid korduma kippuvaid küsimusi on aeg-ajalt täiendatud ning Teie viidatud 23.05.2022 osa paraku ei ole piisav viide, kuivõrd KKK dokumendis on 365 lk-d: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/faqs- sanctions-russia-consolidated_en.pdf. Palun märkige vastavalt dokumendi sisukorras (lk-d 2-4) toodud osa, pealkirja ja lehekülje numbrile. Või alternatiivselt saatke dokument või selle link, millele oma allolevas kirjas viitate. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo From: Daniil Savitski <[email protected]> Sent: Friday, June 30, 2023 1:43 PM To: RAB sanctions CTF <[email protected]> Subject: Re: Selgitustaotlus Lp. Rahapesu Andmebüroo esindaja, Selgitustaotluse punkt 4 osas: 23.05.2022 Korduma Kippuvate Küsimuste osas tuginesime eelkõige küsimustele 12, 14, 16, 27. Küll on oluline rõhutada, et kuna meie järeldus oli, et piirangud ei kohaldu, 1 siis nimetatud küsimused on võetud kui kõige ligilähedasemad meie kaasusele, mille alusel võiks analoogia korras analüüsi teostada. Selgitustaotlus punkt 5 osas: Nõukogu määruses nr 833/2014 reguleerivad osaluste omandamist eelkõige artiklid 3a ja 5aa. Ka siin on tegemist pigem äraspidise olukorraga (osaluse omandamine Venemaal), kuid ka siin olid need ainsad artiklid, millised üldse reguleerivad osalustega seotud ja sellel põhjusel ka viidatud päringus. Meie järeldus oli, et kuna tegemist on Eestis oleva äriühingu osaluse omandamine Venemaal registreeritud ettevõtte poolt, mille lõplik kasusaaja on Eesti kodanik – piirangud ei kohaldu. Kui Teil on täiendavaid küsimusi, oleme valmis neile vastama. Lugupidamisega Daniil Savitski Vandeadvokaat / Juhtivpartner +372 6781117 | +372 5071060 [email protected] www.kslegal.ee Rüütli 24, Tallinn, Eesti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Konfidentsiaalsusteatis. Käesolev kiri sisaldab seadusega kaitstud konfidentsiaalset informatsiooni ja on mõeldud üksnes adressaadile. Kui Te ei ole adressaat, ei ole Teil õigust informatsiooni kasutada, edastada ega teha kirjast koopiaid. Palun hävitage kiri ja teatage sellest saatjat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- From: RAB sanctions CTF <[email protected]> Date: Friday, 30. June 2023 at 10:47 To: Daniil Savitski <[email protected]> Subject: RE: Selgitustaotlus Lugupeetud vandeadvokaat Daniil Savitski Täname pöördumise eest! Olete oma 08.06.2023 pöördumise punk s 4 viidanud Euroopa Komisjoni 23.05.2022 antud selgitustele seoses hoiuste keeluga Korduma Kippuvate Küsimuste rubriigis. Palume täpsustada peatükk ja ning asjassepuutuv küsimus või küsimused KKK rubriigist, millele olete tuginenud. Samu palume täpsustada millistele 833/2014 teistele punk dele viitate oma pöördumise punk s 5. Lugupidamisega The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location. Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee From: Daniil Savitski <[email protected]> Sent: Thursday, June 8, 2023 3:06 PM To: RAB rahapesu <[email protected]> Subject: Selgitustaotlus 2 Lp. Rahapesu Andmebüroo esindaja, Käesolevaga edastan Teile manuses leitava selgitustaotluse rahvusvahelise sanktsiooni kohta. Lugupidamisega Daniil Savitski Vandeadvokaat / Juhtivpartner +372 6781117 | +372 5071060 [email protected] www.kslegal.ee Rüütli 24, Tallinn, Eesti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Konfidentsiaalsusteatis. Käesolev kiri sisaldab seadusega kaitstud konfidentsiaalset informatsiooni ja on mõeldud üksnes adressaadile. Kui Te ei ole adressaat, ei ole Teil õigust informatsiooni kasutada, edastada ega teha kirjast koopiaid. Palun hävitage kiri ja teatage sellest saatjat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message. Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message. 3 Saatja: Daniil Savitski <[email protected]> Saadetud: 08.06.2023 15:05 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Selgitustaotlus Manused: image001.png; Selgitustaotlus RAB 08.06.23.asice Lp. Rahapesu Andmebüroo esindaja, Käesolevaga edastan Teile manuses leitava selgitustaotluse rahvusvahelise sanktsiooni kohta. Lugupidamisega Daniil Savitski Vandeadvokaat / Juhtivpartner +372 6781117 | +372 5071060 [email protected] www.kslegal.ee Rüütli 24, Tallinn, Eesti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Konfidentsiaalsusteatis. Käesolev kiri sisaldab seadusega kaitstud konfidentsiaalset informatsiooni ja on mõeldud üksnes adressaadile. Kui Te ei ole adressaat, ei ole Teil õigust informatsiooni kasutada, edastada ega teha kirjast koopiaid. Palun hävitage kiri ja teatage sellest saatjat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rahapesu Andmebüroo Pronksi tn 12 10117 Tallinn Edastatud: [email protected] Kuupäev: 08.06.2023 SELGITUSTAOTLUS Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 11 lg 3 punkti 3 kohaselt on Rahapesu Andmebüroo (RAB) pädevaks asutuseks finantssanktsiooni korral. Sama paragrahvi lõike 1 kohaselt vastab pädev asutus rahvusvahelise sanktsiooniga seotud päringutele ning annab haldusakte ja teeb toiminguid, mis on ette nähtud rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 3 kohaselt annab riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus tasuta selgitusi tema poolt väljatöötatud õigusaktide, nende eelnõude ja asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta. Pöördume käesolevaga RAB-i poole õigusalase selgituse saamiseks küsimuses, kas Advokaadibüroo K&S Legal kliendi poolt kavandatav toiming osakapitali suurendamiseks ei ole keelatud Euroopa Liidus ja Eestis kehtivate finantssanktsioonidega. Kavandatava tehingu kirjeldus: 1. Eestis registreeritud äriühing, mille omanikuks ja tegelikuks kasusaajaks on Eesti kodanik, suurendab osakapitali, rahalise sissemakse teel, ulatuses mis ületab 100 000 EUR. Olemasolev osanik loobub osa märkimise õigusest ja loovutab selle õiguse Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingule, mille tegelikuks kasusaajaks on Eesti kodanik; 2. Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühing teostab Eestis registreeritud äriühingu pangakontole, milline on avatud Eestis registreeritud krediidiasutuses, makse, mis ületab 100 000 EUR; 3. Laekunud makse kohta võetakse krediidiasutusest kinnitus (pangateatis) ning registreeritakse äriregistris uus osakapital koos uue, Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühing, kaasosanikuga; 4. Eestis registreeritud äriühingu ega Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingu omanikud, esindusõigust omavad isikud ega tegelikud kasusaajad ei ole rahvusvahelise sanktsiooni subjektid. ADVOKAADIBÜROO K&S LEGAL ∙ RÜÜTLI 24. 10130, TALLINN, ESTONIA ∙ +(372) 678 1117 ∙ [email protected] ∙ WWW.KSLEGAL.EE  2 Tehingu analüüs: 1. Vastavalt Nõukogu määruse nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (määrus 833/2014),1 artiklile 5b(1) on keelatud võtta vastu hoiuseid Venemaa kodanikelt või Venemaal elavatelt füüsilistelt isikutelt või Venemaal asutatud juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse hoiuste koguväärtus krediidiasutuse kohta ületab 100 000 eurot. 2. RSanS § 14 kohaselt on finantssanktsioon rahvusvaheline sanktsioon, millega muuhulgas keelatakse finantssanktsiooni subjektile rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemine või keelatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel eespool loetletud tegevustega seotud ärisuhte alustamine või jätkamine, nõustamine või muu finantsteenuse osutamine. 3. Seega on määruse 833/2014 artiklis 5b(1) nimetatud keelu näol tegu finantssanktsiooniga. 4. Euroopa Komisjon on 23.05.2022 välja andnud hoiuste keelamise teemal Korduma Kippuvate Küsimuste selgitused. Viidatud sanktsiooni ja selle osas antud selgituste kohaselt ei ole keelatud võtta vastu rahalisi vahendeid, kui Venemaal asutatud juriidilise isiku omanikud on Euroopa Liidu kodanikud. Viidatud sanktsiooni ja selle osas antud selgituste kohaselt ei ole väidetud, et kapitali sissemakse, millega rahaliste vahendite kontroll ei satu sanktsioneeritud isiku käsutusse, võrdsustatakse hoiusega. 5. Samuti viitame, et Nõukogu määruse nr 833/2014 teised punktid, millised sätestavad piiranguid osaluste omandamise ja suurendamise osas, on suunatud Venemaa juriidiliste isikute osaluste omandamisele ja suurendamisele, mitte Venemaa juriidiliste isikute poolt osaluste omandamisele või suurendamisele Euroopa Liidus. Küsimus: 1. Lähtudes eeltoodust palume RAB-i seisukohta alljärgnevas küsimuses: Kas meie järeldus on korrektne, et Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingu poolt rahaliste vahendite kandmine Eestis registreeritud äriühingule, osakapitali suurendamise eesmärgil, ulatuses, mis ületab 100 000 EUR ei ole keelatud Euroopa Liidus ja Eestis kehtivate finantssanktsioonidega. Küsimuste korral palume pöörduda otse allakirjutanu poole. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Daniil Savitski Vandeadvokaat ADVOKAADIBÜROO K&S LEGAL ∙ RÜÜTLI 24. 10130, TALLINN, ESTONIA ∙ +(372) 678 1117 ∙ [email protected] ∙ WWW.KSLEGAL.EE