Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 8. juuni 2023
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/112-1
- Registreeritud
- 8. juuni 2023
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Tiiva Audit OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2023
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 7. juuli 2023
Sisu (failidest)
Saatja: Anne Kallas <[email protected]>
Saadetud: 07.06.2023 15:18
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Küsimus teavitamise kohta üle 32k EUR tehingust sularahas
Tere
Kuna Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 5 ptk reguleerib
tegevust rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral, siis tõusetus küsimus
kas §49 p 3 sätestatud teavitamise nõue kehtib ka juhul, kui üle 32k EUR tehing
teostatakse ilma vastava kahtluseta. Näiteks ettevõte teostab jaemüüki, mille
tulemusel laekub sularaha ja ettevõte maksab osanikule laenu tagasi sularahas või
ostab eraisikult kinnistu sularahas?
Tänud ette vastuse eest!
Lugupidamisega
Anne Kallas
--
Anne Kallas
Tiiva Audit OÜ
T: 58 22 7777