AS Hoolekandeteenuste taotlus EQUASSi rakendamiseks

AS Hoolekandeteenused Kvaliteedijuhtimissüsteemi Equass Assurance juurutamine perioodil 2014 – 2015 Taotlus osalemiseks hankes „Kvaliteedijuhtimissüsteemi Equass Assurance rakendavate asutuste valmimiseks“ Tallinn 2014 Lugupeetud Keiu Talve AS Hoolekandeteenused on edukalt lõpule viinud Equass Assurance kvaliteedisüsteemi juurutamise Imastu Koolkodus, Rakvere Lille Kodus jaTartu Kaunase Kodus. Alustanud oleme Equass Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamist Vääna-Viti Kodus. Equass Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamine on andnud teenuse osutamisele raamid ja pidepunktid, millest igapäevatöös lähtuda. Põhinedes varasemale kogemusele kvaliteedisüsteemi rakendamisel, siis võime kinnitada, et Equass Assurance kvaliteedikriteeriumid on aidanud meil tõsta erihoolekandeteenuste osutamise kvaliteeti. Avanenud projektiperioodil soovime taotleda Equass Assurance sertifikaati ASi Hoolekandeteenused järmistele teenusüksustele: 1. Uuemõisa Kodule; 2. Tõrva Kodule. Tallinnas 26.02.2014 Liina Lanno Teenuste direktor 2 Sisukord: 1 AS HOOLEKANDETEENUSED TUTVUSTUS 1.1 Lühiajalugu, tegevuse eesmärgid ja sihtgrupp...............................................................................................................4 1.2 Missioon, väärtused ja visioon.........................................................................4 1.3 Struktuur ja personal................................................................................................................7 1.4 Teenuste kvaliteedi- ja arendusprojektid.........................................................8 2 EQUASS ASSURANCE JUURUTAMINE 2.1 Projekti elluviimine...........................................................................................9 2.2 Projekti olulisus................................................................................................................10 Lisa 1: Kinnituskiri Lisa 2: Nõusolek projektis osalemise kohta Lisa 3: AS Hoolekandeteenused põhikiri Lisa 4: AS Hoolekandeteenused struktuur 3  1 AS HOOLEKANDETEENUSED TUTVUSTUS 1.1 Lühiajalugu, tegevuse eesmärgid ja sihtgrupp AS Hoolekandeteenused on asutatud 2007. aastal. Ettevõte on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis maakondades, pakkudes hoolekandeteenuseid ligi 2500-le kliendile ning tööd enam kui 1000-le töötajale. AS Hoolekandeteenused põhitegevusalaks on erinevate hoolekande-, tervishoiu ja muude teenuste osutamine, sh vajalike allhangete tegemine, mis on seotud hoolekandelise tegevusega (vt Lisa 3). Käesoleval ajal on ettevõtte hallata 23 erihooldekodu, üks eakatekodu ja vastuvõtukeskus varjupaigataotlejale 12 maakonnas üle Eesti. Ettevõtte osutab järgmiseid teenuseid:  erihoolekandeteenused (sh igapäevaelu toetamine, töötamise toetamine, toetatud elamine, kogukonnas elamine, ööpäevaringne hooldamine) psüühilise erivajadusega täiskasvanutele;  asenduskoduteenus lastele, kellel on kas vaimne alaareng alates mõõdukast astmest koos kaasnevate kergemate käitumishäiretega, liitpuue või pervasiivsed arenguhäired koos vaimse alaarenguga;  lapsehoiuteenus;  üldhooldusteenus eakatele;  rehabilitatsiooniteenus inimestele, kes vajavad abi toimetuleku suurenemisel ja toetussüsteemi leidmisel. Käesoleva projekti raames Equass Assurance kvaliteedisüsteemi juurutada soovivates teenuseüksustes osutame järgmisi teenuseid:  Uuemõisa Kodu – ööpäevaringne hooldamine 55-le ja ööpäevaringe liitpuudega klientide hooldamine 11-le psüühilise erivajadusega täiskasvanule; 4 Uuemõisa Kodu klientuuri jaotus psüühikahäire alusel n=66 45,0 42,5 40,0 35,0 31,8 30,0 25,0 20,0 ÖH % 13,6 15,0 ÖT 10,0 7,6 4,5 5,0 0,0 Vaimne alaareng Muu psüühikahäire Liitpuue Psüühikahäire *ÖH- ööpäevaringne erihooldusteenus *ÖT- ööäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikule *  Tõrva Kodu – ööpäevaringne hooldamine 60-le psüühilise erivajadusega täiskasvanule. Tõrva Kodu klientuuri jaotus psüühikahäire alusel n=60 60 51,7 50 40 36,7 30 % ÖH 20 13,3 10 0 Vaimne alaareng Muu psüühikahäire Liitpuue Psüühikahäire *ÖH- ööpäevaringne erihooldusteenus 5  1.2 Missioon, väärtused ja visioon Meie missioon TEGUSAM ELU KOGUKONNAS tähendab, et: loome klientidele võimalusi aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas. Erivajadusega inimesed võetakse kogukonnas omaks, nendega arvestatakse, neile luuakse teistega võrdselt võimalusi. Et olla võrdsete võimalustega tegusad kogukonnaliikmed, vajavad meie kliendid oma vaimse tervise olukorra tõttu tuge. Me ei korralda kliendi elu, vaid juhendame klienti tema elu korraldamisel. Meie väärtused LUGUPIDAMINE, JULGUSTUS, LEIDLIKKUS, KAASAEGSUS, USALDUSVÄÄRSUS tähendavad, et:  kohtleme oma kliente lugupidamisega. Meie kliendid on võrdväärsed ühiskonnaliikmed, me austame nende põhiõiguseid ning -vabadusi. Me ei salli kliendi vaimsest olukorrast tingitud kuritarvitusi tema isikliku vabaduse ega vara vastu;  julgustame iga klienti olema sotsiaalselt aktiivne ning osalema kogukonnaelus. Kaasame klienti ja tema lähedasi, et pakutavates teenustes oleks tegevusi, vaheldust ja rõõmu;  pakume igale kliendile just talle vajalikku teenusekogumit. Arendame teenuseid pidevalt, et veelgi täpsemini vastata kliendi ootustele ja vajadustele. Selle nimel oleme leidlikud, paindlikud, kaasavad ning kohandume nii vajaduste ja uuenduste kui ka muutustega ümbritsevas elukeskkonnas;  klient ja tema lähedased võivad olla kindlad meie toele kliendi lõimumisel kogukonda, töötaja võib olla kindel arusaadavas töökorralduses ja tööandja panuses tema arengusse; ühiskond võib olla kindel meie panuses kogukonna edendamisse. 6 Meie visioon TEENUS KOGUKONNAS, ARENEV TÖÖTAJA, PAINDLIK JA VASTUTUSTUNDLIK ORGANISATSIOON tähendab, et:  ööpäevaselt tegutsevaid teenusekohti hajutame väikeste üksustena kogukondadesse; osa kliente elab vähemalt aeg-ajalt oma kodus: pakume tuge ja teadmist ka kliendi võrgustikule, et sel oleks kliendiga kergem tegeleda. Võimaluse korral ostame teenused kogukonnast ja jagame kogukonnaga oma ressursse. Kui klient saab ise mõnd tegevust teha ja see aitab tal olla võrdne kogukonnaliige, korraldame teenuse osutamist koos kliendiga;  tagame töötajate pideva arengu, mis käib kaasas teenuste uuendamisega. Õpet korraldame koostöös teiste riikide õppeasutuste ja praktikutega, kasutatame e-õpet ja praktikavõimalusi teistes riikides. Oleme hea koostööpartner teadusasutustele, meie praktiliste kogemustega töötajad ja teadusasutuse töötajad jagavad teadmisi ning kogemusi;  kogu organisatsioon on liikuv: töötajad ei ole asukohtadesse kinnistatud, vaid töökorraldus on seotud klienditeenuse vajadustega. Häid eksperte ja asjatundjaid on vähe ning liikuvus tagab asjakohase teenuse õiges kohas. Teeme tihedat koostööd välispartneritega ja ekspordime teenuseid naaberriikidesse;  töökorraldus tugineb võimalikult palju IKT-lahendustele, et hoida kokku ettevõtte (seega ka kliendi) ja keskkonna (seega ka kogukonna) kulusid. IKT-vahenditel põhinevad ekspertide võrgustikud, kus saab kogemusi vahetada ja nõustada;  taaskasutame olemasolevaid ressursse ja töömeetodite valikul väärtustame keskkonda säästvaid, kestlikke lahendusi. 1.3 Struktuur ja personal Meie klientide igapäevase vahetu juhendamisega, nõustamisega ja rehabiliteerimisega tegelevad tegevusjuhendajad. Lisaks vahetult erivajadusega inimestele teenuse osutamisega tegelevale personalile kuulub meie personali koosseisu administreerimisega, valdkonnapõhiste ja ettevõtte strateegiliste suundade väljatöötamise ja arendamisega ning spetsiaalselt teenuse kvaliteediga tegelevad inimesed (vt Lisa 4). Antud projektiga seotud töötajad on kõik koosseisulised ning personali arv on järgmine:  Uuemõisa Kodu – 24 lepingulist töötajat (kodu juht, vanemtegevusjuhendaja ja 22 tegevusjuhendajat);  Tõrva Kodu – 22 lepingulist töötajat (kodu juht, vanemtegevusjuhendaja ja 20 tegevusjuhendajat);  Teenuste osakond – projektiga on seotud kolm lepingulist töötajat;  Personaliosakond – projektiga on seotud üks lepinguline töötajat;  Infojuhtimise osakond – projektiga on seotud üks lepinguline töötaja. 7  1.4 Teenuste kvaliteedi- ja arendusprojektid Teenuste kvaliteedi tõstmiseks oleme alates AS Hoolekandeteenused loomisest tegelenud nii olemasoleva sisulise teenuse osutamise parendamisega, uute teenuste juurutamisega kui ka füüsilise keskkonna parendamisega. 1.4.1 Teenuste osutamine  Equass Assurance juurutamine – aastal 2010 tegime algust Equass Assurance juurutamisega meie ühes teenuseüksuses, Imastu Kool – kodus. Imastu Kool – kodu tunnustati Equass Assurance kvaliteedimärgiga 2011. aasta oktoobris. Aasta 2014 alguses omistati Equass Assurance kvaliteedimärk uuesti Imastu Kool-kodule. Esmakordselt on Equass Assurance kvaliteedimärgi omanikud Rakvere Lille Kodu ning Tartu Kaunase Kodu. 2014. aastal alustasime Equass Assurance kvaliteedisüsteemi juurutamist ka Vääna-Viti Kodus.  Teenuste disain - teenuste disaini projekt on olnud suunatud teenusepakettide komponendipõhise ülesehituse ja pakkumise põhimõtete väljatöötamisele. Projekti tulemusena on meil valminud nägemus ettevõtte teenuseportfelli ülesehitusest, selleks vajalikest ressurssidest, teenusepakettide arendamisest, teenuse pakkumisest ning töökorralduse aluspõhimõtetest. Nägemus on valminud meie klientide, nende lähedaste, rehabilitatsiooniteenuse pakkujate, psühhiaatrite, Sotsiaalkindlustusameti ja meie klienditöötajate sisendi põhjal. Järgnevatel aastatel jätkame teenuseportfelli arendamise ja rakendamisega teenuste disaini põhimõtteid järgides. Üheks meie eesmärgiks on selle baasilt mõjutada ka riiklikult rahastatavate teenuste pakkumist, et need oleksid paindlikumalt ja asjakohasemalt kliendi vajadustele rakendatavad;  Tervislik eluviis – oleme aktiivselt panustanud klientide tervislikumasse eluviisi. Meie töö tulemusena on klientide seas vähenenud suitsetamine ning tõusnud teadlikkus tervislikust toitumisest;  Tööhõive tõstmine – aastal 2010 asutasime sihtasutuse Hea Hoog, kelle üheks eesmärgiks on klientide tööalane rehabiliteerimine ning erivajadustega klientide abistamine töö otsimisel ja leidmisel. Tuginedes 2013. aasta tulemustele klientide tööhõive vallas saame tõdeda, et Hea Hoog on oma ülesannete täitmisega toime tulnud. Samuti osaleme tööhõivehindamise metoodika Hamet sobivuse testimises; 1.4.2 Uued teenused 2013. aastal võtsime üle vastuvõtukeskuse teenuse osutamise varjupaigataotlejatele. Otsime aktiivselt võimalusi välisklientide leidmiseks Medicine Estonia klastri kaudu. Aasta 2013 lõpus avasime Imastu Kool-kodus uue teenuse kohtumääruse alusel ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunatud lastele. 1.4.3 Füüsiline keskkond Suurim arendusprojekt füüsilise keskkonna kvaliteedi tõstmiseks on seotud ERF rahastuse toel 550 uue keskkonnaga teenusekoha loomisega aastaks 2014. Projekti eesmärk oli rajada 55 uut peremaja üheteistkümnesse asukohta. Füüsiline keskkond on loodud koostöös arhitektidega, sise – ja välisdisaineritega ning teenuste ja kommunikatsiooni disaineritega. 8  2 EQUASS ASSURANCE JUURUTAMINE 2.1 Projekti elluviimine Meeskonna komplekteerimisel ning töökorralduses oleme lähtunud samadest põhimõtetest kui Equass Assurance kvaliteedimärgi juurutamisel meie eelnevas kolmes teenuseüksuses, kus meeskonna ülesehitus ning tööprotsess tõestasid oma asjakohasust. 2.1.1 Meeskond Projekti raames kahe struktuuriüksuses Equass Assurance juurutamist juhib teenuste osakonna kvaliteedinõunik Tiina Unukainen. Projekti meeskonna moodustavad ettevõtte töötajad, kes igapäevaselt tegelevad Equass Assurance kvaliteedipõhimõtes sisalduvate valdkondade arendamisega, rakendamisega ning järelvalvega üleettevõtteliselt ning projektis osalevates teenuseüksustes. Optimaalsuse huvides jaguneb projektimeeskond tuumikmeeskonnaks ja laiendatud meeskonnaks. Tuumikmeeskonda kuuluvad:  Uuemõisa Kodu – Malle Kornak (kodu juht) ja Tuuli Ainsaar (kodu vanemtegevusjuhendaja);  Tõrva Kodu – Reet Asmer (kodu juht) ja Ene – Aet Sööt (kodu vanemtegevusjuhendaja). Laiendatud meeskonda kuuluvad:  Uuemõisa ja Tõrva Kodu – kõik kodude tegevusjuhendajad;  Teenuste osakond – Liina Lanno (teenuste direktor), Mare Naaber ja Aster Tooma (teenuste arendusjuhid);  Personaliosakond – Jane Etverk (personalijuht);  Infojuhtimise osakond – Kadri Lehenurm (infojuht). Vastavalt vajadusele kaasame erinevates projekti etappides kvaliteedikriteeriumite juurutamiseks pisteliselt teisi ettevõtte töötajaid. 2.1.2 Tööprotsess Equass Assurance kriteeriumite juurutamisel alustame teenuseüksustes töötava personali koolitamisega kvaliteedisüsteemi põhimõtete, kriteeriumite ja indikaatorite ning projekti ülesehituse osas. Koolituse eesmärgiks on anda personalile põhiteadmised kvaliteedisüsteemi olemusest, eelseisvast tööst ning motiveerida personali panustama süsteemi juurutamisesse. Koolitused on kavas läbi viia eneseanalüüsi küsimustikule eelnevalt. Pärast eneseanalüüsi küsimustike täitmist ning üksuste profiili selgumist viime läbi informatiivse koosoleku projektiga seotud personalile tutvustamaks üksuste vastavust Equass Assurance kriteeriumitele. Selle järgselt koostame soovitustel põhineva tegevuskava ning asume kvaliteedikriteeriumite juurutamise juurde. 9 Juurutamine toimub tegevuskavas kokku lepitud sisuliste tööde ja ajakava põhjal konkreetsete vastutajate koordineerimisel ning tegevuskava täitmist arutatakse ja jälgitakse regulaarsetel tuumikmeeskonna koosolekutel. Peame väga oluliseks kaasata personali kvaliteedisüsteemi juurutamise protsessi. 2.2 Projekti olulisus Lõpule on jõudnud meie senini suurim füüsilise keskkonna arendamise projekt, mille raames rajasime 550-le kliendile uued elamistingimused peremajade näol. Tõrva ja Uuemõisa Kodu on kaks üksust üheteistkümnest, kus psüühilise erivajadusega täiskasvanud saavad elada koos kvaliteetses, privaatsust pakkuvas füüsilises keskkonnas. Erihoolekandeteenuse kvaliteteetseks pakumiseks ei piisa aga ainult kvaliteetsest füüsilisest keskkonnast, vaid peamine on pakkuda sinna kõrvale ka kvaliteetset sisulist teenust. Kaks taotluse esitavat teenuseüksust on kõik alustanud oma teenuse osutamist uute töötajatega ja uute juhtidega. Näeme täna vajadust olla juba teenuseüksuse varajases käivitamise faasis teenuseüksuste juhtidele abiks teenuse pakkumisel parimal, st kvaliteetseimal moel. Usume, et parim viis seda tuge pakkuda on läbi Equass Assurance põhimõtete juurutamise. 10 AS Hoolekandeteenused põhikiri 280611.doc Kinnitatud üldkoosoleku 28.06.2011.a otsusega AKTSIASELTS HOOLEKANDETEENUSED PÕHIKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on: Aktsiaselts Hoolekandeteenused. 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on: Tallinn, Eesti Vabariik. 1.3. Aktsiaseltsi eesmärk ja põhitegevusala: 1.3.1. Erinevate hoolekande-, tervishoiu ja muude teenuste osutamine sh vajalike allhangete tegemine, mis on seotud hoolekandelise tegevusega. 1.4. Muud tegevusalad: 1.4.1. Riiklike hoolekandeprogrammide, strateegiate ja arengukavade ellurakendamine, hoolekandealaste uurimistööde teostamine, hindamine ning monitooring; 1.4.2. Kinnis- ja vallasvara arendus, haldamine, ost, müük, vahendus, nimetatuga seotud teenused ja nende vahendamine, mis on seotud hoolekandelise tegevusega; 1.4.3. Muu majanduslik tegevus, mis on seotud tervishoiu ja hoolekandelise tegevusega. 1.5. Aktsiaseltsi majandusaastaks on kalendriaasta ehk 1. jaanuar kuni 31. detsember. 1.6. Aktsiaseltsi juhtimisel rakendatakse head ühingujuhtimise tava ning kirjeldatakse selle järgimist ühingujuhtimise aruandena majandusaasta aruande koosseisus. 2. AKTSIASELTSI AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 3 195 595 (kolm miljonit ükssada üheksakümmend viis tuhat viissada üheksakümmend viis) eurot ning maksimumkapitali suurus on 12 782 380 (kaksteist miljonit seitsesada kaheksakümmend kaks tuhat kolmsada kaheksakümmend) eurot. 2.2. Aktsiaseltsi iga aktsia nimiväärtus on 65 (kuuskümmend viis) eurot. 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab aktsiaseltsi nõukogu või äriseadustikus nimetatud juhul nõukogu poolt valitud ekspert, lähtudes seejuures mitterahalise sissemakse aluseks oleva asja või varalise õiguse harilikust väärtusest, ning vormistab asjakohase hindamisakti. Hindamisakti õigsust kontrollib audiitor: 2.3.1. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab äriseadustikus nimetatud nõuetele. Audiitori arvamus peab sisaldama mitterahalise sissemakse kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit kasutati mitterahalise sissemakse hindamisel ja kas 1  AS Hoolekandeteenused põhikiri 280611.doc Kinnitatud üldkoosoleku 28.06.2011.a otsusega mitterahalise sissemakse väärtus vastab mitterahalise sissemaksega tasutud aktsia nimiväärtusele ja ülekursile. 3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE 3.1. Aktsiad võib võõrandada riigivaraseaduses kehtestatud korras Vabariigi Valitsuse otsuse alusel ning vähemalt harilikule väärtusele vastava tasu eest. 4. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 4.1. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek. 4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 4.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel. 4.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Kirjalik teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. 4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed. 4.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest. 4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, väljaarvatud põhikirja muutmine, nõukogu liikme enne volituse tähtaja lõppu tagasikutsumine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkorraldamise, lõpetamise ja lõpetatud aktsiaseltsi tegevuse jätkamise otsused, mis on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest. 4.8. Üldkoosoleku pädevuses on: 4.8.1. Põhikirja muutmine; 4.8.2. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine; 4.8.3. Nõukogu liikme valimine ja tagasikutsumine põhikirja punktis 5.1 sätestatud jaotuse kohaselt; 4.8.4. Nõukogu liikmete töö tasustamise korra kindlaksmääramine; 4.8.5. Nõukogu töökorra kehtestamine; 4.8.6. Audiitori(te) valimine; 4.8.7. Erikontrolli määramine; 4.8.8. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; 4.8.9. Reservkapitalide moodustamine; 2  AS Hoolekandeteenused põhikiri 280611.doc Kinnitatud üldkoosoleku 28.06.2011.a otsusega 4.8.10. Juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise üle otsustamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine; 4.8.11. Aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine; 4.8.12. Teises äriühingus olulise osaluse omandamise ja võõrandamise otsustamine. Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsus on vajalik ka aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks; 4.8.13. Aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtete kehtestamine. Aktsiaseltsi üldkoosoleku või nõukogu nõusolekut on aktsiaseltsi tütarettevõttel vaja ka mõnede muude otsuste tegemiseks, kui aktsiaseltsi üldkoosolek on nii otsustanud; 4.8.14. Muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine; 4.8.15. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel. Sellistel asjaoludel tehtud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed. 5. AKTSIASELTSI NÕUKOGU 5.1. Aktsiaseltsil on nõukogu, millel on viis (5) liiget. Nõukogusse kuuluvad kaks sotsiaalministri ettepanekul, kaks rahandusministri ettepanekul ja üks siseministri ettepanekul nimetatud liiget. Nõukogu liikmed nimetatakse kolmeks aastaks. 5.2. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi aktsionäriõiguste teostaja oma otsusega. 5.3. Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ei või olla: 5.3.1. Füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole Aktsiaseltsi aktsionär; 5.3.2. Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole Aktsiaseltsi aktsionär; 5.3.3. Isik, kellele kuuluva osaga või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole Aktsiaseltsi aktsionär; 5.3.4. Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või Aktsiaseltsiga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Aktsiaseltsi aktsionär; 5.3.5. Kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti; 5.3.6. Kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise; 5.3.7. Kellel on ärikeeld; 5.3.8. Kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule; 5.3.9. Keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud; 5.3.10. Kellel on Aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija. 5.4. Punktides 5.3.5.–5.3.8. nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju 3  AS Hoolekandeteenused põhikiri 280611.doc Kinnitatud üldkoosoleku 28.06.2011.a otsusega hüvitamist. 5.5. Punktis 5.3.9. sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud. 5.6. Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab aktsionäriõiguste teostaja oma otsusega. Aktsiaseltsi Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kuid nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 4 lõikest 3, paragrahvi 521 lõikest 6, paragrahvi 79 lõikest 4 ja paragrahvi 83 lõikest 6 ei maksta nõukogu liikme tasu ministrile, abiministrile, riigisekretärile ega maavanemale 5.7. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses. 5.8. Aktsiaseltsi Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses. 5.9. Aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist. 5.10. Kui Nõukogu esimees ei täida talle riigivaraseaduse paragrahvi 84 lõikes 2 pandud kohustusi, võib asutajaõigust teostav ainuaktsionär riigivaraseaduse paragrahvi 85 lõikes 2 nimetatud korra kohaselt otsustada tasu maksmise peatamise Nõukogu esimehele või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud. 5.11. Aktsiaseltsi nõukogu valib liikmete seast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. 5.12. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusoleku on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 5.12.1. Osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või tütarettevõtja asutamine või lõpetamine või; 5.12.2. Ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine, tingimusel, et üldkoosolek on teinud vastava otsuse; 5.12.3. Kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest või; 5.12.4. Välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või; 5.12.5. Investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa või; 5.12.6. Laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa või; 5.12.7. Laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest. 5.13. Punktides 5.12.1. - 5.12.7 ei ole Nõukogu nõusolek tehingu tegemiseks vajalik, kui tehingu tegemisega viivitamine tooks Aktsiaseltsile kaasa olulise kahju. 5.14. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui neli (4) korda aastas. Nõukogu koosoleku toimumisest teavitatakse Nõukogu liikmeid üldjuhul 4  AS Hoolekandeteenused põhikiri 280611.doc Kinnitatud üldkoosoleku 28.06.2011.a otsusega neliteist (14) päeva enne koosolekut. Nõukogu liikmetele saadetakse üldjuhul vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist välja elektrooniliselt päevakord ja kokkuvõtted kõigist materjalidest, ettekannetest, otsuse projektidest ja muudest materjalidest. Nõukogu koosolekut võib kokku kutsuda ka erandkorras, saates nõukogu liikmetele vähemalt kaks (2) päeva enne koosoleku toimumist välja elektroonilise kutse koos päevakorraga. 5.15. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks, välja arvatud seaduses sätestatud juhud. 5.16. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks nõukogu esimehe hääl. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. 5.17. Nõukogu võib teha otsuse punktides 5.14 sätestatud korras koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Nõukogu liikmed. Selleks saadab Nõukogu esimees Nõukogu liikmetele otsuse projekti elektrooniliselt või faksi teel, määrates kindlaks vastamise aja, mis ei või olla lühem, kui kaks (2) päeva arvates otsuse projekti kättesaamisest, ega pikem, kui kolmkümmend (30) päeva alates otsuse projekti väljasaatmisest. Tähtaegselt kirjalikult mittevastamine loetakse vastuhääletamiseks. 5.18. Nõukogu koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed. Nõukogu peab järgima riigivaraseaduse paragrahvi 88 lõikes 3 sätestatud rahandusministri kehtestatud nõudeid nõukogu koosoleku protokolli koostamise ja protokolli kantavate andmete kohta, samuti järgima nõudeid riigivaraseaduse paragrahvi 84 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete esitamise kohta, kui need on kehtestatud. 5.19. Aktsiaselts on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise. Aktsiaseltsi nõukogu nimetab ametisse ja vabastab ametist siseaudiitori (või korraldab siseaudiitori teenuse ostmise audiitoriühingult). 5.20. Siseaudiitori eesmärgiks on edastada Aktsiaseltsi juhtorganitele usaldusväärset ja asjakohast informatsiooni Aktsiaseltsi tegevuse ja selle kohta eesmärgiga parandada Aktsiaseltsi sisekontrolli süsteemi tõhusust. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks jälgib ja hindab siseaudiitor pidevalt sisekontrolli meetmeid, samuti püüab Aktsiaseltsi siseaudiitor avastada Aktsiaseltsi tegevuses puudujääke ja vigu ning teavitab neist Aktsiaseltsi juhtorganeid: 5.20.1. Siseaudiitor kohustub raporteerima Aktsiaseltsi nõukogule ja auditi komiteele siseauditi funktsiooni eesmärkidest, olulistest riskivaldkondadest ja probleemidest Aktsiaseltsi sisekontrolli süsteemis; 5.20.2. Siseaudiitor juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku ja nõukogu poolt vastu võetud otsustest ja siseauditi standarditest; 5.20.3. Siseaudiitor peab andma ülevaateid siseauditialasest tegevusest Aktsiaseltsi juhatusele. Sellised ülevaated peavad tooma esile olulised riskivaldkonnad ja probleemid Aktsiaseltsi sisekontrolli süsteemis. 5.21. Aktsiaseltsil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori 5  AS Hoolekandeteenused põhikiri 280611.doc Kinnitatud üldkoosoleku 28.06.2011.a otsusega teenuse ostmisest audiitoriühingult juhul, kui see võib nõukogu hinnangul osutuda majanduslikult ebaotstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada osalust valitseva ministriga. 6. AKTSIASELTSI JUHATUS 6.1. Aktsiaseltsi juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi igapäevast tegevust. Juhatuse liikmete arv on üks (1) kuni kolm (3), kes valitakse nõukogu poolt neljaks aastaks. 6.2. Aktsiaseltsi juhatuse liikmeks ei või olla isik: 6.2.1. Kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti; 6.2.2. Kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise; 6.2.3. Kellel on ärikeeld; 6.2.4. Kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule; 6.2.5. Keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud; 6.2.6. Kellel on Aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija. 6.3. Punktides 6.2.1.–6.2.4. nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist. 6.4. Punktis 6.2.5. sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud. 6.5. Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks juhatuse liikme ülesannetele muid Aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus. 6.6. Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist, loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu. 6.7. Juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses. 6.8. Juhatuse esimehe määramise õigus on nõukogul. Kui juhatuses on üks liige, loetakse ta juhatajaks. 6.9. Juhatuse esimees võib aktsiaseltsi esindada kõigis õigustoimingutes. Ülejäänud liikmed võivad aktsiaseltsi esindada kõigis õigustoimingutes ühiselt. 6.10. Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ja üldkoosoleku ees. 6  AS Hoolekandeteenused põhikiri 280611.doc Kinnitatud üldkoosoleku 28.06.2011.a otsusega 7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE 7.1. Aktsiaseltsi tegevuse aruandlus ja kasumi jaotamine toimub seaduses sätestatud korras. 7.2. Aktsiaselts avalikustab oma veebilehel kasumiaruande ning bilansi ja rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks. 7.3. Aktsiaseltsi auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia esitatakse nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile. 7.4. Koos majandusaasta aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa. 7.5. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi või muudest eraldistest. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva põhikirjaga. 8. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE 8.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. 7 Taotluse "Kvaliteedijuhtimissüsteemi Equass Assurance rakendavate asutuste valmimiseks" Lisa 2 Nõusolek projektis osalemiseks Nõusolek projektis osalemiseks 26.02.2014 Käesolevaga avaldan soovi ja annan nõusoleku osalemaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt juhitavas projektis "Kvaliteedijuhtimissüsteemi EQUASS Assurance rakendavate asutuste valmimiseks". Liina Lanno Teenuste direktor /allkirjastatud digitaalselt/ AS HOOLEKANDETEENUSED telefon 677 12 50 SEB 10022010166009 Merimetsa tee 1 Swedbank 221038209238 10614 Tallinn e-post [email protected] TP 016310 ärireg nr 10399457 www.hoolekandeteenused.ee KMKR EE100077315 Taotluse "Kvaliteedijuhtimissüsteemi Equass Assurance rakendavate asutuste valmimiseks" Lisa 1 Kinnituskiri Kinnituskiri 26.02.2014 Käesolevaga kinnitan, et AS Hoolekandeteenused suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Liina Lanno Teenuste direktor /allkirjastatud digitaalselt/ AS HOOLEKANDETEENUSED telefon 677 12 50 SEB 10022010166009 Merimetsa tee 1 Swedbank 221038209238 10614 Tallinn e-post [email protected] TP 016310 ärireg nr 10399457 www.hoolekandeteenused.ee KMKR EE100077315 Kristi Reimets Saatja: Liina Lanno <[email protected]> Saatmisaeg: 26. veebruar 2014. a. 17:59 Adressaat: Kristi Reimets Koopia: [email protected]; Tiina Unukainen Teema: Fwd: Taotlus EQUASS-i juurutamiseks Manused: 20140226_taotlus_equass_kvaliteedisusteemi_juurutamiseks.ddoc Järeltegevuse lipp: Täienduse lipp Olekulipp: Lipuga märgitud Tere! Edastan AS Hoolekandeteenused taotluse Equass kvaliteedisüsteemi juurutamiseks. -- Lugupidamisega Liina Lanno Teenuste direktor AS Hoolekandeteenused Telefon: 53081976 E-post: [email protected] Skype: liina.lanno www.hoolekandeteenused.ee -- Lugupidamisega Liina Lanno Teenuste direktor AS Hoolekandeteenused Telefon: 53081976 E-post: [email protected] Skype: liina.lanno www.hoolekandeteenused.ee 1