05.05.2023 nr 7-2/2-1
Märgukiri kahe nädala jooksul enne
sanktsiooni subjekti määruse 269/2014 I
lisasse kandmist tema varaga toimunud
muudatustest teavitamise kohustuse täitmisest
Alates 26.04.2023 kehtib uus teavitamise kohustus Euroopa Liidu Nõukogu 17.03.2014 määruse
nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (edaspidi määrus 269/2014)1 ,
artikli 8 lõike 1 punktis a. Nimetatud sätte kohaselt peavad füüsilised ja juriidilised isikud,
üksused ja asutused, olenemata kohaldatavatest õigusnormidest, mis käsitlevad
teatamiskohustust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust, esitama teabe Euroopa Liidu
territooriumil olevate rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis kuuluvad
I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende
omandis, valduses või kontrolli all ning mida on kahe nädala jooksul enne kõnealuste
füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste I lisasse kandmist artikli 1 punkti e või
f kohaselt liigutatud, üle kantud, muudetud, kasutatud, millele on juurde pääsetud või
millega on tehtud tehinguid, kahe nädala jooksul pärast kõnealuse teabe saamist oma elu- või
asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.
Eestis on pädevaks asutuseks, kellele määruse 269/2014 artiklis 8 nimetatud teave esitada tuleb,
rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 11 lõike 3 punkti 3 ja § 14 punkti 1 alusel Rahapesu
Andmebüroo (RAB).
Määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt peavad isikud, kellel on kohustus teavet
esitada, tegema pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimiseks koostööd.
Palume saata aadressile
[email protected]:
1) määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti a teises lõigus nimetatud teave hiljemalt
10.05.2023;
2) pärast 10.05.2023 teatavaks saanud määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti a teises
lõigus nimetatud teave hiljemalt kahe nädala jooksul pärast teabe saamist;
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02014R0269-20230426
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 696 0500 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
3) pärast 10.05.2023 määruse 269/2014 I lisasse kantavate isikute osas määruse 269/2014
artikli 8 lõike 1 punkti a teises lõigus nimetatud teave hiljemalt kahe nädala jooksul pärast
isiku I lisasse kandmist.
Palume teave saata krüpteerituna Rahapesu Andmebüroo üldsertifikaadile.
Teabe edastamisel soovitame tutvuda Euroopa Komisjoni suunistega:
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-04/faqs-sanctions-russia-assets-freezes_en.pdf
(eelkõige küsimused 35, 36 ja 37).
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Laura Aus
asejuht
2
Saatja: <
[email protected]>
Saadetud: 23.05.2023 13:44
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Fw: Märgukiri
Tähtsus: Tavaline
Manused: 7-22-1 05.05.2023 Väljaminev kiri.asice
Tere,
mul on küsimus seoses kohustatud isikute ringi osas, kellele antud märgukiri saadetud on.
Eesti WEB3 Koda on mittetulundusühing, kes saab rahalisi vahendeid (kindel summa
perioodi jooksul) liikmelisuseks olemise eest. Raha laekub läbi krediidi-,
finantseerimisasutuste teenuste teel. Eesti WEB3 Koda ei liiguta, kanna üle, hoiusta, kasuta
ega tee tehinguid liikme nimel ega arvel, siis püüan aru saada, kuidas oleme meie antud
märgukirjaga seotud?
Teie tagasisidet ootama jäädes,
Merit leib
Vastavuskontrolli konsultant
-------- Forwarded Message --------
From: "
[email protected]" <
[email protected]>
To: "Notarite Koda" <
[email protected]>, "Eesti Pangaliit" <
[email protected]>, "Eesti
Juristide Liit" <
[email protected]>, "MTÜ FinanceEstonia" <
[email protected]>,
"Eesti Web3 Koda" <
[email protected]>, "Eesti Advokatuur"
<
[email protected]>
Date: 05.05.2023 12:43:06
Subject: Märgukiri
Teile on saadetud Rahapesu Andmebüroo dokumendihaldussüsteemi kaudu dokument
„Märgukiri kahe nädala jooksul enne sanktsiooni subjekti määruse 269/2014 I lisasse
kandmist tema varaga toimunud muudatustest teavitamise kohustuse täitmisest“ mis on
registreeritud 05.05.2023 numbriga 7-2/2-1.
Rahapesu Andmebüroo
Pronksi 12
10117 TALLINN
telefon: 6960 500
e-post:
[email protected]
www.fiu.ee
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle
kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended
recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.
Saatja: <
[email protected]>
Saadetud: 23.05.2023 13:48
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Fw: Fw: Märgukiri
Tähtsus: Tavaline
Manused: 7-22-1 05.05.2023 Väljaminev kiri.asice
Lisainfoks, meil puudub informatsioon liikmete rahaliste vahendite ja majandusressursside
kohta. Liikmeks saamisel saab EW3 vaid järgmsied andmed: ettevõtte nimi, registrikood,
esindaja (positsioon), kontaktandmed.
Tagasisidet ootama jäädes,
Merit Leib
Vastavuskontrolli konsultant
-------- Forwarded Message --------
From: "
[email protected]" <
[email protected]>
To: "
[email protected]" <
[email protected]>
Date: 23.05.2023 13:44:49
Subject: Fw: Märgukiri
Tere,
mul on küsimus seoses kohustatud isikute ringi osas, kellele antud märgukiri saadetud on.
Eesti WEB3 Koda on mittetulundusühing, kes saab rahalisi vahendeid (kindel summa
perioodi jooksul) liikmelisuseks olemise eest. Raha laekub läbi krediidi-,
finantseerimisasutuste teenuste teel. Eesti WEB3 Koda ei liiguta, kanna üle, hoiusta, kasuta
ega tee tehinguid liikme nimel ega arvel, siis püüan aru saada, kuidas oleme meie antud
märgukirjaga seotud?
Teie tagasisidet ootama jäädes,
Merit leib
Vastavuskontrolli konsultant
-------- Forwarded Message --------
From: "
[email protected]" <
[email protected]>
To: "Notarite Koda" <
[email protected]>, "Eesti Pangaliit" <
[email protected]>, "Eesti
Juristide Liit" <
[email protected]>, "MTÜ FinanceEstonia" <
[email protected]>,
"Eesti Web3 Koda" <
[email protected]>, "Eesti Advokatuur" <
[email protected]>
Date: 05.05.2023 12:43:06
Subject: Märgukiri
Teile on saadetud Rahapesu Andmebüroo dokumendihaldussüsteemi kaudu dokument
„Märgukiri kahe nädala jooksul enne sanktsiooni subjekti määruse 269/2014 I lisasse
kandmist tema varaga toimunud muudatustest teavitamise kohustuse täitmisest“ mis on
registreeritud 05.05.2023 numbriga 7-2/2-1.
Rahapesu Andmebüroo
Pronksi 12
10117 TALLINN
telefon: 6960 500
e-post:
[email protected]
www.fiu.ee
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole
selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the
intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the
message.