Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 19. mai 2023
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/95-1
- Registreeritud
- 19. mai 2023
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- RMP Meister OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2023
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 19. juuni 2023
Sisu (failidest)
Saatja: Anni Kivisild <anni@rmp- meister.ee>
Saadetud: 17.05.2023 17:10
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Teavitamiskohustus, sularaha tehingud
Tere!
Palun lisainfot.
Raamatupidamisbüroodel on kohustus teavitada Rahapesu Andmebürood sularaha
tehingutest, kui ühe tehingu raames tasutakse sularahas vähemalt 32 000 eur. Nt kui ühte arvet
makstakse mitmes osas, aga summa kokku on vähemalt 32 000 eur, siis sellest tuleb teavitada.
Või kui ühe eseme eest esitatakse nt arve kahes osas, summa üle 32 000 eur ja kõik makstakse
sulas. See on arusaadav.
Tekkis aga küsimus dividendide maksmise kohta - nimelt kui on soov maksta dividende sulas.
Oletame, et firmal on 2 osanikku ja mõlemale makstakse 18 000 eur sulas dividende. Kas
need loetakse eraldi tehinguteks, kuna maksed on erinevatele isikutele? Ja seega
teavitamiskohustust pole? Või arvestatakse kõiki dividendi väljamakseid ühe tehinguna
(ükskõik mitmele osanikule neid tehakse) ning teavitamiskohustus tekib hetkel, mil
dividendide makse sulas ületab kõikide maksete peale kokku 32 000 eurot?
Ette tänades
Anni Kivisild
Tel. 555 899 25