Vastuskiri

Saatja: RAB sanctions CTF <[email protected]> Saadetud: 10.05.2023 16:20 Adressaat: Andres Kalm <[email protected]> Koopia: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: RE: Uuest teavitamiskohustusest - täpsustav küsimus Manused: image002.jpg; image003.png Lugupeetud Andres Kalm Aitäh pöördumise eest. Kui isikul Euroopa Liidu Nõukogu määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punktis a nimetatud teavet ei ole, siis sellest Rahapesu Andmebürood teavitama ei pea. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee From: Andres Kalm <[email protected]> Sent: Tuesday, May 9, 2023 9:16 AM To: RAB rahapesu <[email protected]> Cc: [email protected] Subject: Uuest teavitamiskohustusest - täpsustav küsimus Tere Rahapesu Andmebüroo on 5. mail 2023. a avaldanud märgukirjad seoses teavitamiskohustuse jõustumisega (https://fiu.ee/uudised/margukirjad-teavitamise-kohustusest). Palun täiendavalt selgitada seoses määruse 269/2014 artikli 8 lõike 1 punkti a teises lõigus nimetatud teabe esitamisega kohustusega, kas 10. maiks 2023 tuleb esitada esmakordne formaalne nn ”tühi” teavitus ka siis, kui 10. mai 2023 seisuga määruse kohaseid teatamist vajavaid asjaolusid ei esine. Lugupidamisega Andres Kalm Head of Legal & Compliance [email protected] | www.striga.com Who we are Backed by Y Combinator Striga is the trading name of Striga Technology OÜ a company incorporated in Estonia (Registration Number 16298772), a w holly ow ned subsidiary of Lastbit Inc. incorporated in Delaw are, the United States of America. This e-mail may contain confidential and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review, use, distribution or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender by reply e-mail and delete all copies of this message or part thereof.