Vastuskiri

Saatja: RAB rahapesu <[email protected]> Saadetud: 11.05.2023 13:28 Adressaat: Mägi Joonas <[email protected]> Teema: Vastus Teie 11.04.2023 selgitustaotlusele Tere Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 11.04.2023 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 19 tõlgendamisega. Selgitame, et RahaPTS § 19 lg 2 täpsustab RahaPTS § 2 lg 1 punkti 5, mille kohaselt kohaldatakse RahaPTS- i kauplejatele, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Täpsustus RahaPTS § 19 lõikes 2 kohustab kauplejat kohaldama hoolsusmeetmeid vähemalt iga kord, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe makse või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. Nimetatud sätted on kantud sarnasest põhimõttest ja kuigi RahaPTS § 19 lg-s 2 pole sõnaselgelt kirjas termin „tehing“, on seadusandja tahe olnud sarnaselt §-le 2 ja §-le 49 reguleerida olukorda, kui kohustus täidetakse ühes konkreetses tehingus sularahas. Soovime täiendavalt välja tuua, et Rahapesu Andmebüroo käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete põhjal. Rahapesu Andmebüroo seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida Rahapesu Andmebüroo ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta. Lugupidamisega Rahapesu andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee From: Mägi Joonas <[email protected]> Sent: Tuesday, April 11, 2023 10:09 AM To: RAB rahapesu <[email protected]> Subject: Küsimus seoses RahaPTS § 19 tõlgendamisel Tere Seoses klientidelt saadavate sularaha maksetega on tekkinud küsimus § 19 tõlgendamisel. Kui ma olen õigesti aru saanud, siis § 2 sätestab üheselt, et RahaPTS kohaldub kauplejale, kui talle tasutakse ühe tehingu raames vähemalt 10 000 eurot sularahas ühe või mitme omavahel seotud maksena. Samal saab selgelt välja lugeda ka § 49-st, et teavitada tuleb igast teatavaks saanud tehingust väärtusega üle 32 000 euro, mis täidetakse sularahas ühe või mitme omavahel seotud maksega. Kuid samal ajal § 19 ei täpsusta, kas tegemist on ühe tehingu raames saadud sularaha makse(te)ga. Küsimus on, et kas § 19 saab tõlgendada sarnaselt § 2-e ja § 49-ga, et tegemist on ühe konkreetse tehingu eest saadud sularaha makse(te)ga? Seadusest väljavõte: § 2. Seaduse kohaldamine 5) kauplejad, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; § 19. Hoolsusmeetmete kohaldamise kohustus (2) Kaupleja kohaldab hoolsusmeetmeid vähemalt iga kord, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. § 49. Teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral (3) Kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, teatab Rahapesu Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. Lugupidamisega Joonas Mägi Pearaamatupidaja Chief Accountant Mobile + 372 5749 4527 [email protected] AS Onninen Betooni 6/2, 13816 Tallinn, EST ONIA